证券代码：600732 证券简称：爱旭股份 公告编号：2023—107
上海爱旭新能源股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2023年7月17日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：
(二) 股东大会召集人：上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023 年 7 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议中心
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 7 月 17 日
至 2023 年 7 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
因涉及股票期权激励计划，公司独立董事钟瑞庆先生将向全体股东公开征
集委托投票权,具体事项详见同日刊发的《上海爱旭新能源股份有限公司关于独
立董事公开征集委托投票权的公告》（临 2023-108）。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
关于《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限
要的议案
关于《上海爱旭新能源股份有限公司 2023 年限
法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年
案
关于核查《上海爱旭新能源股份有限公司 2023
单》的议案
关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的
议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方
案的论证分析报告的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募
集资金使用可行性分析报告的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊
薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议
案
关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规
划的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向
特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第九届董事会第十二次、第十三次会议和第九届
监事会第十次、第十一次会议审议通过，具体内容详见 2023 年 6 月 14 日、
海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的公告以及同日发布的本次股东
大会会议资料。
(二) 特别决议议案：1-4、14
(三) 对中小投资者单独计票的议案：1-2、5-13
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：1-4
应回避表决的关联股东名称：股权登记日登记在册的拟作为公司激励计划
激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。
(五) 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行
投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次
登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股
东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600732 爱旭股份 2023/7/10
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 现场会议登记方法
（一）登记办法
股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人有效身份证
件、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、股东授权委托书（见附件 1）。
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 1）。授权委托书
中应该详细填写该名代理人享有的代理权限。
（二）登记地点：浙江省义乌市后宅街道幸福湖路 100 号幸福湖国际会议
中心，登记地点联系电话 0579-8591 2509。
（三） 登记时间：2023 年 7 月 16 日（星期日）上午 9：00 至 11：30
六、 其他事项
（一）联 系 人：吴可非
联系电话：0579-85912509
联系传真：0579-85912509
电子邮箱：IR@aikosolar.com
（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿
费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议
开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
特此公告。
上海爱旭新能源股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海爱旭新能源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 7 月 17 日
召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于《上海爱旭新能源股份有限公
励计划（草案）》及其摘要的议案
关于《上海爱旭新能源股份有限公
励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理
激励计划相关事宜的议案
关于核查《上海爱旭新能源股份有
权激励计划激励对象名单》的议案
股票条件的议案
A 股股票方案的议案
本次发行前公司滚存未分配利润的
安排
A 股股票预案的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行
案
关于公司 2023 年度向特定对象发行
报告的议案
关于公司 2023 年度向特定对象发行
及相关主体承诺的议案
项报告的议案
股东回报规划的议案
关于提请股东大会授权董事会全权
相关事宜的议案
程》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自
己的意愿进行表决。
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