证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2023-033
辽宁鼎际得石化股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会
议通知于 2023 年 6 月 26 日以书面及通讯方式发出，会议于 2023 年 6 月 28 日
以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免
临时董事会提前 3 日通知的要求。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长张再明先生主持，并对通知
时间情况向与会董事进行了说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司
法》
（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《辽宁鼎际得石化股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议通过了《关于调整 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计
划限制性股票授予价格的议案》
议案内容：公司于 2023 年 6 月 9 日披露了《辽宁鼎际得石化股份有限公司
成，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 133,466,667 股为基数，每股派发
现金红利 0.075 元（含税），共计派发现金红利 10,010,000.025 元（含税）。根据
《辽宁鼎际得石化股份有限公司 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》的相关规定，在发生派息的情形下，公司本次激励计划限制性股票的
授予价格（含预留部分）由 31.68 元/股调整为 31.605 元/股。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2023 年第一期股票期权与限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公
告》。
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（二）审议通过了《关于全资子公司拟申请综合授信并接受关联方担保的议
案》
议案内容：为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司全资子公司营口市
众和添加剂有限公司（以下简称“营口众和”）拟向中国光大银行股份有限公司
营口分行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，作为其流动资金的补充，
前述授信额度、授信期限、借款利率等事宜以营口众和与银行实际签署的合同为
准。
实际控制人张再明及其配偶王旖旎为上述综合授信额度提供担保，前述担保
不涉及向公司及控股子公司收取任何担保费用，也不需要公司及控股子公司提供
反担保。本次交易为公司全资子公司无偿接受关联方担保事项，符合《上海证券
交易所股票上市规则》（2023 年 2 月修订）第 6.3.18 条上市公司与关联人发生
的交易可免于按照关联交易的方式审议和披露的相关规定。
表决结果：同意票数 7 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
特此公告。
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
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