加入收藏 我的证券之星
首页 - 股票 - 每日必读 - 公司公告 - 重大事项 - 正文

宁夏建材: 国浩律师（银川）事务所关于宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易之法律意见书

证券之星 2023-06-28 00:00:00
涉企侵权信息举报专区
关注证券之星官方微博：
   国浩律师（银川）事务所
                        关          于
   宁夏建材集团股份有限公司
               换股吸收合并
中建材信息技术股份有限公司及重大资产
  出售并募集配套资金暨关联交易
                             之
                  法律意见书
   宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28、29 层 邮编：750000
    电话/Tel: +86 0951 6011966 邮箱/E-mail：grandallyc@grandall.com.cn
                网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（银川）事务所                                                                                                         法律意见书
                                                        目           录
国浩律师（银川）事务所                         法律意见书
                   释 义
  除非正文中另有说明，本法律意见书中下列词语具有以下特定含义：
                  《国浩律师（银川）事务所关于宁夏建材集团股份有
                  限公司换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及
本法律意见书        指
                  重大资产出售并募集配套资金暨关联交易的法律意见
                  书》
                  《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中建材信
《重组报告书》（草案）   指 息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金
                  暨关联交易报告书(草案)》
宁夏建材、合并方、吸收
              指 宁夏建材集团股份有限公司
合并方、上市公司
中国建材集团        指 中国建材集团有限公司，系宁夏建材的实际控制人
中国建材股份        指 中国建材股份有限公司，系宁夏建材的控股股东
                  新疆天山水泥股份有限公司，系本次交易通过增资方
天山股份          指
                  式收购宁夏建材水泥资产的收购方
被合并方、被吸收合并
              指 中建材信息技术股份有限公司
方、中建信息
本次合并、本次吸收合        宁夏建材向换股对象增发 A 股，并以此为对价通过换
              指
并、本次换股吸收合并        股方式吸收合并中建信息之事项
                  中建材信息技术有限公司，系中建信息改制为股份有
中建信息有限        指
                  限公司前的公司名称
                  北京中建创业科技有限公司，系中建信息有限更名前
中建创业          指
                  的公司名称
                  宁夏建材拟向天山股份出售旗下水泥等相关业务的控
本次重大资产出售      指
                  制权
本次交易、本次重大
              指 本次换股吸收合并、重大资产出售及募集配套资金
资产重组
国浩律师（银川）事务所                        法律意见书
本次发行股份募集配套资       宁夏建材拟向包括中材集团在内的不超过 35 名特定
              指
金、本次募集配套资金        投资者发行股票募集配套资金的交易行为
                  宁夏建材将青水股份等 12 家水泥等相关业务子公司
水泥业务资产整合      指 的控股权及宁夏建材持有的水泥等相关业务涉及的商
                  标等资产出售给宁夏赛马
                  中国中材股份有限公司，该公司被中国建材股份吸收
中材股份          指
                  合并，已注销
                  水泥业务资产整合完成后的宁夏赛马 51%股权及嘉华
拟出售资产         指
                  固井控制权
标的资产          指 中建信息及/或拟出售资产
                  宁夏赛马水泥有限公司，系本次重大资产出售由天山
宁夏赛马          指
                  股份拟增资完成收购的标的公司
                  宁夏青铜峡水泥股份有限公司，系宁夏赛马的控股子
青水股份          指
                  公司
                  宁夏中宁赛马水泥有限公司，系宁夏赛马的控股子公
中宁赛马          指
                  司
                  吴忠赛马新型建材有限公司，系宁夏赛马的控股子公
吴忠赛马          指
                  司
                  宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司，系宁夏赛马的控
石嘴山赛马         指
                  股子公司
                  固原市赛马新型建材有限公司，系宁夏赛马的控股子
固原赛马          指
                  公司
                  宁夏赛马科进混凝土有限公司，系宁夏赛马的控股子
赛马科进          指
                  公司
                  乌海市西水水泥有限责任公司，系宁夏赛马的控股子
乌海西水          指
                  公司
                  乌海赛马水泥有限责任公司，系宁夏赛马的控股子公
乌海赛马          指
                  司
国浩律师（银川）事务所                         法律意见书
                  中材甘肃水泥有限责任公司，系宁夏赛马的控股子公
中材甘肃          指
                  司
                  喀喇沁草原水泥有限责任公司，系宁夏赛马的控股子
喀喇沁水泥         指
                  公司
                  天水中材水泥有限责任公司，系宁夏赛马的控股子公
天水中材          指
                  司
                  宁夏同心赛马新材料有限公司，系宁夏赛马的控股子
同心赛马          指
                  公司
                  宁夏嘉华固井材料有限公司，系宁夏赛马控制的子公
嘉华固井          指
                  司，本次交易完成后将变更为由天山股份控制
                  嘉华特种水泥股份有限公司，天山股份子公司，系嘉
嘉华特种水泥        指
                  华固井的另一持股 50%的股东
中建材智慧物联       指 中建材智慧物联有限公司，系中建信息的控股股东
中建材进出口        指 中建材集团进出口有限公司，系中建信息的股东
中建材联合投资       指 中建材联合投资有限公司，系中建信息的股东
中建材投资         指 中建材投资有限公司，系中建信息的股东
                  北京众诚志达创业投资中心（有限合伙），系中建信
众诚志达          指
                  息的股东
                  中国中材集团有限公司，系中国建材集团的全资子公
中材集团          指
                  司，为本次发行股票之股份认购方
                  中建材信云智联科技有限公司，系中建信息的全资子
信云智联          指
                  公司
                  中建材信息技术（香港）有限公司，系中建信息的全
中建材信息（香港）     指
                  资子公司
                  北京元亿科技服务有限公司，系中建信息的控股子公
元亿科技          指
                  司
国浩律师（银川）事务所                       法律意见书
                  博瑞夏信息技术（北京）有限公司，系中建信息的控
博瑞夏           指
                  股子公司
中建材科技         指 中建材信息科技有限公司，系中建信息的全资子公司
                  本次换股吸收合并中，换股股东将所持的中建信息股
换股            指 份按换股比例转换为宁夏建材为本次换股吸收合并发
                  行的股份的行为
                  于合并实施股权登记日收市后登记在册且未申报、部
换股股东          指 分申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的中建
                  信息股东
                  宁夏建材为本次合并向换股股东所发行的股票的每股
换股发行价格        指
                  价格
                  本次换股中，中建信息用以交换宁夏建材发行的股票
中建信息换股价格      指
                  时的中建信息股票每股价格
                  在本次换股中，中建信息股票数量转换为宁夏建材股
换股比例          指
                  票数量的比例
合并双方          指 宁夏建材和中建信息
                  换股吸收合并中建信息并完成拟出售资产置出后的宁
存续公司          指
                  夏建材
                  在证券交易所挂牌上市的公司股票，可以由合格的投
交易日           指
                  资者依法进行自由交易的日期
                  宁夏建材审议本次交易相关事项的第八届董事会第十
定价基准日         指
                  三次会议决议公告日
                  用于确定有权参加换股的中建信息股东名单及其所持
合并实施股权登记日     指 股份数量的某一交易日，该日期将由本次合并双方另
                  行协商确定并公告
国浩律师（银川）事务所                       法律意见书
                  换股股东所持的中建信息的全部股票按换股比例转换
换股日           指 为宁夏建材A股股票的日期，该日期由本次合并双方
                  另行协商确定并公告
                  本次换股吸收合并中赋予中建信息除中建材智慧物联
                  、中建材进出口、中建材联合投资、中建材投资、众
现金选择权         指 诚志达以外全体股东的权利。申报行使该权利的中建
                  信息股东可以在现金选择权申报期内，要求现金选择
                  权提供方以现金受让其所持有的全部中建信息股份
                  本次换股吸收合并中，向符合条件且有效申报行使现
                  金选择权的中建信息股东支付现金对价并受让该等股
现金选择权提供方      指 东所持有的中建信息股份的机构，为中国建材股份和
                  /或中建材联合投资
                  符合条件的中建信息股东可以要求行使现金选择权的
现金选择权申报期      指
                  期间，该期间将由合并双方协商确定并公告
                  现金选择权提供方向有效申报行使现金选择权的中建
                  信息股东支付现金对价并受让其所持有的中建信息股
现金选择权实施日          指
                  份之日，该日期将由本次合并双方另行协商确定并公
                  告
                  本次换股吸收合并中赋予宁夏建材除中国建材股份外
                  全体股东的权利。申报行使该权利的宁夏建材股东可
收购请求权         指
                  以在收购请求权申报期内，要求收购请求权提供方以
                  现金受让其所持有的全部宁夏建材股票
                  本次换股吸收合并中，向符合条件且有效申报行使收
                  购请求权的宁夏建材股东支付现金对价并受让该等股
收购请求权提供方      指 东所持有的宁夏建材股票的机构，为中国建材股份和
                  /或中建材联合投资
                  符合条件的宁夏建材股东可以要求行使收购请求权的
收购请求权申报期      指
                  期间，该期间将由合并双方协商确定并公告
国浩律师（银川）事务所                           法律意见书
                   收购请求权提供方向有效申报行使收购请求权的宁夏
                   建材股东支付现金对价并受让其所持有的宁夏建材股
收购请求权实施日       指 票之日，该日期将由本次合并双方另行协商确定并公
                   告
                   宁夏建材与中建信息于2022年4月28日签署的《宁夏
                   建材集团股份有限公司与中建材信息技术股份有限公
《吸收合并协议》       指
                   司之吸收合并协议》
                   宁夏建材与中建信息于2022年12月28日签署的《宁夏
《吸收合并协议之补充协        建材集团股份有限公司与中建材信息技术股份有限公
               指
议（一）》              司之吸收合并协议之补充协议（一）》
                   宁夏建材与中建信息于2023年6月27日签署的《宁夏
《吸收合并协议之补充协        建材集团股份有限公司与中建材信息技术股份有限公
               指
议（二）》              司之吸收合并协议之补充协议（二）》
                   宁夏建材与天山股份于2022年4月28日签署的《宁夏
                   建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司
《重大资产出售协议》     指
                   之重大资产出售协议》，
                   宁夏建材与天山股份于2023年6月27日签署的《宁夏
 《重大资产出售协议之补       建材集团股份有限公司与新疆天山水泥股份有限公司
               指
 充协议》              之重大资产出售协议之补充协议》
                   宁夏建材与中建材智慧物联、中建材进出口、中建材
                   联合投资、中建材投资、众诚志达于2023年6月27日
《盈利预测补偿协议》     指
                   签署的《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并中
                   建材信息技术股份有限公司之盈利预测补偿协议》
                   宁夏建材与中材集团于2022年12月28日签署的《中国
《股份认购协议》       指 中材集团有限公司与宁夏建材集团股份有限公司关于
                   非公开发行股票之股份认购协议》
国浩律师（银川）事务所                             法律意见书
                  宁夏建材与中材集团于2023年6月27日签署的《中国
《股份认购协议之补充协
              指 中材集团与宁夏建材集团股份有限公司关于发行股票
议（一）》
                  之股份认购协议之补充协议（一）》
                  宁夏建材与中建材信息协商确定的日期，但不应晚
                  于宁夏建材向换股对象支付本次吸收合并对价的发
                  行的A股股份由证券登记结算机构登记于换股对象名
换股吸收合并交割日     指
                  下之日。于该日，宁夏建材将承继及承接中建材信
                  息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及
                  其他一切权利与义务
                  宁夏建材向换股对象支付本次吸收合并对价的发行的
重大资产出售交割日     指 A股股份由结算公司登记于换股对象名下之日的当月
                  月末
报告期           指 2021年1月1日至2022年12月31日
报告期末          指 2022年12月31日
                  本次交易被合并方和拟出售资产评估基准日至交割日
过渡期           指
                  的期间
评估基准日         指 2022年7月31日
                  在本次换股吸收合并中采用未来收益法评估并定价的
                  《宁夏建材集团股份有限公司换股吸收合并所涉及中
业绩承诺标的资产      指 建材信息技术股份有限公司股东全部权益价值资产评
                  估报告》（卓信大华评报字(2023)第1065号）范围内
                  确定的中建信息的全部资产
                  企业资产或股东持有的股份的权属关系不明确，或存
权利限制          指 在抵押、质押、司法冻结、查封或法律法规限制转让
                  等其他情形
国务院           指 中华人民共和国国务院
国务院国资委        指 国务院国有资产监督管理委员会
国浩律师（银川）事务所                                   法律意见书
国家市场监督管理总局    指 中华人民共和国国家市场监督管理总局
中国证监会         指 中国证券监督管理委员会
上交所           指 上海证券交易所
股转公司、股转系统     指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
结算公司          指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
                  经中国证监会核准向境内投资者发行、在境内证券
A股            指 交易所上市、 以人民币标明股票面值、以人民币认
                  购和交易的普通股
中金公司、独立财务顾问   指 中国国际金融股份有限公司
大华、审计机构       指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
卓信大华、评估机构     指 北京卓信大华资产评估有限公司
本所            指 国浩律师（银川）事务所
                  审计机构出具的《宁夏赛马水泥有限公司模拟财务报
宁夏赛马审计报告      指
                  表审计报告》（大华审字[2023]0020141号）
                  审计机构出具的《宁夏嘉华固井材料有限公司2020年
嘉华固井审计报告      指 度 、 2021 年 度 、 2022 年 度 审 计 报 告 》 （ 大 华 审 字
                  [2023]0020148号）
                  审计机构出具的《中建材信息技术股份有限公司审计
中建信息审计报告      指
                  报告》（大华审字[2023]0020177号）
                  卓信大华出具的《宁夏建材集团股份有限公司拟资产
                  重组所涉及的宁夏赛马水泥有限公司股东全部权益价
宁夏赛马评估报告      指
                  值资产评估报告》（卓信大华评报字[2023]第[8519]
                  号）
国浩律师（银川）事务所                            法律意见书
                  卓信大华出具的《宁夏建材集团股份有限公司换股吸
                  收合并所涉及中建材信息技术股份有限公司股东全部
中建信息评估报告      指
                  权益价值资产评估报告》（卓信大华评报字（2023）
                  第[1065]号）
                  审计机构出具的《宁夏建材集团股份有限公司备考财
备考审阅报告        指
                  务报表审阅报告》（大华核字[2023]0013536号）
《公司法》         指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》         指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》      指 《上市公司重大资产重组管理办法（2023修订）》
《发行管理办法》      指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》        指 《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》
                  《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
《格式准则26号》     指
                  号——上市公司重大资产重组》
元、万元、亿元       指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
国浩律师（银川）事务所                           法律意见书
              国浩律师（银川）事务所
        关于宁夏建材集团股份有限公司
  换股吸收合并中建材信息技术股份有限公司及
      重大资产出售并募集配套资金暨关联交易
                之法律意见书
                           GHFLYJS[2023]254号
致：宁夏建材集团股份有限公司
  国浩律师（银川）事务所(以下简称“本所”)是经宁夏回族自治区司法厅
批准成立的具有合法执业资格的律师事务所。本所接受宁夏建材集团股份有限
公司的委托,作为专项法律顾问，就其换股吸收合并中建材信息技术股份有限
公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易所涉及的相关法律事宜，出具
本法律意见书。
  本所根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公
司重大资产重组管理办法（2023修订）》《上市公司证券发行注册管理办法》
及其他适用的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，出具本法律意
见书。
                第一节 引 言
  为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的与本次交易有关的文件，
并就本次交易所涉及的相关事项向本次交易的相关方进行了必要的询问和讨论，
对涉及本次交易的有关事实和法律事项进行了核查。
  为出具本法律意见书之目的，本所特作如下声明：
事实和正式实施的法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件，本所基于对
有关事实的了解和对有关法律法规的理解而发表法律意见；
国浩律师（银川）事务所                       法律意见书
为出具本法律意见书所必备的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头证
言，本次交易相关方向本所提供的文件和所做出的陈述应是真实、准确、完整
和有效的，并无隐瞒、虚假或重大遗漏之处；签署文件的主体均应具有签署文
件的权利能力和行为能力，所提供文件中的所有签字和印章均是真实的；文件
材料为副本或复印件的，应与正本或原件是一致和相符的；一切足以影响本法
律意见书的事实和文件均应向本所披露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之
处；
所依赖有关政府部门、本次交易相关方(包括本次交易相关方自身及其股东、
管理层及雇员)或者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书，该等证
明文件的形式包括书面形式和电子文档形式；
计、审计、资产评估等非法律专业事项发表意见；
或中国以外的其他司法管辖区域的法律事项时，均为严格按照有关中介机构出
具的报告和意见引述，本所律师按照《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
的要求对此履行普通人一般的注意义务。在本法律意见书中对其他专业机构出
具的报告和意见中的有关数据和结论的引述，并不意味着本所对这些数据和结
论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。
     本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法
律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法
律意见书出具日以前已发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉
尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
     本法律意见书仅供宁夏建材集团股份有限公司为本次交易之目的使用，不
得由任何其他人使用或用于任何其他目的。
国浩律师（银川）事务所                    法律意见书
  本所同意将本法律意见书作为本次交易必备的法律文件，随同其他申报材
料一并提呈上交所审核、中国证监会注册，并依法对所出具的法律意见承担相
应的法律责任。
  本所同意宁夏建材集团股份有限公司在其为本次交易所制作的相关文件中
按照上交所审核要求、中国证监会的注册要求引用本法律意见书的相关内容，
但作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。本所有权对上述相
关文件的内容进行再次审阅并确认。
  本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》及《律师
事务所证券法律业务执业规则(试行)》等有关规定，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本法律意见书。
国浩律师（银川）事务所                     法律意见书
               第二节 正 文
  一、本次重大资产重组之方案
  根据宁夏建材第八届董事会第十六次会议审议通过的《重组报告书》（草
案），本次重大资产重组由换股吸收合并、资产出售和募集配套资金三部分组
成，换股吸收合并、资产出售互为前提条件，其中任何一项未能实施，则两项
均不实施；募集配套资金的生效和实施以本次换股吸收合并的生效和实施为条
件，但本次换股吸收合并和资产出售不以募集配套资金的成功实施为前提，最
终募集配套资金发行成功与否不影响本次换股吸收合并和资产出售的实施。
  （一）吸收合并之方案
  本次吸收合并的合并方为宁夏建材，被合并方为中建信息。
  宁夏建材以换股方式吸收合并中建信息，即宁夏建材向中建信息的全体股
东发行A股股票，交换该等股东所持有的中建信息股票。本次合并完成后，中
建信息将终止挂牌，宁夏建材作为存续公司，将承继及承接中建信息的全部资
产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息最终将
注销法人资格。
  宁夏建材为本次合并之目的发行的股票种类为人民币普通股(A股)，每股
面值为人民币1元。
  本次换股的对象为于本次换股吸收合并实施股权登记日登记于全国中小企
业股份转让系统的中建信息所有股东，即于合并实施股权登记日，未申报、部
分申报、无权申报或无效申报行使现金选择权的中建信息股东持有的中建信息
股票，以及现金选择权提供方因提供现金选择权而持有的中建信息股票，将全
部按照换股比例转换为宁夏建材因本次合并发行的A股股票。
  合并双方董事会将在本次合并获得上交所审核通过、中国证监会同意注册
后，另行公告合并实施股权登记日。
国浩律师（银川）事务所                                法律意见书
  （1）宁夏建材换股发行价格
  本次吸收合并涉及的上市公司新增股份的定价基准日为上市公司审议本次
交易相关事项的第八届董事会第十三次会议决议公告日。
  根据《重组管理办法》的相关规定，本次吸收合并的新增股份换股发行价
格按照不低于定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日上市公司A
股股票交易均价之一的80%。
  定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前若干个交易
日公司股票交易总额/定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。
  宁夏建材定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日A股股票交
易均价具体情况如下表所示：
                                         单位：元/股
    项目         均价           均价的 90%   均价的 80%
停牌前 20 个交易日    12.59         11.34     10.08
停牌前 60 个交易日    12.22         11.01      9.78
停牌前 120 个交易日   12.23         11.02      9.79
  注：交易均价及交易均价的 90%、80%均保留两位小数且向上取整。
  经双方协商，出于保护上市公司及中小股东利益考虑，本次换股吸收合并
中，宁夏建材股份换股发行价格为13.60元/股，不低于定价基准日前20个交易
日的股票交易均价，且不低于上市公司经过除息调整后的最近一期经审计的归
属于母公司普通股股东的每股净资产。
  在宁夏建材审议本次换股吸收合并方案的首次董事会决议公告日至合并实
施股权登记日期间，若宁夏建材发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、
除息等事项,则上述宁夏建材换股发行价格将进行相应调整。
  经公司2022年度股东大会审议批准，宁夏建材向全体股东每10股派发现金
红利3.9元（含税），除息日为2023年5月30日，除息后的宁夏建材换股发行价
格为13.21元/股。
国浩律师（银川）事务所                             法律意见书
  （2）中建信息股份换股价格
  本次换股吸收合并宁夏建材向中建信息股东支付吸收合并交易对价以经国
务院国资委备案中建信息评估报告的评估结果为依据，截至2022年7月31日，
中建信息在收益法下100%股权评估值233,314.16万元，考虑到以2023年5月25
日为除息日实施的利润分配现金分红38,833,599.74元，经合并双方协商确认
本次吸收合并交易对价为229,430.80万元，按照中建信息登记在册的股份数量
  本次交易中，上市公司吸收合并的换股比例将根据以下公式计算确定：
  换股比例=中建信息已发行股份数量：（中建信息最终交易对价÷宁夏建
材本次股份发行价格）（计算结果按四舍五入保留四位小数）。
  按照上述公式计算，本次交易中中建信息和宁夏建材的换股比例为1：
中宁夏建材向中建信息全体股东发行股份的数量为173,675,807股。
  本次交易中，吸收合并的发行股份数量最终以上市公司股东大会审议通过
且经上交所审核通过、中国证监会同意注册的数量为准。
  宁夏建材为本次换股吸收合并发行的A股股份将在上交所主板上市流通。
  换股实施后，中建信息股东取得的宁夏建材之股份应为整数，如中建信息
股东根据换股比例计算出所能换取的宁夏建材之股份数目不为整数时，则按照
其小数点后尾数大小排序，每一位股东依次送一股，直至实际换股数与计划发
行股数一致。如遇尾数相同者多于剩余股数时则采取计算机系统随机发放的方
式，直至实际换股数与计划发行股数一致，具体按照结算公司关于余股处理的
相关规定办理。
  对于存在权利限制的中建信息股份，该等股份在换股时均应转换成宁夏建
材发行的A股股份，原在中建信息股份上已存在的权利限制状态将在换取的相
应宁夏建材A股股份上继续维持有效。
国浩律师（银川）事务所                         法律意见书
  （1）宁夏建材收购请求权
  为保护宁夏建材股东的利益，本次吸收合并将赋予宁夏建材除中国建材股
份以外的全体股东收购请求权，有权行使收购请求权的股东可以向本次吸收合
并的收购请求权提供方提出收购其持有宁夏建材股份的要求。
  ①收购请求权的行权价格
  本次交易收购请求权的行权价格参照本次定价基准日前20个交易日均价制
定，为12.59元/股。自本次交易的定价基准日至该请求权实施日，如上市公司
股票发生除权、除息等事项的，则上述收购请求权的行权价格将做相应调整。
东每10股派发现金红利3.9元（含税），除息日为2023年5月30日，除息后的宁
夏建材收购请求权行权价格为12.20元/股。
  ②有权行使收购请求权的股东
  宁夏建材股东行使收购请求权需同时满足以下条件：1、自宁夏建材审议
本次吸收合并方案的股东大会的股权登记日起，作为有效登记在宁夏建材股东
名册上的股东，持续保留拟行使收购请求权的股票至收购请求权实施日；2、
在收购请求权申报期内成功履行相关申报程序。
  如果本次换股吸收合并方案未能获得宁夏建材股东大会、中建信息股东大
会以及有权监管机构的批准、同意、核准、注册，致本次换股吸收合并方案最
终不能实施，则宁夏建材股东不能行使该等收购请求权。
  ③收购请求权的提供方
  本次吸收合并的收购请求权提供方为中国建材股份和/或中建材联合投资，
收购请求权的提供安排由中国建材股份与中建材联合投资协商确定，但中建材
联合投资不得因为提供收购请求权获得宁夏建材的控制权或改变中国建材股份
对宁夏建材的控股股东地位。
  宁夏建材将在本次交易获得中国证监会同意注册后另行公告收购请求权方
案的实施细则（包括但不限于申报方式、申报期等）。
  宁夏建材股东因实施收购请求权而产生的税费，由宁夏建材股东、收购请
求权提供方等主体按照有关法律、法规、监管部门、结算公司的规定承担。
国浩律师（银川）事务所                              法律意见书
  ④收购请求权价格的调整机制
  本次吸收合并收购请求权的行权价格设置价格调整机制。
  a.调整对象
  调整对象为宁夏建材收购请求权的行权价格。
  b.可调价期间
  宁夏建材审议通过本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会同意注册
本次交易前。
  c.可触发条件
  公司审议本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会同意注册本次交易
前，出现下述任一情形的，公司董事会有权根据公司股东大会的授权召开会议
审议是否对宁夏建材收购请求权的行权价格进行调整：
  可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下条件时，触发向上调整：上
证指数（000001.SH）或WIND建材指数（886008.WI）在该交易日前的连续30个
交易日中有至少20个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数
涨幅超过20%；且上市公司股票价格在该交易日前的连续30个交易日中有至少
  可调价期间内，在任一交易日，同时满足以下条件时，触发向下调整：上
证指数（000001.SH）或WIND建材指数（886008.WI）在该交易日前的连续30个
交易日中有至少20个交易日收盘点数较上市公司停牌前一个交易日的收盘点数
跌幅超过20%；且上市公司股票价格在该交易日前的连续30个交易日中有至少
  d.调整机制及调价基准日
  当上述调价触发情况成就时，宁夏建材有权在调价触发条件成就之日起10
个交易日内召开董事会会议审议决定是否按照价格调整方案对收购请求权行权
价格进行调整。调价基准日为宁夏建材上述所述触发条件成就之日的次一交易
日。可调价期间内，宁夏建材有权进行一次调价；若宁夏建材已召开董事会审
议决定不对宁夏建材收购请求权的行权价格进行调整，后续则不再对收购请求
权的行权价格进行调整。
国浩律师（银川）事务所                      法律意见书
  调整后的宁夏建材收购请求权的行权价格将以调价基准日为新的定价基准
日，调整后的收购请求权行权价格为调价基准日前20个交易日股票交易均价。
  （2）中建信息现金选择权
  为保护中建信息全体股东的利益，本次吸收合并将赋予中建信息除中建材
智慧物联、中建材进出口、中建材联合投资、中建材投资、众诚志达以外的全
体股东现金选择权，有权行使现金选择权的股东可以向本次吸收合并的现金选
择权提供方提出收购其持有中建信息股份的要求。
  ①现金选择权的行权价格
  本次交易现金选择权的行权价格参照中建信息的换股价格制定，为15.36
元/股。如后续中建信息的换股价格进行调整，现金选择权的行权价格相应调
整。
  ②有权行使现金选择权的股东
  中建信息股东行使现金选择权需同时满足以下条件：1、自中建信息审议
本次吸收合并方案的股东大会（2023年第二次临时股东大会）的股权登记日起，
作为有效登记在中建信息股东名册上的股东，持续保留拟行使现金选择权的股
票至现金选择权实施日；2、在现金选择权申报期内成功履行相关申报程序。
  若本次吸收合并最终不能实施，现金选择权股东不能行使该等现金选择权。
  ③现金选择权的提供方
  本次吸收合并的现金选择权提供方为中国建材股份和/或中建材联合投资，
现金选择权的提供安排由中国建材股份与中建材联合投资协商确定，但中建材
联合投资不得因为提供现金选择权获得宁夏建材的控制权或改变中国建材股份
对宁夏建材的控股股东地位。
  关于中建信息股东现金选择权的详细安排，将在本次交易获得中国证监会
同意注册后另行公告实施细则（包括但不限于申报方式、申报期等）。
  中建信息股东因实施现金选择权而产生的税费，由中建信息股东、现金选
择权提供方等主体按照有关法律、法规、监管部门、结算公司的规定承担。
  宁夏建材及中建信息将按照法律、法规和规范性文件的规定向各自的债权
人发布有关本次换股吸收合并事宜的通知和公告并将依法按照各自债权人的要
国浩律师（银川）事务所                     法律意见书
求清偿债务或提供充分有效的担保，双方所有未予偿还的债务、尚须履行的义
务、责任在换股吸收合并交割日后将仍由存续公司承担。
  在本次换股吸收合并的过渡期内，合并双方应当，并且应当促使其各个下
属企业：（1）在正常业务过程中遵循以往运营惯例和经营方式持续独立经营，
且不会进行任何异常交易或引致任何异常债务；（2）尽最大努力维护构成主
营业务的所有资产保持良好状态，持续维持与政府主管部门、客户、员工和其
他相关方的所有良好关系；及（3）制作、整理及保管好各自的文件资料，及
时缴纳有关税费。
  在过渡期内，为实现业务的平稳过渡，在确有必要的情况下，如合并双方
的任一方在业务的开展过程中需要另一方予以配合（包括但不限于提供相关资
料、出具说明、共同向主管部门开展申报行为等），则另一方应对此予以积极
配合。
  在过渡期内,合并双方均应遵循以往的运营惯例和经营方式运作，维持好
与政府主管部门、客户及员工的关系，制作、整理及保管好各自的文件资料，
及时缴纳有关税费。
  过渡期内，未经宁夏建材书面同意，中建信息不得进行利润分配、派息、
送股、资本公积金转增股本、减资等导致公司股本变化等事项。
  换股吸收合并交割日起30日内，由宁夏建材聘请的符合《证券法》规定的
会计师事务所对过渡期内的损益予以审核并出具专项审核报告。
  合并双方协商同意，按照专项审核报告审核确认的结果，过渡期内中建信
息因运营产生的盈利由宁夏建材享有，因运营产生的亏损中，中建材智慧物联、
中建材进出口、众诚志达、中建材联合投资、中建材投资按照其所持中建信息
股份比例应承担的部分，由其各自按照其所持中建信息股份比例以现金方式对
宁夏建材予以补偿，并应当在收到宁夏建材书面要求支付过渡期亏损补偿款项
的通知之日起30日内支付给宁夏建材，具体补偿公式为：
  补偿金额=补偿方持有中建信息股份比例*过渡期间亏损金额
国浩律师（银川）事务所                           法律意见书
  截至换股吸收合并交割日的宁夏建材和中建信息滚存未分配利润将由本次
换股吸收合并实施完毕后存续公司的新老股东按其持股比例共同享有。
  在本次换股吸收合并完成后，中建信息将注销法人资格。宁夏建材将承继
及承接中建信息的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利
与义务。
  换股吸收合并交割日之后，中建信息的全体在册员工均由存续公司承接。
中建信息的子公司与其员工之间的劳动关系保持不变。
  合并双方在本次换股吸收合并事项提交股东大会审议前，应当分别召开职
工大会或职工代表大会就本次吸收合并涉及的员工安置方案进行审议。截至本
法律意见书出具日，宁夏建材已召开职工大会、中建信息已召开职工代表大会，
审议通过本次吸收合并涉及的员工安置方案。
  中建信息股东中建材智慧物联、中建材进出口、中建材联合投资、中建材
投资承诺通过本次交易取得的宁夏建材股份将自本次发行结束之日起36个月内
不转让，但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的情形除外。本次
交易完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或
者交易完成后6个月期末收盘价低于发行价的，其持有公司股票的锁定期自动
延长至少6个月。
  中国建材股份本次交易前持有的宁夏建材股份将自本次发行结束之日起18
个月内不转让,但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让的情形除外。
  中建信息股东众诚志达自愿承诺通过本次交易取得的宁夏建材股份将自本
次发行结束之日起36个月内不转让。
  以中建信息评估报告载明的净利润测算数据为基准，被合并方中建信息的
主要股东中建材智慧物联、中建材进出口、中建材联合投资、中建材投资、众
诚志达确定业绩承诺标的资产在补偿期间承诺净利润数如下：如本次换股吸收
合并于2023年实施完毕，则承诺净利润数分别为2023年度23,125.73万元、
国浩律师（银川）事务所                               法律意见书
数（指扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润数）低于前述承诺净利润
数，补偿义务方以在本次换股吸收合并中取得的股份（及其衍生股份、孳息、
分红）为限对宁夏建材进行业绩承诺补偿。具体补偿公式为：
  当期补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实
现净利润数）÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×（本次换股吸收合并中
业绩承诺标的资产的交易对价×截至《盈利预测补偿协议》签署之日补偿义务
方所持中建信息的股份/中建信息总股本）－累积已补偿金额。
  当期应当补偿股份数量=当期补偿金额/宁夏建材为本次合并向换股股东所
发行的股票的每股价格。
  （1）当期补偿金额小于0时，按0取值，已补偿的股份不冲回。
  （2）按照上述公式计算的补偿股份数量存在不为整数的情形，则补偿股
份数量取整后再加1股。
  （3）若宁夏建材在补偿期间实施送股、资本公积转增股份或股票股利分
配等除权事项的,则补偿义务方应补偿的股份数量相应调整为: 当年应补偿股
份数量(调整后)=当年应补偿股份数量(调整前)×(1﹢转增或送股比例)。
  （4）若宁夏建材在盈利补偿期间实施现金分红的, 现金分红部分补偿义
务方应作相应返还, 计算公式为: 返还金额=每股已分配现金股利×当期应当
补偿股份数量。
  补偿期间届满后，宁夏建材对业绩承诺标的资产进行减值测试，由宁夏建
材聘请的符合《证券法》规定的会计师事务所出具专项意见。如期末减值额/
业绩承诺标的资产交易作价>补偿期限内已补偿股份总数/认购股份总数，则中
建材智慧物联、中建材进出口、中建材联合投资、中建材投资、众诚志达应当
另行补偿。
国浩律师（银川）事务所                        法律意见书
   减值测试需补偿的股份数量=期末减值额*补偿方持有中建信息股份比例/
宁夏建材为本次合并向换股股东所发行的股票的每股价格-补偿期间内已补偿
股份总数。
   （二）重大资产出售之方案
   宁夏建材拟向天山股份出售旗下水泥等相关业务的控制权。宁夏建材全资
子公司宁夏赛马是宁夏建材水泥等相关业务的内部整合平台，持有青水股份、
中宁赛马、吴忠赛马、石嘴山赛马、固原赛马、赛马科进、乌海西水、乌海赛
马、中材甘肃、喀喇沁水泥、天水中材、同心赛马共12家水泥等相关业务子公
司的51%股权。本次交易中，天山股份拟以现金方式向宁夏赛马进行增资。增资
完成后，天山股份将取得宁夏赛马51%的股权，构成宁夏建材的资产出售。
   此外，截至本法律意见书出具日，宁夏建材和天山股份子公司嘉华特种水
泥各持有嘉华固井50%股权，由于宁夏建材在嘉华固井董事会席位中拥有超过半
数的表决权，由宁夏建材合并嘉华固井财务报表。根据《重大资产出售协议》
及《重大资产出售协议之补充协议》，为妥善解决同业竞争问题，宁夏建材和
嘉华特种水泥将于重大资产出售交割日前完成嘉华固井董事会的改选及公司章
程的修改，由宁夏建材将嘉华固井的控制权转移至嘉华特种水泥。
   本次重大资产出售暨增资价格将根据宁夏赛马评估值确定。根据卓信大华
出具的并经国务院国资委备案的宁夏赛马评估报告，截至2022年7月31日，宁夏
赛马的评估值为人民币297,427.45万元。以该评估值为依据，调减包含宁夏赛
马期后分红款36,323.22万元后，交易双方友好协商本次增资交易作价为
   嘉华固井控制权转让不涉及对价。
   根据《重大资产出售协议》约定，天山股份应当于《吸收合并协议》的合
并实施股权登记日当日，即中建信息所有股东所持股票全部注销并换发宁夏建
材股票之日向宁夏赛马支付全部增资款。
国浩律师（银川）事务所                     法律意见书
  宁夏赛马整体在过渡期实现的盈利/亏损由交割后的股东按照交割后的持股
比例享有及承担。
  根据《重大资产出售协议》及《重大资产出售协议之补充协议》约定，对
于因评估基准日前的事项导致的、在过渡期及重大资产出售交割日后产生的，
且未记载于评估基准日的审计报告的宁夏赛马的负债及责任，最终由宁夏建材
承担，但已在宁夏赛马的财务报表中足额计提的除外。
  宁夏建材承诺督促宁夏赛马、嘉华固井于合并实施股权登记日前筹措资金，
用于偿还宁夏赛马及其控股子公司、嘉华固井及其控股子公司对宁夏建材及其
控股子公司的非经营性资金占用的相关款项，并将督促宁夏赛马及其控股子公
司、嘉华固井及其控股子公司对宁夏建材及其控股子公司的非经营性债权债务
于合并实施股权登记日当日或之前解决，确保天山股份不因此产生非经营性资
金占用。
  本次交易中，天山股份通过增资宁夏赛马取得宁夏建材水泥业务的控制权，
中国建材集团和中国建材股份关于同业竞争的承诺函得以履行。为推进平稳过
渡，以及更好地发挥数字化业务和水泥业务之间的协同效应，本次未置出水泥
业务100%股权。为落实央企专业化整合的要求，中国建材集团将在本次交易完
成后2年内，促使中国建材集团控制的上市公司股东择机向上市公司股东大会提
案。在符合上市公司规范运作要求和国有资产和证券监管要求的前提下，将上
市公司持有的水泥业务出售给天山股份。
  （三）募集配套资金方案
  本次募集配套资金发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每
股面值为人民币1.00元。
国浩律师（银川）事务所                        法律意见书
  本次发行股份募集配套资金采用询价发行的方式。根据《发行管理办法》
等法律法规的相关规定，本次募集配套资金的定价基准日为本次向特定对象发
行股票募集配套资金的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日
上市公司股票交易均价的80%。
  本次发行的最终发行价格将在公司本次发行取得上交所审核通过、中国证
监会同意注册后，由公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律规定，并根
据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。中材集团不
参与本次发行股份募集配套资金定价的市场询价过程，但承诺接受市场竞价结
果并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行出现无申购报价或未有有效报
价等最终未能通过询价方式产生发行价格的情形，则中材集团承诺将按本次发
行的发行底价认购本次发行的股票。
  在募集配套资金定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派送现金股利、
股票股利、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，则本次募集配套资
金的发行价格将根据中国证监会及上交所的相关规定进行相应调整。
  上市公司拟采用询价方式向包括中材集团在内的不超过35名特定投资者发
行人民币普通股（A股）募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的
证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资
者、其它境内法人投资者和自然人等符合相关规定条件的特定对象，证券投资
基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者
以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象
的，只能以自有资金认购。上述特定投资者均以现金方式认购本次募集配套资
金项下发行的股份。若中国证监会及上交所等监管机构对募集配套资金发行对
象有新规定的，届时上市公司将根据监管机构的新规定进行相应调整。
  宁夏建材拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金，募集配套资
金总额为57,357.70万元，不超过本次交易中换股吸收合并的交易价格的100%，
且发行股份数量不超过上市公司总股本的30%。本次募集配套资金中用于补充
国浩律师（银川）事务所                                 法律意见书
流动资金、偿还债务的比例不超过本次交易中换股吸收合并的交易价格的25%。
最终发行数量将在本次交易经中国证监会同意注册后，按照《发行管理办法》
等法律法规的相关规定，根据询价结果最终确定。
  中材集团作为上市公司实际控制人控制的公司，拟认购金额6,006万元。
  本次募集配套资金发行的股份拟在上交所上市。
  公司向中材集团募集配套资金发行的股份，自该等股份发行结束之日起18
个月内不转让；公司向其他特定投资者募集配套资金发行的股份，自该等股份
发行结束之日起6个月内不得转让。
  若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证
券监管机构的最新监管意见进行相应调整。
  本次募集配套资金用途如下：
                                            单位：万元
                              使用金额占全部募集配套资金
    项目名称        拟使用募集资金金额
                                  金额的比例
补充上市公司和中建信息
流动资金、偿还债务及支       57,357.70       100.00%
  付中介机构费用等
  其中，拟用于补充上市公司和中建信息流动资金，偿还银行债务的金额将
不超过本次交易中换股吸收合并的交易价格的25%。
  本次募集配套资金发行完成后，上市公司在本次募集配套资金发行前的滚
存未分配利润由发行完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。
  由于本次交易涉及换股吸收合并、重大资产出售及募集配套资金，根据
《重组管理办法》第四十七条的规定，应当提交上交所并购重组委员会审核。
  综上，本所律师认为，本次交易的方案内容符合《证券法》《重组管理办
法》《发行管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定。
国浩律师（银川）事务所        法律意见书
国浩律师（银川）事务所                                                法律意见书
  二、本次重大资产重组所涉各方的主体资格
  （一）宁夏建材
  宁夏建材是本次重大资产重组交易中换股吸收合并的合并方、重大资产出
售的出售方、向特定对象发行股份募集资金的募集方。
  截至本法律意见书出具日，宁夏建材基本情况如下：
公司中文名称        宁夏建材集团股份有限公司
公司英文名称        Ningxia Building Materials Group Co., Ltd.
公司曾用名称        宁夏赛马实业股份有限公司
注册地址          银川市西夏区新小线二公里处
法定代表人         王玉林
注册资本          478,181,042元
企业类型          股份有限公司（上市）
股票简称          宁夏建材
股票代码          600449.SH
成立日期          1998年12月4日
股票上市地点        上海证券交易所主板
统一社会信用代码      916400007106597906
              许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；第一类增值电信业
              务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，
              经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术进出口；货物
              进出口；广告发布；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建
              筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结
经营范围
              构构件销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑用石加工；轻
              质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销
              售；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；专用设备修
              理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；非居住房
              地产租赁；物业管理；土地使用权租赁；劳务服务（不含劳务派
国浩律师（银川）事务所                              法律意见书
              遣）；软件开发；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询
              服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服
              务；工业互联网数据服务；５Ｇ通信技术服务；数字技术服务；云计
              算装备技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询
              服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能双创服
              务平台；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅
              助设备零售；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技
              术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律
              法规非禁止或限制的项目）
  根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，宁夏建材的
登记状态为存续（在营、开业、在册）。
  （1）宁夏建材设立及上市情况
  ①宁夏建材的设立
  宁夏建材原名称为宁夏赛马实业股份有限公司，经宁夏回族自治区经济体制
改革委员会1998年11月24日“宁体改发[1998]66号”文批准，由宁夏赛马水泥（
集团）有限责任公司、宁夏回族自治区水利制管厂、宁夏新材房地产开发有限公
司、宁夏宁河民族化工股份有限公司、中国建筑材料西北公司五家公司以发起方
式设立。
  其中宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司以生产经营性资产（以1998年10月
文确认净资产为92,999,907.15元）作为出资，按75%的折股比例折为6,975万股（
经宁夏回族自治区国有资产管理局宁国资企发[1998]172号文界定为国家股，根据
自治区财政厅的批复，国家股股权由宁夏赛马水泥（集团）有限责任公司持有）；
宁夏回族自治区水利制管厂以货币资金投入300万元，按75%的折股比例折为225万
股；宁夏新材房地产开发有限公司以货币资金投入200万元，按75%的折股比例折
为150万股；中国建筑材料西北公司以货币资金投入100万元，按75%的折股比例折
为75万股；宁夏宁河民族化工股份有限公司以货币资金投入100万元，按75%的折
股比例折为75万股。
国浩律师（银川）事务所                                   法律意见书
业法人营业执照，注册号为640000000001567，注册资本7,500.00万元。
   ②2001 年首次公开发行并上市
   经中国证监会证监发行字[2003]93号《关于核准宁夏赛马实业股份有限公司
公开发行股票的通知》核准，宁夏赛马实业股份有限公司于2003年8月14日向社会
公开发行人民币普通股4,800.00万股，每股发行价格人民币6.70元，股本总额由
限责任公司出具了武众会（2003）465号《验资报告》，验证截至2003年8月20日，
宁夏赛马实业股份有限公司实收注册资本12,300.00万元。
上市交易。
   （2）宁夏建材上市后的股本变化情况
   ①2006 年 7 月实施股权分置改革
发[2006]113号批复，同意宁夏赛马实业股份有限公司实施股权分置改革；2006年
本4,800.00万股为基数，公司向流通股东每10股转增4.42股，共计向流通股股东
转增2,121.60万股，公司非流通股东（原发起人股东）所持公司股份获得上市流
通权。公司总股本由12,300.00万股增加至14,421.60万股。
资本14,421.60万元。
   ②2008 年 5 月公开增发股票
   经中国证券监督管理委员会以证监许可[2008]558号《关于核准宁夏赛马实业
股份有限公司公开增发的批复》核准，2008年5月8日，宁夏赛马实业股份有限公
司向社会公众发行人民币普通股5091.7874万股。2008年5月23日，公司增加发行
的5,091.7874万股股份在上交所上市交易。本次公开增发后，公司的总股本增加
至19,513.3874万股。
国浩律师（银川）事务所                                            法律意见书
     立信羊城会计师事务所有限公司于2008年5月16日出具了2008年羊验字第
收注册资本为人民币19,513.3874万元。
     ③2011 年 12 月换股吸收合并原控股股东宁夏建材集团有限责任公司
     经国务院国资委国资产权[2010]1413号文批复，并经中国证监会证监
[2011]1795号文核准，2011年12月公司通过向中材股份发行11,377.5543万股股份
换股吸收合并公司原控股股东宁夏建材集团有限责任公司，吸收合并完成后，宁
夏建材集团有限责任公司全部资产、负债、业务、人员并入公司，其法人资格因
合并而注销，公司继续存续，公司名称由“宁夏赛马实业股份有限公司”变更为
“宁夏建材集团股份有限公司”，股票简称变更为“宁夏建材”，宁夏建材集团
有限责任公司原持有公司6,975.00万股股票因吸收合并而注销，中材股份所持宁
夏建材集团有限责任公司的股东权益转换为公司的限售流通A股11,377.5543万股，
公司的控股股东由宁夏建材集团有限责任公司变更为中材股份。本次吸收合并完
成后，公司的总股本由19,513.3874万股增至23,915.9417万股。
     ④2012 年 3 月向股东送股
     ⑤2014 年 4 月股份回购
公司关于对中国中材股份有限公司补偿股份予以回购并注销的议案》，以人民币
     经 本 所 律 师 核 查 ， 截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 宁 夏 建 材 股 份 总 数 为
序号             股东名称                  持股数（股）          持股比例
国浩律师（银川）事务所                                     法律意见书
      国寿安保基金－中国人寿保险股份有
      限公司－万能险－国寿股份委托国寿
      安保红利增长股票组合单一资产管理
               计划
             合计                  260,618,203   54.50%
     （1）控股股东
股换股吸收合并中材股份；
市公司控股股东变更为中国建材股份。
系统累计增持宁夏建材股份 7,061,810 股，占宁夏建材总股本的 1.47%，累计增
持金额 96,332,531.69 元。本次增持前，中国建材股份持有宁夏建材股份
持有宁夏建材股份 234,475,104 股，占宁夏建材总股本的 49.03%。本次增持
未导致宁夏建材控股股东及实际控制人发生变化。
     截至本法律意见书出具日，宁夏建材的控股股东为中国建材股份，其基本
信息如下：
国浩律师（银川）事务所                             法律意见书
公司名称          中国建材股份有限公司
企业性质          股份有限公司（上市、国有控股）
注册地址          北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
法定代表人         周育先
注册资本          8,434,770,662元
统一社会信用代码      91110000100003495Y
成立时间          1985年6月24日
              许可项目：建设工程设计；建设工程施工。（依法须经批准的项
              目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
              部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新型建筑材料制造
              （不含危险化学品）；建筑材料销售；非金属矿物制品制造；非
              金属矿及制品销售；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水
              泥制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；高性
              能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技
              术研发；工业工程设计服务；工程管理服务；对外承包工程；技
经营范围
              术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
              广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
              目）；国内货物运输代理；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制
              品销售；矿物洗选加工；机械设备研发；建筑材料生产专用机械
              制造；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；进出口代
              理；技术进出口；新型膜材料制造；新型膜材料销售。（除依法
              须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得
              从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  （2）实际控制人
中材集团有限公司重组的通知》，同意将中材集团无偿划转进入中国建材集团；
国建材集团。但该次无偿划转前后，上市公司最终实际控制人仍然为国务院国
资委，上市公司实际控制权 36 个月内未发生变化。
  截至本法律意见书出具日，宁夏建材的实际控制人为中国建材集团，其基
国浩律师（银川）事务所                             法律意见书
本情况如下：
公司名称          中国建材集团有限公司
企业性质          有限责任公司（国有独资）
注册地址          北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼（B座）
法定代表人         周育先
注册资本          17,136,146,286.92元
统一社会信用代码      91110000100000489L
成立时间          1981年9月28日
              建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研
              究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装
              饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领
              域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会
经营范围          展服务；矿产品的加工及销售；以新型建筑材料为主的房地产经营
              业务和主兼营业务有关的技术咨询、信息服务。（企业依法自主选
              择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批
              准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
              制类项目的经营活动。）
  （3）股权控制关系
  截至2022年12月31日，宁夏建材与控股股东、实际控制人之间的股权控制关系
如下：
 国浩律师（银川）事务所                                                          法律意见书
   综上，截至本法律意见书出具日，宁夏建材为根据中国法律有效存续的上市股
 份有限公司，不存在中国法律法规及其公司章程规定的需要终止的情形，具备作为
 本次交易的合并方、重大资产出售的出售方、向特定对象发行股份募集资金的
 募集方的主体资格。
   （二）中建信息
   中建信息是本次重大资产重组交易中换股吸收合并的被合并方。
   截至本法律意见书出具日，中建信息的基本信息如下：
公司中文名称         中建材信息技术股份有限公司
公司英文名称         China National Building Materials Technology Co.,Ltd
公司曾用名称         中建材信息技术有限公司、北京中建创业科技有限公司
注册地址           北京市丰台区南四环西路186号二区9号楼-1至11层101内2层01室
               北京市海淀区首体南路9号4楼13层1501-1504、16层1801、17层
主要办公地点
法定代表人          陈咏新
注册资本           14,935.9999万元
 国浩律师（银川）事务所                                         法律意见书
企业类型            其他股份有限公司（非上市）
股票简称            中建信息
股票代码            834082.NQ
成立时间            2005年4月22日
股票交易场所          全国中小企业股份转让系统
统一社会信用代码        91110108774056833R
                技术服务、技术开发；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售
                有色金属矿、矿产品、医疗器械Ⅱ、Ⅲ类；计算机系统服务；销售汽
                车（不含九座以上乘用车）、金属制品、机械设备、文化用品、日用
                杂货、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、
                针纺织品、工艺品、服装、电子产品、家用电器、计算机、软件及辅
                助设备、通讯设备、体育用品；承办展览展示活动；互联网信息服
 经营范围
                务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
                准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
                国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。（经营场所：北
                京市怀柔区融城北路10号院162号楼8层821）（经营场所：北京市海
                淀区首体南路9号4楼13层1501-1504、16层1801、17层1901、18层
   根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，中建信息的登
 记状态为存续（在营、开业、在册）。
   （1）有限公司设立及股本演变
   ①2005 年 4 月，中建创业成立
 技有限公司章程》，共同出资设立中建创业。
 执照》，注册号为1101081819463，注册资本为1,100万元。中建创业设立时全体
 股东均以货币实缴出资，设立时各股东出资额及持股比例如下表：
  序号           股东名称                       出资额（万元）   出资比例
国浩律师（银川）事务所                                  法律意见书
             合计                   1,100   100.00%
     ②2006 年 7 月，第一次股权转让、增资至 1,200 万元
术有限公司、盛光宝、许建平，同意公司注册资本变更为1,200万元，由上海中科
金存电子技术有限公司增加货币出资50万元、盛光宝增加货币出资50万元，同意
曾强将其持有的10万元出资转让给许建平，同意修改后的章程（章程修正案）。
同日，曾强与许建平签订《出资转让协议书》，就上述股权转让事项达成一致。
[2006]0724Z-W号”《变更登记验资报告》，验证：截至2006年7月20日，中建创
业已收到股东缴纳的100万元现金增资款，其中上海中科金存电子技术有限公司缴
纳50万元，盛光宝缴纳50万元。
权转让及增资完成后，中建创业的股权结构为：
序号            股东名称              出资额（万元）   出资比例
国浩律师（银川）事务所                                        法律意见书
            合计                   1,200         100.00%
     ③2007 年 11 月，第二次股权转让
让给中建材进出口，同意修改后的章程（章程修正案）。同日，洪文与中建材进
出口签订《出资转让协议书》，就上述股权转让事项达成一致。
让后，中建创业的股权结构为：
序号             股东名称              出资额（万元）        出资比例
              合计                       1,200    100.00%
     ④2008 年 6 月，第三次股权转让
其持有的200万元出资转让给黄如镇，同意修改章程（章程修正案）。同日，王勇
与黄如镇签订《出资转让协议书》，就上述股权转让事项达成一致。
后，中建创业的股权结构为：
                                 出资额（万
序号            股东名称                             出资比例
                                  元）
国浩律师（银川）事务所                                        法律意见书
                 合计                    1,200   100.00%
         ⑤2008 年 12 月，第四次股权转让
诸葛彦茹，同意上海中科金存电子技术有限公司将其持有的20万元出资转让给吴
娴君、将其持有的20万元出资转让给李秀梅、将其持有的10万元出资转让给诸葛
彦茹，同意许建平将其持有的10万元出资转让给诸葛彦茹，同意修改后的章程。
同日，上海中科金存电子技术有限公司分别与吴娴君、李秀梅、诸葛彦茹签订《
出资转让协议书》，许建平与诸葛彦茹签订《出资转让协议书》，就上述股权转
让事项达成一致。
让后，中建创业的股权结构为：
序号                股东名称               出资额（万元）   出资比例
                合计                     1,200    100.00%
国浩律师（银川）事务所                                  法律意见书
      ⑥2009 年 4 月，第五次股权转让
向进，同意孙启良将其持有的10万元出资转让给戚向进、将其持有的10万元出资
转让给诸葛彦茹、将其持有的10万元出资转让给李秀梅，同意盛光宝将其持有的
元出资转让给奚海、将其持有的10万元出资转让给何军。
      盛光宝已分别与吴娴君、孙艳、奚海、何军签订《出资转让协议书》，孙启
良已分别与戚向进、诸葛彦茹、李秀梅签订《出资转让协议书》，就上述股权转
让事项达成一致。
后，中建创业的股权结构为：
序号            股东名称          出资额（万元）      出资比例
            合计                   1,200   100.00%
      ⑦2010 年 9 月，第六次股权转让
陈刚、毕书军；同意吴娴君将其持有的40万元出资转让给曹晋，诸葛彦茹将其持
有的30万元出资转让给许建平，李玉凤将其持有的130万元出资转让给陈刚，柯丽
国浩律师（银川）事务所                                      法律意见书
斌将其持有的30万元出资转让给毕书军，李秀梅将其持有的30万元出资转让给皇
甫龙；同意修订后的章程。
     吴娴君与曹晋已签订《出资转让协议书》，诸葛彦茹与许建平已签订《出资
转让协议书》，李玉凤与陈刚已签订《出资转让协议书》，柯丽斌与毕书军已签
订《出资转让协议书》，李秀梅与皇甫龙已签订《出资转让协议书》，就上述股
权转让事项达成一致。
后，中建创业的股权结构为：
序号             股东名称              出资额（万元）     出资比例
             合计                      1,200   100.00%
     ⑧2011 年 9 月，增资至 5,000 万元
材集团进出口有限公司对北京中建创业科技有限公司进行增资的批复》：一、同
意中建创业注册资本由1,200万元增至5,000万元；二、本次增资作价以经集团公
司备案的中建创业净资产评估值为基础确定，评估基准日为2011年4月30日；本次
新增的每一元注册资本作价1.2元，新增3,800万元注册资本总作价4,560万元；三、
同意中建材进出口以货币方式出资3,396万元，认缴中建创业新增注册资本2,830
万元，资金来源为自有资金；黄如镇等9名自然人和新股东田虹以货币方式合计出
国浩律师（银川）事务所                                法律意见书
资1,164万元，合计认缴新增注册资本970万元；增资完成后，中建材进出口持有
中建创业70%股权，黄如镇等12名自然人股东合计持有30%股权；四、本次增资资
金全部用于补充中建创业流动资金，专款专用。
资本增加至5,000万元，其中中建材进出口增加货币出资2,830万元，黄如镇增加
货币出资285万元，李大庆增加货币出资200万元，奚海增加货币出资15万元，何
军增加货币出资85万元，孙艳增加货币出资22万元，戚向进增加货币出资22万元，
曹晋增加货币出资88万元，陈刚增加货币出资195万元，毕书军增加货币出资40万
元，田虹增加货币出资18万元；同意修改公司章程。
创业的股权结构为：
 序号           股东名称             出资额（万元）   出资比例
            合计                   5,000   100.00%
     ⑨2012 年 3 月，公司名称变更
术有限公司，同意修改后的章程（章程修正案）。
国浩律师（银川）事务所                                 法律意见书
公司。
照，注册号110108008194636。
     ⑩2013 年 4 月，第七次股权转让
元出资转让给众诚志达，陈刚将其持有的 325 万元出资转让给众诚志达，李大庆
将其持有的 230 万元出资转让给众诚志达，曹晋将其持有的 128 万元出资转让给
众诚志达，何军将其持有的 95 万元出资转让给众诚志达，毕书军将其持有的 70
万元出资转让给众诚志达，孙艳将其持有的 32 万元出资转让给众诚志达，戚向进
将其持有的 32 万元出资转让给众诚志达，许建平将其持有的 30 万元出资转让给
众诚志达，皇甫龙将其持有的 30 万元出资转让给众诚志达，奚海将其持有的 25
万元出资转让给众诚志达，田虹将其持有的 18 万元出资转让给众诚志达；同意修
改后的章程。
     众诚志达分别与上述转让方签订《出资转让协议书》，就上述股权转让事项
达成一致。
股权转让后，中建信息有限的股权结构为：
序号             股东名称             出资额（万元）   出资比例
              合计                  5,000   100.00%
     （2）变更为股份公司
会师报字[2014]第721786号），确认截至2013年12月31日，中建信息有限经审计
的净资产值为82,017,595.31元。
国浩律师（银川）事务所                                    法律意见书
（京信评报字[2014]076号），确认截至评估基准日2013年12月31日，中建信息有
限的净资产评估值为42,621.94万元。
国有股权管理有关问题的批复》（国资产权[2015]68号），原则同意中建信息有
限整体变更设立股份公司的国有股权管理方案。
股东中建材进出口、众诚志达共同作为发起人依法整体变更设立股份有限公司；
同意以2013年12月31日为基准日审计的净资产按原持股比例折合成股份有限公司
股本，共计折合5,000万股，每股面值1元，净资产超过股本部分计入股份有限公
司资本公积；两名发起人按照其各自在中建信息有限的出资比例持有股份有限公
司相应数额的股份。
起人协议》，约定中建信息有限的全体股东共同作为发起人将中建信息有限整体
变更设立为股份有限公司，同时约定了发起人在股份有限公司设立过程中的相关
权利和义务。
息设立相关的议案。
信会师报字[2015]第750299号），验证中建信息有限以截至2013年12月31日经审
计的所有者权益（净资产）人民币82,017,595.31元，按1：0.609625的比例折合
股份总额50,000,000股，每股1元，共计股本人民币5,000万元，大于股本部分
者资本82,017,595.31元，其中股本50,000,000元。
     中建信息设立时，股本为50,000,000股，每股面值1元。各股东的持股数量及
持股比例为：
序号        发起人名称        持股数量（股）        出资方式    持股比例
国浩律师（银川）事务所                                   法律意见书
序号        发起人名称        持股数量（股）       出资方式    持股比例
          合计            50,000,000    --     100.00%
     （3）新三板挂牌转让
     经中建信息依法定程序申请，2015年10月20日，股转公司出具《关于同意中
建材信息技术股份有限公司股票在中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统
函[2015]6912号），同意中建信息股票在新三板挂牌，转让方式为协议转让。
     经股转公司同意，中建信息股票于2016年6月24日起由协议转让方式变更为做
市转让方式。
     （4）新三板挂牌至今股本演变
     ①2016 年定向发行股份情况
息技术股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，原则同意中建信息本次发
行股票的国有股权管理方案。
建材信息技术股份有限公司股票定向发行方案的议案》《关于授权董事会全权办
理本次股票发行相关事宜的议案》《关于修改公司章程的议案》及其他与本次发
行相关的议案，同意向中建材进出口、中建材联合投资等15名发行对象定向发行
总计不超过2,350万股的人民币普通股股份，发行价格为12.67元/股，并相应修改
公司章程。
股份有限公司非公开定向发行股票验资报告》（信会师报字[2016]第710253号），
验证截至2016年3月4日，中建信息已收到15名发行对象缴纳的募集资金29,774.5
万元，其中2,350万元计入股本，其余计入资本公积。
股份登记的函》（股转系统函[2016]3628号），同意中建信息本次定向发行股票。
     本次发行完成后，公司的总股本为73,500,000股。2016年5月25日，本次发行
股票中的无限售条件股份在股转系统挂牌并公开转让。
国浩律师（银川）事务所                               法律意见书
     ②2017 年资本公积转增股本
公司2016年年度利润分配预案的议案》《关于公司资本公积转增股本并增加注册
资本的议案》，中建信息以截至2016年12月31日的资本公积306,262,595.31元，
以总股本73,500,000股为基数，向全体股东每10股转增5股。中建信息本次共计转
增股本36,750,000股，转增后中建信息总股本为110,250,000股。
于修改公司章程的议案》，同意就本次资本公积转增股本相关事宜修改公司章程。
     ③2018 年定向发行股份
《关于公司股票发行方案的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于提请股
东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》等本次发行的相关议
案。
公告》，并于2018年4月24日发布《关于在北京产权交易所继续公开征集投资方的
公告》，就本次发行在北京产权交易所公开征集投资者。
   根据中建信息向国有资产监督管理机构提交的《国有资产评估项目备案表》
及中京民信（北京）资产评估有限公司出具《评估报告》（京信评报字（2018）
第197号），中建信息于评估基准日2017年12月31日的净资产评估值为142,682.74
万元，评估值比净资产账面价值增值75,131.17万元，增值率111.22%，据此计算
的每股净资产为12.94元。该评估报告已经国务院国资委备案（备案编号：
于公司股票发行方案（修订稿）的议案》，同意本次发行总计不超过4,000万股（
含）的人民币普通股股份，发行价格为不低于15.00元/股（含）。
信息技术股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》，原则同意中建信息本次
增资的国有股权管理方案。
国浩律师（银川）事务所                                  法律意见书
     根据北京产权交易所出具的《增资凭证》，截至2018年11月20日，中建信息
已收到本次发行募集的资金总额58,664.9985万元。
     根据本次发行的《股票发行情况报告书》，本次发行股份数量为39,109,999
股，本次发行完成后，公司的总股本为149,359,999股。2019年1月2日，本次发行
股票中的无限售条件股份在股转系统挂牌并公开转让。
     经本所律师核查，中建信息自设立以来，历次增资均实缴到位。自2019年3月
增资完成至本法律意见书出具日，中建信息的股本未发生其他变化。
     ④中建信息控股股东变更为中建材智慧物联有限公司
     中建信息自设立之日起，其控股股东为中建材进出口。2018年2月12日开始筹
划，公司控股股东拟将所持有公司5,550万股股份，约占中建信息总股本的50.34%，
通过协议方式转让给中建材智慧物联。
进出口、中建材联合投资、中建材投资与其为一致行动人。
     经本所律师核查，截至2022年12月31日，中建信息股份总数为149,359,999股，
其中无限售股份总数为149,032,940股，有限售条件股份总数为327,059股，中建
信息前十大股东情况如下：
                                持股数量
序号               股东                         持股比例
                                 （股）
       北京新鼎荣盛资本管理有限公司-新余新鼎啃
        哥叁号投资管理合伙企业（有限合伙）
国浩律师（银川）事务所                                               法律意见书
              合计                        112,695,182      75.46%
  中建信息的控股股东为中建材智慧物联，另持股5%以上的股东中：
  (1)中建材进出口系一家注册于中国境内的有限责任公司，统一社会信用
代码91110000102052389G，注册资本为598,684.614768万元，其唯一股东为中
国建材集团。
  (2)众诚志达系一家注册于中国境内的有限合伙企业，统一社会信用代码
公司的员工。
  （1）控股股东
  截至本法律意见书出具日，中建材智慧物联持有中建信息37.16%的股份，
为中建信息的控股股东。中建材智慧物联的基本情况如下：
公司名称          中建材智慧物联有限公司
企业性质          有限责任公司（法人独资）
              深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 岗 厦 社 区 彩 田 路 3069 号 星 河 世 纪 A 栋
注册地址
法定代表人         张欣
注册资本          150,000万元
统一社会信用代码      91440300MA5DPRJJ4X
成立时间          2016年11月28日
              一般经营项目是：计算机系统服务；数据处理；基础软件技术服
              务；应用软件技术服务；经营电子商务；机械设备、电子产品、
              有色金属、矿产品、铁矿石、钢材、汽车、建筑材料、金属材
              料、汽车零配件、五金交电、非金属矿石及制品、化工产品（不
经营范围          含危险化学品）、仪器仪表、木材纸张、文化办公用品、日用杂
              货、针纺织品、木材、木制品、装饰材料、化工辅助材料、燃料
              油的销售；煤炭销售；货物代理；供应链管理服务、供应链咨询
              服务、供应链解决方案设计；现代物流技术与物流公共服务系统
              的开发与运营；电子认证、电子政务、电子商务技术研发；云计
国浩律师（银川）事务所                           法律意见书
              算、物联网、智能网络、大数据技术的研发、信息技术外包、业
              务流程外包；创意设计；货物及技术进出口；从事广告业务；市
              场营销策划；展览展示服务；水泥、玻璃设计、承包及项目管
              理；制糖工程设计及项目管理；室内装饰工程设计；经营贸易咨
              询、企业管理咨询、信息咨询。（以上各项法律、行政法规规定
              禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证
              后方可经营），许可经营项目是：互联网信息服务；二类、三类
              医疗器械的销售；制糖工程承包；人才培训；石油制品、石脑
              油、液化石油气、油漆、涂料的销售
  根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，中建材智慧物
联为中建信息的控股股东，登记状态为存续（在营、开业、在册）。
  （2）实际控制人
  经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，中国建材集团为中建信息实际
控制人，中国建材集团的相关情况参见本法律意见书“二、本次重大资产重组所
涉各方的主体资格”之“（一）宁夏建材”之“4.宁夏建材的控股股东和实际控
制人”之“（2）实际控制人”。
 国浩律师（银川）事务所                                    法律意见书
   （3）中建信息与控股股东及实际控制人的股权关系
       截至2022年12月31日，中建信息与控股股东及实际控制人的股权结构关
 系如下：
   综上，截至本法律意见书出具日，中建信息为根据中国法律有效存续的股份
 有限公司，不存在中国法律法规及其公司章程规定的需要终止的情形，具备作为
 本次交易被合并方的主体资格。
   （三）天山股份
       天山股份是本次重大资产重组中重大资产出售的交易对方。
   经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，天山股份的基本信息如下：
公司名称         新疆天山水泥股份有限公司
英文名称         Xinjiangtianshan Cement Co., Ltd
注册地址         新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村
             新疆乌鲁木齐市新市区河北东路1256号天合大厦、上海市浦东新区世博
主要办公地点
             馆路70号中国建材大厦
 国浩律师（银川）事务所                           法律意见书
法定代表人        赵新军
注册资本         8,663,422,814元
企业类型         其他股份有限公司（上市）
股票上市地        深圳证券交易所
股票简称         天山股份
股票代码         000877.SZ
成立时间         1998年11月18日
统一社会信用代码     91650000710886440T
             水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务；建材产品进出口业
             务；商品混凝土的生产、销售；石灰岩、砂岩的开采、加工及销售；房
             屋、设备租赁；财务咨询；技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服
             务；货运信息、商务信息咨询；钢材、橡塑制品、金属材料、金属制
             品、水性涂料、电线电缆、机械设备、机电设备、木材、石材、耐火材
经营范围         料、玻璃陶瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品、数码
             产品、电子元器件、通讯器材的销售；商品采购代理；石灰石、水泥、
             混凝土生产所用的工业废渣的销售；石膏的开采、加工与销售；水泥制
             品、水泥熟料、粉煤矿渣、混凝土骨料的生产与销售；水泥及商混设备
             制造、安装、维修；一般货物与技术的进出口经营。(依法须经批准的项
             目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，天山股份的登
 记状态为存续（在营、开业、在册）。
       经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，中国建材股份为天山股份
 控股股东，中国建材集团为天山股份实际控制人，中国建材股份和中国建材
 集团的相关情况参见本法律意见书“二、本次重大资产重组所涉各方的主体
 资格”之“（一）宁夏建材”之“4.宁夏建材的控股股东和实际控制人”。
       截至2022年12月31日，天山股份与控股股东及实际控制人的股权结构关
 系如下：
 国浩律师（银川）事务所                         法律意见书
   综上，截至本法律意见书出具日，天山股份为根据中国法律有效存续的在深
 交所主板的上市公司，不存在中国法律法规及其公司章程规定的需要终止的情形，
 具备作为本次交易中重大资产出售交易对方的主体资格。
   （四）中材集团
   宁夏建材拟向包括中材集团在内的不超过 35 名特定投资者发行股票募集配
 套资金，其中中材集团认购 6,006 万元。
   经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，中材集团的基本信息如下：
公司名称       中国中材集团有限公司
注册地址       北京市西城区西直门内北顺城街11号
主要办公地点     北京市西城区西直门内北顺城街11号
法定代表人      曲孝利
注册资本       188,747.90万元
企业类型       有限责任公司（法人独资）
成立时间       1983年11月16日
统一社会信用代码   91110000100003604X
 国浩律师（银川）事务所                         法律意见书
           对外派遣境外工程所需的劳务人员；非金属材料及合成材料（包括玻璃
           纤维、玻璃钢复合材料、人工晶体、工业陶瓷、水泥及制品、混凝土、
           新型墙材）的研究、开发、设计、生产、工程承包；非金属矿产品及制
           品的加工；上述材料工程项目的投资管理；资产重组及企业收购、兼
经营范围       并、转让的咨询；资产受托经营；承包境外建材及非金属矿工程和境内
           国际招标工程；汽车的销售；与主营业务有关的技术咨询、技术服务。
           （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项
           目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本
           市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
   根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，中材集团为
 中国建材集团的全资子公司，登记状态为存续（在营、开业、在册）。
   截至本法律意见书出具日，中材集团为根据中国法律设立并有效存续的有限
 责任公司，不存在中国法律法规及其公司章程规定的需要终止的情形，具备认购
 本次募集配套资金的主体资格。
   经本所律师核查，宁夏建材、中建信息、天山股份、中材集团均为依据中国
 法律合法设立，有效存续，不存在中国法律法规及其公司章程规定的需要终止的
 情形；宁夏建材、天山股份分别为上海、深圳证券交易所主板上市公司，中建信
 息为股转系统挂牌企业。
   综上所述，本所律师认为，宁夏建材作为上市公司，具备作为本次重大资产
 重组的换股吸收合并的合并方、重大资产出售的出售方、向特定对象发行股份
 募集资金的募集方的合法主体资格；中建信息作为股转系统挂牌企业，具备作为
 本次重大资产重组的被合并方的合法主体资格；天山股份具备作为本次交易中重
 大资产出售交易对方的合法主体资格；中材集团具备认购本次募集配套资金的主
 体资格。
国浩律师（银川）事务所                                       法律意见书
  三、本次交易的批准和授权
  （一）本次交易已取得的批准和授权
  截至本法律意见书出具日，经本所律师核查，本次交易已取得交易各方下
述批准和授权：
  （1）宁夏建材于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 12 月 28 日、2023 年 6 月 27
日召开的第八届董事会第九次会议、第十三次会议、十六次会议，审议通过了
本次重大资产重组的相关议案。
  （2）宁夏建材于 2023 年 6 月 7 日召开职工大会，审议通过了本次换股吸
收合并的事项涉及的相关员工安置方案。
  （1）中建信息于 2022 年 4 月 28 日、2022 年 12 月 28 日、2023 年 6 月 27
日召开的第三届董事会第九次会议、第十五次会议、第十八次会议，以及 2022
年 10 月 26 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重
组的相关议案。
  （2）中建信息于 2022 年 12 月 2 日召开职工代表大会，审议通过了本次换
股吸收合并的事项涉及的员工安置方案。
  天山股份于 2022 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第
八次会议、第二十三次会议审议通过了本次重大资产重组涉及的相关议案。
  中国建材股份于 2022 年 4 月 28 日、2023 年 6 月 27 日召开的第五届董事
会第四次临时会议、第十一次临时会议审议通过了本次重大资产重组涉及的相
关议案。
  经本所律师核查，国务院国资委已于 2023 年 6 月 26 日分别出具了评估对
象为“中建信息技术股份有限公司”的《国有资产评估项目备案表》（备案编
号：0006GZWB2023006）以及评估对象为“宁夏赛马水泥有限公司的股东全部权
益价值”的《国有资产评估项目备案表》（备案编号：0007GZWB2023007）。
国浩律师（银川）事务所                      法律意见书
  （二）本次重大资产重组尚需取得的批准与同意
  截至本法律意见书出具日，本次交易尚需取得下述批准和同意：
易触发的要约收购义务（如有）；
报送股转公司，履行相应程序；
  综上，本所律师认为，本次重大资产重组已取得现阶段法律、法规以及规
范性文件所要求的相关批准和授权。
国浩律师（银川）事务所                          法律意见书
     四、本次交易的相关协议
  （一）吸收合并相关协议
议（一）》。
议（二）》。
  经本所律师核查，宁夏建材与中建信息签署了上述吸收合并相关协议对本
次换股吸收合并方案、收购请求权安排、现金选择权安排、双方的陈述和保证、
过渡期安排、员工安置，有关资产、负债、权利、义务、业务、责任的承继与
承接，未披露的潜在债务、或有债务风险及处理，协议的生效、终止、解除、
转让、变更、修改、补充等事宜进行了约定。
  （二）重大资产出售相关协议
充协议》。
  经本所律师核查，宁夏建材与天山股份签署了上述重大资产出售相关协议
对本次重大资产出售方案、过渡期损益安排、人员安置、债权债务处置、重大
事项履行安排、双方的保证与承诺、协议的生效和终止、解除等事宜进行了约
定。
  （三）盈利预测补偿协议
中建材联合投资、中建材投资、众诚志达与宁夏建材签署了《盈利预测补偿协
议》。
  经本所律师核查，宁夏建材与中建信息上述五家股东签署了《盈利预测补
偿协议》对本次交易涉及的业绩承诺资产及业绩承诺指标、业绩承诺补偿、减
值测试、补偿方式、业绩承诺补偿期、补偿的实施程序、法律适用及争议解决、
协议效力等事项作出明确约定。
国浩律师（银川）事务所                           法律意见书
  （四）股份认购相关协议
议（一）》。
  经本所律师核查，宁夏建材与中材集团签署了上述股份认购相关协议，对
本次发行及股份认购方案、缴款、验资及股份登记、发行人的陈述和保证、认
购方的陈述和保证、保密义务、违约责任、税费、协议的生效及终止、适用法
律及争议解决等主要内容进行了明确约定。
  经本所律师对本次交易的吸收合并相关协议、重大资产出售相关协议、盈
利预测补偿协议及股份认购相关协议进行核查，本所律师认为，上述各方分别
签署的有关本次交易的相关协议不存在违反法律、行政法规强制性规定的情形，
相关协议合法有效，上述各相关协议自协议约定的生效条件全部满足之日起生
效即可依约履行。
国浩律师（银川）事务所                      法律意见书
  五、上市公司拟收购资产
  根据《重组报告书》（草案），本次交易中宁夏建材将以向中建信息的全
体股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中建信息股票完成对中建信息的
吸收合并，宁夏建材作为存续公司将承继及承接中建信息的全部资产、负债、
业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务，中建信息作为被吸并方最终
将注销法人资格，拟收购资产即为中建信息的全部资产、负债、业务、合同、
资质、人员及其他一切权利与义务。
  （一）中建信息的基本情况
  中建信息的基本信息详见本法律意见书“二、本次重大资产重组所涉各方
的主体资格”中的“（二）中建信息”中的“1.基本信息”部分。
  （二）中建信息的历史沿革
  中建信息的历史沿革详见本法律意见书“二、本次重大资产重组所涉各方
的主体资格”中的“（二）中建信息”中的“2.中建信息历史沿革及股本变动”
部分。
  （三）中建信息的业务及经营资质
  中建信息登记的经营范围详见本法律意见书“二、本次重大资产重组所涉
各方的主体资格”中的“（二）中建信息”中的“1.基本信息”部分。
  根据《重组报告书》（草案）以及中建信息的确认，中建信息主营业务范
围涵盖ICT增值分销、数字化服务等。
  根据中建信息及其全资、控股子公司提供的资料及其书面说明并经本所律
师核查，截至本法律意见书出具日，中建信息及其全资、控股子公司取得了与
其主营业务相关的增值电信业务经营许可证、医疗器械经营许可证、第二类医
疗器械经营备案凭证、信息系统安全等级保护备案证明、辐射安全许可证等资
质证照，其可依据现有获得的主要资质开展相关业务。具体详见附表 1：中建
信息及其全资、控股子公司主要业务资质明细表。
  根据《重组报告书》（草案），本所律师认为，本次吸收合并完成后，中
建信息将注销法人资格，宁夏建材作为存续主体将承继及承接中建信息的全部
国浩律师（银川）事务所                                        法律意见书
资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。在本次交易实施阶段，
承接中建信息业务的主体将按照相关资质的申请规定，重新申请办理经营资质，
在满足相关资质申请条件要求的情况下，重新申请经营资质不存在实质性法律
障碍；中建信息的全资、控股子公司为独立法人主体，其资质因其法人地位继
续存在，不涉及需要变更的情形，可依据现有获得的主要资质继续开展相关业
务。
   （四）中建信息的主要资产
   根据中建信息审计报告，截至2022年12月31日，中建信息合并口径资产总
计1,433,079.34万元，其中流动资产合计1,394,052.65万元，流动资产中货币
资金77,986.84万元、交易性金融资产5,000.00万元、应收票据29,709.79万元、
应收账款839,995.12万元、应收款项融资13,634.26万元、预付账款110,730.85
万元、其它应收款5,571.49万元、存货302,475.49万元、合同资产3,483.84万
元、其他流动资产5,464.98万元，非流动资产合计39,026.69万元。股东权益
   根据中建信息评估报告，评估基准日2022年7月31日，中建信息100%股东权
益评估价值233,314.16万元。
   根据中建信息提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，
中建信息设上海、北京、深圳、杭州四家分公司。基本信息如下：
   （1）上海分公司
     经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，其基本信息如下：
公司名称            中建材信息技术股份有限公司上海分公司
统一社会信用代码        9131010178477445X3
企业类型            其他股份有限公司分公司（非上市）
负责人             姚曲
成立日期            2006 年 1 月 10 日
营业期限            2006 年 1 月 10 日至 2025 年 4 月 21 日
国浩律师（银川）事务所                                    法律意见书
住所              上海市黄浦区徐家汇路 555 号 9D 室
                计算机软硬件、系统集成、通讯技术领域内的技术开发、技术
经营范围            咨询、技术转让、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关
                部门批准后方可开展经营活动）
     根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，中建材信息技
术股份有限公司上海分公司的登记状态为存续（在营、开业、在册）。
     （2）北京分公司
     经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，其基本信息如下：
公司名称            中建材信息技术股份有限公司北京分公司
统一社会信用代码        91110108MA01QDWF16
企业类型            其他股份有限公司分公司（非上市）
负责人             陈咏新
成立日期            2020 年 3 月 20 日
营业期限            2020 年 3 月 20 日至无固定期限
住所              北京市海淀区首体南路 9 号 4 楼 18 层 2001
                技术服务、技术开发；计算机系统服务；销售机械设备、文化用
                品、日用杂货、日用品、化工产品（不含危险化学品及一类易制
                毒化学品）、针、纺织品、工艺品、服装、电子产品、家用电
经营范围            器、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、体育用品；承办展览
                展示活动。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
                须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
                动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
     根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，中建材信息技
术股份有限公司北京分公司的登记状态为存续（在营、开业、在册）。
     （3）深圳分公司
     经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，其基本信息如下：
公司名称            中建材信息技术股份有限公司深圳分公司
统一社会信用代码        91440300MA5HER4QXN
国浩律师（银川）事务所                               法律意见书
企业类型            其他股份有限公司分公司(非上市)
负责人             黄峰
成立日期            2022 年 7 月 27 日
营业期限            2022 年 7 月 27 日至无固定期限
                深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 45 号西北工业大
住所
                学三航科技大厦 908
                一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                技术转让、技术推广；金属矿石销售；汽车新车销售；金属制品
                销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备
                批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；化工产品
                销售（不含许可类化工产品）；家用电器销售；办公设备耗材销
                售；日用百货销售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售
                （象牙及其制品除外）；服装服饰批发；服装服饰零售；体育用
经营范围
                品及器材批发；体育用品及器材零售；会议及展览服务；互联网
                安全服务；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项
                目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：
                货物进出口；进出口代理；技术进出口；第二类医疗器械销售；
                第三类医疗器械经营；汽车旧车销售；互联网信息服务；建设工
                程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
     根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，中建材信息技
术股份有限公司深圳分公司的登记状态为存续（在营、开业、在册）。
     （4）杭州分公司
     经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，其基本信息如下：
公司名称            中建材信息技术股份有限公司杭州分公司
统一社会信用代码        91330108MABQ641HXE
企业类型            其他股份有限公司分公司(非上市)
负责人             支伯炜
成立日期            2022 年 6 月 9 日
国浩律师（银川）事务所                                         法律意见书
营业期限           2022 年 6 月 9 日至长期
住所             浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路 735 号 6 幢东楼七层 701 室
               许可项目：第三类医疗器械经营；互联网信息服务；建设工程施
               工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
               动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：技术服务、技
               术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出
               口；进出口代理；技术进出口；金属矿石销售；第二类医疗器械
               销售；金属制品销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软
经营范围
               硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；化工产品销售（不含许可
               类化工产品）；家用电器销售；办公设备耗材销售；日用百货销
               售；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除
               外）；服装服饰批发；体育用品及器材批发；会议及展览服务；
               互联网安全服务；工业控制计算机及系统销售(除依法须经批准
               的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
     根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，中建材信息技
术股份有限公司杭州分公司的登记状态为存续（在营、开业、在册）。
     综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，中建信息依法设立的上
海分公司、北京分公司、深圳分公司、杭州分公司均有效存续，不存在根据相
关法律法规规定应当予以终止的情形。
     （1）长期股权投资
     根据中建信息提供的资料并经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，
中建信息全资及控股子公司共计 5 家，具体情况如下：
序
       子公司名称      注册资本（万元）          持股比例        主营业务
号
                                            ICT 增值分销、数字化服
                                             务、信息技术服务
                      （港币）                      值分销
国浩律师（银川）事务所                                                 法律意见书
                                                  软件开发、软件服务、
                                                   技术咨询、技术服务
                                                  技术咨询、技术服务、
                                                     技术开发等
                                                  ICT 增值分销、数字化服
                                                       务等
    中建信息 5 家子公司基本信息如下：
    ①信云智联
    经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，信云智联基本信息如下：
公司名称            中建材信云智联科技有限公司
注册地址            西藏自治区拉萨市堆龙德庆区小学退休基地 7 号公寓 103 室
主要办公地点          北京市丰台区南四环西路 186 号二区 9 号楼 9M
法定代表人           陈刚
注册资本            200,000,000 元
企业类型            有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期            2017 年 8 月 2 日
统一社会信用代码        91540125MA6T3KDQ0G
                软件设计与开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计
                与开发、电子商务、通信系统开发集成、自动化控制系统开发与
                集成、自动化工程、软件销售、技术支持、技术服务、技术培
经营范围
                训、技术开发；销售医疗器械 II、III 类；电信业务、计算机系
                统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
                营活动）
    根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，信云智联的
登记状态为存续（在营、开业、在册）。
    ②中建材信息（香港）
    经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，中建材信息（香港）基本信
息如下：
国浩律师（银川）事务所                                         法律意见书
公司中文名称        中建材信息技术（香港）有限公司
公司英文名称        CNBM TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED
注册地址          香港中环德辅道中 130-132 号大生银行大厦 12 楼 1201 室
主要办公地点        北京市海淀区首体南路 9 号主语国际 4 座 18 层
董事            陈刚
股本            20,000,000 股
企业类型          私人股份有限公司
成立日期          2017 年 6 月 7 日
公司注册编号        2542787
              各类产品、技术的销售、进出口、转口贸易及相关咨询投资服
业务性质
              务。
  根据中华人民共和国商务部核发的《企业境外投资证书》（境外投资证第
N1000201700011 号）、国家发展和改革委员会办公厅核发的《项目备案通知书》
（发改办外资备[2017]89 号），中建信息设立中建材信息（香港）事项已进行
了备案，取得了国家外汇管理局北京外汇管理部核发的《业务登记凭证》，就
中建信息设立中建材信息（香港）的中方股东对外出资事宜办理了相应的外汇
登记手续。
  ③博瑞夏
  经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，博瑞夏基本情况如下：
公司名称          博瑞夏信息技术（北京）有限公司
统一社会信用代码      91110105553100220H
企业类型          其他有限责任公司
注册资本          2,000 万元
法定代表人         陈刚
成立日期          2010 年 6 月 4 日
营业期限          2010 年 6 月 4 日至 2040 年 6 月 3 日
国浩律师（银川）事务所                                      法律意见书
              北京市丰台区南四环西路 186 号二区 9 号楼-1 至 11 层 101 内 2
住所
              层 06-07 室
              技术咨询、技术服务、技术开发；软件开发；基础软件服务；
              应用软件服务；计算机系统服务；企业管理；企业咨询。（市
经营范围          场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
              的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
              从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
  根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，博瑞夏的登
记状态为存续（在营、开业、在册）。
  ④元亿科技
  经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，元亿科技基本情况如下：
公司名称          北京元亿科技服务有限公司
统一社会信用代码      91110105MA01CW0HX4
企业类型          其他有限责任公司
注册资本          12,244.9 万元
法定代表人         陈刚
成立日期          2018 年 6 月 14 日
营业期限          2018 年 6 月 14 至 2048 年 6 月 13 日
住所            北京市朝阳区汤立路 218 号 7 层 807
              技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广、技术转让；货物进
              出口；代理进出口；技术进出口；会议服务；承办展览展示活
              动；电脑图文设计；设计、制作、代理、发布广告；电脑动画设
              计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及
              辅助设备、通讯设备、医疗器械 I、II 类、机械设备、五金交
经营范围：
              电、摄影器材、建筑材料、日用品；软件开发；计算机系统服
              务；销售第 III 类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项
              目，开展经营活动；销售第 III 类医疗器械以及依法须经批准的
              项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
              国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国浩律师（银川）事务所                                      法律意见书
  根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，元亿科技的
登记状态为存续（在营、开业、在册）。
  ⑤中建材科技
  经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，中建材科技基本情况如下：
公司名称          中建材信息科技有限公司
统一社会信用代码      91110106MAC6RWWL43
企业类型          有限责任公司（法人独资）
注册资本          100,000 万元
法定代表人         李大庆
成立日期          2022 年 12 月 30 日
营业期限          2022 年 12 月 30 日至无固定期限
              北京市丰台区南四环西路 186 号二区 9 号楼-1 至 11 层 101 内 9
住所
              层 11-15 室
              一般项目：信息系统集成服务；软件开发；办公服务；网络与
              信息安全软件开发；物联网技术研发；软件销售；技术服务、
              技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物
              进出口；进出口代理；技术进出口；计算机软硬件及外围设备
              制造；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；云计算
              设备制造；云计算设备销售；数据处理和存储支持服务；计算
              机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网
              络设备制造；网络设备销售；信息技术咨询服务；计算器设备
经营范围
              销售；计算器设备制造；计算机系统服务；电子产品销售；数
              据处理服务；金属矿石销售；第二类医疗器械销售；光伏设备
              及元器件销售；储能技术服务；电池销售；智能输配电及控制
              设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；
              人工智能硬件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人
              工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；互联
              网安全服务；工业控制计算机及系统销售；汽车销售；金属制
              品销售；机械设备销售；通讯设备销售；化工产品销售（不含
国浩律师（银川）事务所                            法律意见书
               许可类化工产品）；家用电器销售；办公设备耗材销售。（除
               依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
               许可项目：第三类医疗器械经营；认证服务；建设工程施工；
               互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
               方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
               证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
               的经营活动。）
  根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，中建材科技
的登记状态为存续（在营、开业、在册）。
  （2）重要子公司情况
  根据《格式准则 26 号》，报告期内中建信息子公司中构成其最近一期经审
计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润占中建信息 20%以上且具有重大
影响的重要子公司包括信云智联、中建材信息（香港）。具体情况如下：
  ①信云智联
  a.基本情况
  信云智联系中建信息的全资子公司，经本所律师核查，截至本法律意见书
出具日，信云智联合法、有效存续，不存在根据我国法律法规或其章程的规定
应当终止的情形；中建信息所持信云智联 100%的股权权属清晰，不存在权属纠
纷或潜在纠纷，不存在质押、冻结等权利受限的情形。
  b.历史沿革及股本变动
  根据信云智联的工商登记档案并经本所律师核查，信云智联的设立及股本
变动情况如下：
  (a)2017 年 8 月，设立
登记内名预核字[2017]第 5717 号”《企业名称预先核准通知书》，核准使用的
名称为“中建材信云智联科技有限公司”。
有限公司章程》，同意出资 5,000 万元设立信云智联。
工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91540125MA6T3KDQ0G 的《营业执
国浩律师（银川）事务所                                        法律意见书
照》。
     信云智联设立时的股权结构如下：
序号           股东名称          出资额（万元）      持股比例（%）    出资方式
           合计                 5,000      100.00%    --
     (b)2017 年 9 月，增资至 10,000 万元
联注册资本由 5,000 万元增至 10,000 万元，新增注册资本由中建信息认缴。
后的《营业执照》，履行了实缴出资义务，实缴出资额为 10,000 万元。
     本次增资完成后，信云智联的股权结构如下：
序号           股东名称          出资额（万元）      持股比例（%）    出资方式
           合计                 10,000     100.00%    --
     (c)2019 年 11 月，增资至 20,000 万元
资本由 10,000 万元增至 20,000 万元，新增注册资本由中建信息认缴；同意并
修改公司章程。
后的《营业执照》，履行了实缴出资义务，实缴出资额为 20000 万元。
     本次增资完成后，信云智联的股权结构如下：
序号           股东名称          出资额（万元）      持股比例（%）    出资方式
           合计                 20,000     100.00%    --
     经本所律师核查，自本次增资完成至本法律意见书出具日，信云智联的股
本及股权结构未发生其他变化。
国浩律师（银川）事务所                                      法律意见书
     c.分支机构
     信云智联设有 1 家分公司，其基本信息如下：
公司名称          中建材信云智联科技有限公司北京分公司
统一社会信用代码      91110106MA04EURL20
企业类型          有限责任公司分公司（法人独资）
负责人           王乔晨
成立日期          2021 年 9 月 3 日
营业期限          2021 年 9 月 3 日-无固定期限
              北京市丰台区南四环西路 186 号二区 9 号楼-1 至 11 层 101 内 1
住所
              层 05 室
              软件开发；基础电信业务；信息系统集成服务；办公服务；办
              公用计算机系统服务；自动化控制设备嵌入式软件开发；技术
              服务、技术开发；计算机系统服务；销售计算机软件及辅助设
经营范围          备、二类医疗器械；互联网信息服务；第三类医疗器械经营。
              （市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
              批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
              不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
              动。）
     根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，中建材信云
智联科技有限公司北京分公司的登记状态为存续（在营、开业、在册）。
     ②中建材信息（香港）
     a.基本情况
     中建材信息（香港）系中建信息在香港设立的全资子公司，经本所律师核
查，截至本法律意见书出具日，中建材信息（香港）是香港法律下合法、有效
存续的公司，不存在根据法律法规或其章程的规定应当终止的情形；中建信息
所持中建材信息（香港）100%的股权权属清晰，不存在权属纠纷或潜在纠纷，
不存在质押、冻结、信托、代持、委托持股等权利受限的情形。
国浩律师（银川）事务所                                  法律意见书
     b.历史沿革及股本变动
     根据《中建材信息（香港）章程细则》《法团成立表格》《股东登记册》
及《股东确认书》，中建材信息（香港）的设立及股本变动情况如下：
证明书，中建材信息（香港）注册成立，成立时发行的股份为20,000,000股普
通股，发行股本为港币20,000,000元，唯一股东为中建信息。
     中建材信息（香港）设立时的股权结构如下：
 序号             股东名称         股本（股）        出资比例
               合计            20,000,000   100.00%
     经本所律师核查，中建材信息（香港）自设立至今，股权结构未发生变化。
     根据国浩律师（香港）事务所于 2023 年 6 月 27 日出具的《中建材信息技
术（香港）有限公司之香港法律意见书》，中建材信息（香港）是香港法律下
合法存续的公司，不涉及因香港法律或中建材信息（香港）章程的规定需要终
止的情形。中建材信息（香港）的股份未安排质押、查封、信托、代持、委托
持股、司法冻结等安排，股份权属清晰，未涉及任何实质或潜在纠纷。
     根据中建信息及其全资、控股子公司提供的资料及其书面说明并经本所律
师核查，中建信息及其全资、控股子公司名下均无土地使用权资产。
     （1）自有房屋
     根据中建信息及其全资、控股子公司提供的资料及其书面说明并经本所律
师核查，中建信息及其全资、控股子公司名下均无自有房屋。
     （2）租赁物业
     根据中建信息及其全资、控股子公司提供的资料及其书面说明，截至 2022
年 12 月 31 日，中建信息其全资、控股子公司正在租赁使用的物业共计 112 处，
租赁面积合计约 25,262.83 平方米，具体详见附表 2：中建信息及其全资、控
股子公司租赁物业明细表。
国浩律师（银川）事务所                              法律意见书
  经本所律师核查，上述 112 处租赁物业中，中建信息及其全资、控股子公
司已取得其中 111 处租赁物业签署的房屋租赁协议，并取得了产权人的房屋所
有权证书、不动产登记证、购买合同、转租同意函或其他同意出租的文件，该
等房屋租赁协议合法有效。截至 2022 年 12 月 31 日，上述协议均在正常履行。
  另有信云智联承租的一处 291.56 平方米的房屋（附表 2 第 60 项），信云
智联与出租方浙江南方水泥有限公司签署了租赁协议，约定租赁期间自 2022 年
租该处房产未取得房屋产权人的同意。截至本法律意见书出具日，前述租赁协
议已履行完毕，信云智联未续租此处房屋，信云智联与出租方浙江南方水泥有
限公司、房屋产权人之间不存在与该项房屋租赁相关的争议与纠纷。
  （1）注册商标
  根据中建信息及其全资、控股子公司提供的资料及其书面说明并经本所律
师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，中建信息及其全资、控股子公司名下共有
细表。
  经本所律师核查，上述注册商标的权属清晰，不存在质押等权利受限情形。
  （2）被许可使用的商标
  根据中建信息及其全资、控股子公司提供的资料及其书面说明并经本所律
师核查，中建信息拥有授权商标使用权共计 5 项，商标注册人均为中国建材集
团。授权商标具体详见附表 4：中建信息及其全资、控股子公司被许可商标明
细表。
  经本所律师核查，上述商标使用许可合法有效，均在正常履行中。
  （3）著作权
  根据中建信息及其全资、控股子公司提供的资料及其书面说明并经本所律
师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，中建信息及其全资、控股子公司已取得软件
著作权共计 314 项，具体详见附表 5：中建信息及其全资、控股子公司著作权
明细表。
国浩律师（银川）事务所                                                  法律意见书
     经本所律师核查，上述著作权的权属清晰，不存在质押等权利受限情形。
     （4）专利
     根据中建信息及其全资、控股子公司提供的资料及其书面说明并经本所律
师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，中建信息及其全资、控股子公司已取得且仍
有效的专利共计 40 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 35 项，具体详见附
表 6：中建信息及其全资、控股子公司专利明细表。
     经本所律师核查，上述专利的权属清晰，不存在质押等权利受限情形。
     （5）域名
     经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，中建信息及其全资、控股子公
司共拥有 5 项主要域名，该域名不存在质押或其他权利受限制的情况，不存在
权属纠纷。具体如下：
序号     域名持有人         域名                 到期日           ICP 备案号
     综上，本所律师认为，中建信息及其全资、控股子公司合法拥有或被许可
使用的注册商标、软件著作权、专利、域名等知识产权的权属清晰，不存在质
押、冻结或其他权利受限制的情形。
     根据中建信息审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，中建信息合并口径债权
类资产总额合计 999,641.51 万元（应收票据 29,709.79 万元、应收账款
其他应收款 5,571.49 万元），占资产总额的 69.75%，所占比例较大。其中应
收账款及预付账款期末余额的前五名情况如下：
国浩律师（银川）事务所                                                        法律意见书
   （1）应收账款
                                                         占应收账款期末余
         债务人名称（姓名）                    期末余额（元）             额合计数的比例
                                                             （%）
 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心                   315,076,989.21         3.49
   融智通（天津）数据科技有限公司                    238,069,201.12         2.64
    南京嘉环网络通信技术有限公司                    207,220,803.85         2.30
        上海朋邦实业有限公司                    163,102,570.23         1.81
    达创精密智造（昆山）有限公司                    159,698,278.00         1.77
                合计                   1,083,167,842.41        12.01
   （2）预付账款
                                                        占预付账款期末余额合
       债务人名称（姓名）                   期末余额（元）
                                                         计数的比例（%）
  AMD Intl Sales and Service LTD   404,529,890.52          36.53
        华为技术有限公司                   209,084,030.77          18.88
       同方计算机有限公司                   51,083,370.98            4.61
        麒麟软件有限公司                   43,870,853.19            3.96
     超聚变数字技术有限公司                   43,297,002.70            3.91
              合计                   751,865,148.16          67.89
   （五）中建信息的主要债务
   根据中建信息审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，中建信息合并口径负债
总 额 为 1,236,138.33 万 元 ， 其 中 短 期 借 款 600,002.52 万 元 、 应 付 票 据
付职工薪酬 8,106.51 万元、应交税费 3,675.15 万元、其他应付款 85,499.81
万元、一年内到期的非流动负债 40,123.22 万元、其他流动负债 3,309.00 万元、
长期借款 199,600.00 万元、租赁负债 4,309.36 万元、递延所得税负债 33.83
国浩律师（银川）事务所                                    法律意见书
万元、其他非流动负债 7,239.66 万元。
  根据中建信息及其全资、控股子公司出具的书面说明并经本所律师核查，
截至 2022 年 12 月 31 日，中建信息及其全资、控股子公司均不存在因质量、环
境保护、知识产权、土地等原因发生且尚未完结的重大侵权之债。
  根据中建信息审计报告并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，中建
信息及其全资、控股子公司未偿还的银行贷款本金共计人民币 769,209.48 万元，
美元 8,000 万元，均正常履行。具体借款银行、金额等信息详见附表 7：中建
信息及其全资、控股子公司金融机构借款明细表。
  根据中建信息及其全资、控股子公司提供的资料及其书面说明并经本所律
师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，中建信息及其全资、控股子公司不存在对合
并报表范围以外的公司提供担保的情况。
  综上，本所律师认为，中建信息及其全资、控股子公司均不存在因质量、
环境保护、知识产权、土地等原因发生且尚未完结的重大侵权之债，银行借款
均正常履行，未出现逾期或违约情形，不存在对外担保事项。
  （六）中建信息的税务
  根据中建信息审计报告及中建信息及其全资、控股子公司提供的资料，中
建信息及其全资、控股子公司报告期内执行的主要税种、税率情况如下：
     税种                            税率
    增值税                         13%、9%、6%
  城市维护建设税                           7%
   企业所得税                       25%、20%、16.5%
  根据中建信息审计报告及中建信息及其全资、控股子公司提供的资料，中
建信息的控股子公司博瑞夏在报告期内享受税收优惠政策，具体情况如下：
  （1）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通
国浩律师（银川）事务所                            法律意见书
知》（财税〔2019〕13 号）及《财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号》的规定：
“二、对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入
应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万
元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企
业所得税；”
  （2）根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠
政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号)规定：“对小型微利企业
年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部、税务总局关于实施小微
企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)第二条规定的优惠政策
基础上，再减半征收企业所得税。”
  根据中建信息及其全资、控股子公司提供的资料并经本所律师核查，截至
项，受处罚主体为信云智联北京分公司，具体情况为：
《税务行政处罚决定书》（京丰一税简罚[2022]14250 号），信云智联北京分
公司因未按期申报个人所得税，被处罚款 800 元，信云智联北京分公司已于
  本所律师认为，上述信云智联北京分公司上述行政处罚的金额较小，不属
于《重大税务案件审理办法》《国家税务总局北京市税务局关于公布重大税务
案件审理范围的公告》规定的重大税务行政处罚案件，且信云智联北京分公司
已在受到处罚当日缴纳了罚款。
  综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，中建信息及其全资、控
股子公司的主要税种、税率和税收优惠符合相关法律法规的规定，不存在对其
生产经营产生重大影响的税务处罚的情况。
  （七）中建信息的环境保护、安全生产
  根据中建信息及其全资、控股子公司出具的书面说明并经本所律师核查，
截至本法律意见书出具日，中建信息及其全资、控股子公司均不存在因违反环
     国浩律师（银川）事务所                                              法律意见书
     境保护相关法律法规规定而受到行政处罚的情形。
         根据中建信息及其全资、控股子公司出具的书面说明并经本所律师核查，
     截至本法律意见书出具日，中建信息及其全资、控股子公司均不存在因违反安
     全生产相关法律法规规定而受到的行政处罚的情形。
         综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，中建信息及其全资、控
     股子公司不存在因违反环境保护、安全生产相关法律法规规定而受到行政处罚
     的情形。
         （八）中建信息的重大诉讼、仲裁和行政处罚
         根据中建信息及其全资、控股子公司提供的资料及其书面确认并经本所律
     师核查，截至2022年12月31日，中建信息及其全资、控股子公司发生的诉讼本
     金在1,000万以上的未决诉讼、仲裁案件6项，涉案本金合计45,330.24万元，具
     体情况如下：
序 原告/                              涉案本金        未收回本金
          被告/被申请人    案由    受理机构                                进展情况
号 申请人                              （万元）        （万元）
         苏宁易购集团股份有
    中建信 限公司苏宁采购中心 买卖合 南京市中级
     息   、苏宁易购集团股份 同纠纷     人民法院
           有限公司
         河南神瑞电子科技有
    中建信 限公司、张广磊、李 买卖合 北京市怀柔
     息   少帅、张旭恒、潘锋 同纠纷 区人民法院
         强、张少苹、王五广
    信云智 中移系统集成有限公 买卖合 石家庄仲裁
     联       司       同纠纷   委员会
    中建信 湖北电信工程有限公 买卖合 北京市丰台
     息       司       同纠纷 区人民法院
      国浩律师（银川）事务所                                                      法律意见书
      息     术有限公司、白洁、 同纠纷 区人民法院                                  审判决甘肃华亿安可信息
            王勇、包韵涵、郭毅                                            技术有限公司给付中建信
             、张霞、马鸿涛                                             息货款1,411.58万元及违
                                                                 约金，白洁、王勇、包韵
                                                                 涵、郭毅、张霞承担连带
                                                                 清偿责任，马鸿涛在300
                                                                 万元内承担连带清偿责任
                                                                 。2023年5月17日，已达
                                                                  成执行和解，履行中
     信云智 软通智慧信息技术有 服务合 北京市海淀
      联        限公司       同纠纷 区人民法院
                    合计                  45,330.24    45,253.11
            经本所律师核查，上述诉讼、仲裁案件的主要案由是买卖合同纠纷，系因
      中建信息及其子公司进行商品买卖的相对方未能及时支付货款，向相对方提起
      的诉讼、仲裁，败诉风险较小。上述第1项案件，该笔应收账款已计提坏账准备
      已就还款事项作出安排；上述第6项案件，案涉债权已经全部收回。
            根据中建信息及其全资、控股子公司提供的资料及其书面确认并经本所律
      师核查，截至2022年12月31日，中建信息及其全资、控股子公司发生的诉讼本
      金在1,000万以上的已裁决但尚未执行完毕的案件11项，涉案本金合计
     原告/申                               涉案本金 未收回本金
序号           被告/被申请人     案由    受理机构                              进展情况    坏账计提情况
     请人                                 （万元） （万元）
                               中国国际经
     中建信 北京康拓科技有限        买卖合
      息        公司        同纠纷
                                委员会
     国浩律师（银川）事务所                                                  法律意见书
     息    )有限公司、张建宏   纠纷     人民法院                                   部分按照账龄法
          、景自豪、安吉、                                                  计提,剩余应收
          王冬梅、文长春、                                                  账款按照100%比
          荆勇慧、韩宝凤、                                                  例进行坏账计提
          曹业成、王缇缇、
          江苏集辉信息系统
          有限公司、浙江集
          辉信息系统有限公
           司、崔业正
          江阴鑫辉太阳能有
          限公司、合肥海润                                          终结本次执
    中建信               买卖合 江阴市人民
     息                同纠纷     法院
          、奥特斯维能源（                                           破产
          太仓）有限公司
                                                            终结本次执
                                                            行；合肥海
          合肥海润电力科技
                                                            润光伏科技
          有限公司、合肥海
    中建信               买卖合 江阴市人民                             有限公司、
     息                同纠纷     法院                            奥特斯维能
          司、奥特斯维能源
                                                            源（太仓）
          （太仓）有限公司
                                                            有限公司已
                                                             破产
                             中国国际经                          终结本次执
          北京润天世纪科            济贸易仲裁                          行；北京润
    中建信               买卖合
     息                同纠纷
             俊虎              北京市海淀                          有限公司已
                             区人民法院                           破产
    中建信 内蒙古山路能源集      买卖合 北京市海淀                             终结本次执
     息    团有限责任公司     同纠纷 区人民法院                              行
    信云智 西藏国路安科技股份            中国国际经济
     联    有限公司（注1）           贸易仲裁委员
      国浩律师（银川）事务所                                                法律意见书
                              会
           江苏集辉信息系统有                                               所涉及房产抵押
           限公司、安吉、张建                                               部分按照账龄法
     中建信               买卖合同 北京市怀柔区
      息                 纠纷   人民法院
           、曹业成、浙江集辉                                               账款按照100%比
           信息系统有限公司                                                例进行坏账计提
     中建信 北京中科联教科技有 买卖合同 北京市怀柔区                             终结本次执
      息     限公司（注2）     纠纷   人民法院                           行
                                                                   涉诉金额为预收
     中建信 贵州捷星慧旅教育 买卖合同 北京市海淀区
      息     培训有限公司      纠纷   人民法院
                                                                     坏账计提
           安徽朗坤物联网有限                                               除提供增信措施
           公司、安徽朗坤电子                                               部分外，剩余应
     中建信               买卖合同 北京市怀柔区                         履行调解协
      息                 纠纷   人民法院                           议中
           玉、中盛朗坤集团有                                               77.03%比例进行
             限公司                                                     坏账计提
                合计                   25,884.13 18,886.29
      注 1：中建信息就本案所涉主债权分别向北京市海淀区人民法院、中国国际经济贸易仲裁委员会提起保证
      合同纠纷诉讼和仲裁，要求保证人孙绍钢、彭朝晖对西藏国路安科技股份有限公司欠付主债务承担保证责
      任，截至本法律意见书出具日，彭朝晖案件已终结执行，孙绍钢案件进展为终结本次执行。
      注 2： 因本案判决未支持中建信息对保证人中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称“中科融通”）
      的诉请，中建信息以中科融通对担保合同未生效存在过错为由，向北京市海淀区人民法院提起保证合同纠
      纷，要求中科融通赔偿北京中科联教科技有限公司欠付中建信息的债务、王江对中科融通的赔偿义务承担
      赔偿责任，该案件正在二审审理中。
           经本所律师核查，上述案件均已采取强制执行措施，所涉应收账款已进行
      充分坏账准备计提。
           综上，本所律师认为，中建信息及其子公司信云智联发生的诉讼本金在
      中建信息及其子公司的生产经营产生重大不利影响。
           除上述信云智联北京分公司受到的 1 项行政处罚外，根据中建信息及其全
国浩律师（银川）事务所                   法律意见书
资、控股子公司提供的资料及其书面确认、相关政府部门出具的书面证明（说
明）并经本所律师核查，最近三年，中建信息及其全资、控股子公司未受到其
他行政处罚。
国浩律师（银川）事务所                             法律意见书
  六、上市公司拟出售资产
  宁夏赛马现为宁夏建材全资子公司，天山股份拟以现金方式向宁夏赛马进
行增资，增资完成后，天山股份将取得宁夏赛马51%的股权，纳入本次交易范
围的包括宁夏赛马及其控股各51%的12家子公司青水股份、中宁赛马、吴忠赛
马、石嘴山赛马、固原赛马、赛马科进、乌海西水、乌海赛马、中材甘肃、喀
喇沁水泥、天水中材、同心赛马，该增资构成宁夏建材的资产出售。此外，宁
夏建材和天山股份子公司嘉华特种水泥各持有嘉华固井50%股权，将通过对嘉
华固井董事会的改选及公司章程的修改，嘉华固井的控制权将由宁夏建材转移
至嘉华特种水泥。
   （一）宁夏赛马51%股权
  截至本法律意见书出具日，宁夏赛马基本情况如下：
公司名称          宁夏赛马水泥有限公司
企业性质          有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址          宁夏银川市西夏区新小线二公里处（军区西侧）
主要办公地点        宁夏银川市西夏区新小线二公里处（军区西侧）
法定代表人         马占海
注册资本          50,000万元
统一社会信用代码      91640000054603712K
成立时间          2012年10月18日
              水泥、水泥制品、水泥熟料、商品混凝土及相关产品的研究开发、
              生产、销售、技术服务和管理服务；建材产品进出口业务及相关技
              术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；
              超细粉煤灰、矿渣粉、脱硫石灰石粉、生石灰石粉、混凝土骨料、
经营范围
              道路骨料的生产销售；经营石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业
              废渣、石灰岩、砂岩、硅砂、石膏的开采、加工及销售（凭相关许
              可证经营）；水泥及商品混凝土设备制造、安装、维修；房屋租
              赁、设备租赁、自有土地使用权租赁；与经营相关的咨询、服务。
国浩律师（银川）事务所                                法律意见书
               (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
     根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，宁夏赛马的
登记状态为存续（在营、开业、在册），为依法设立并合法存续的有限责任公
司，不存在根据法律法规及其章程规定应当终止的情形。
     （1）设立情况
集团股份有限公司关于出资设立宁夏赛马水泥有限公司的议案》，同意宁夏建
材出资设立全资子公司宁夏赛马，宁夏赛马注册资本为50,000万元，本次现金
出资15,000万元以及经评估的资产中的35,000万元计入实收资本，剩余
     同日，宁夏建材作出股东决定，由宁夏建材单独出资设立全资子公司宁夏
赛马，并制定《宁夏赛马水泥有限公司章程》。
号《资产评估报告书》，对宁夏建材拟出资所涉及的相关资产及负债在评估基
准日2011年12月31日所表现的市场价值进行了评估，宁夏建材纳入评估范围的
资产评估价值为156,771.29万元，负债评估价值为105,310.44万元，净资产评
估价值为51,460.85万元。
XYZH/2012YCA1040号《验资报告》，确认截至出具日，宁夏赛马（筹）已收到
宁夏建材缴纳的注册资本合计50,000万元，其中货币出资15,000万元，水泥资
产评估作价出资35,000万元。
注册资本50,000万元。
     宁夏赛马设立时的股权结构如下：
序号        股东姓名/名称        出资额（万元）       持股比例
          合计                  50,000    100%
国浩律师（银川）事务所                        法律意见书
  （2）设立以来历次股本变动情况
  宁夏赛马自设立以来，未发生股本变动情况。
  经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，宁夏建材所持宁夏赛马股权
权属清晰，不存在出资不实的情形，不存在任何纠纷，不存在质押、冻结等权
利受限的情形，天山股份通过增资宁夏赛马方式获得宁夏赛马 51%股权不存在
法律障碍。
  （1）主营业务
  根据宁夏赛马及其控股子公司的营业执照、《重组报告书》（草案）并经
本所律师核查，宁夏赛马及其控股子公司的主营业务如下：
  公司名称                      主营业务
         生产和销售熟料、水泥，拥有四条熟料生产线、四条水泥粉磨生产
  宁夏赛马   线和两条砂石骨料生产线，生产能力集中于宁夏回族自治区银川市
         。
         主要生产和销售熟料、水泥、商品混凝土及砂石骨料，拥有四条熟
  青水股份   料生产线、五条水泥粉磨生产线、三条商品混凝土生产线、两条砂
         石骨料生产线，产能集中于宁夏回族自治区吴忠市。
         生产和销售熟料、水泥，拥有一条熟料生产线和一条水泥粉磨生产
  中材甘肃
         线，位于甘肃省白银市。
         生产和销售熟料、水泥、商品混凝土，拥有两条熟料生产线、两条水
  天水中材
         泥粉磨生产线及两条商品混凝土生产线，位于甘肃省天水市。
         生产和销售熟料、水泥，拥有一条熟料生产线和一条水泥粉磨生产
  吴忠赛马
         线，位于宁夏回族自治区吴忠市。
         生产和销售熟料、水泥及砂石骨料，拥有两条熟料生产线，一条水泥
  乌海西水   粉磨生产线和一条砂石骨料生产线，生产能力集中于内蒙古自治区乌
         海市。
         生产和销售水泥，拥有两条水泥粉磨生产线，位于宁夏回族自治区石
 石嘴山赛马
         嘴山市。
国浩律师（银川）事务所                                      法律意见书
          生产和销售熟料、水泥，拥有一条熟料生产线、一条普通水泥粉磨生
  乌海赛马
          产线和一条固井水泥粉磨生产线，工厂位于内蒙古自治区乌海市。
          生产和销售水泥，拥有一条水泥粉磨生产线，位于宁夏回族自治区固
  固原赛马
          原市。
          生产和销售熟料、水泥及砂石骨料，该公司采用第二代智能化新型干
          法预分解窑生产工艺，建设一条 4,000 吨/天绿色智能二代新型干法
  同心赛马
          水泥生产线及配套 7MW 纯低温余热发电项目，目前尚在办理开工手
          续。
          生产和销售熟料、水泥，拥有一条熟料生产线和一条水泥粉磨生产
 喀喇沁水泥
          线，工厂位于内蒙古自治区赤峰市。
          生产和销售商品混凝土，拥有十余个商品混凝土生产线，产能集中于
  赛马科进
          宁夏回族自治区银川市等地。
          生产和销售水泥、商品混凝土，拥有三条水泥粉磨生产线，三条商品
  中宁赛马
          混凝土生产线，一条砂石骨料生产线，位于宁夏回族自治区中卫市。
     经本所律师核查并经宁夏赛马及其控股子公司确认，宁夏赛马及其控股子
公司不存在超越经营范围开展生产经营活动的情形。
     （2）主要业务资质
     经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，宁夏赛马及其控股子公司主
要业务资质具体如下：
     ①全国工业产品生产许可证
序号     公司名称     证书编号         发证机构     资质内容     有效期至
               （宁）XK08-     宁夏回族自治区   产品名称：水
                XK08-001-   国家质量监督检   产品名称：水
                                                 中）
国浩律师（银川）事务所                                           法律意见书
                甘 XK08-001-    甘肃省市场监督   产品名称：水
       中宁赛马、
       吴忠赛马、    （宁）XK08-       宁夏回族自治区   产品名称：水
       中宁赛马镇     001-00002     市场监督管理厅        泥
        罗分公司
                （宁）XK08-       宁夏回族自治区   产品名称：水
                 XK08-001-     国家市场监督管   产品名称：水
                 XK08-001-     国家市场监督管   产品名称：水
                （蒙）XK08-       内蒙古自治区市   产品名称：水
                （蒙）XK08-       内蒙古自治区市   产品名称：水
      ②排污许可证
序号      公司名称        证书编号        发证机构         资质内容    有效期至
       宁夏赛马（A   排污许可证          银川市审批服务   /          2025.12.17
       区）       （ 9164000005   管理局
                ）
       宁夏赛马（B   排污许可证          银川市审批服务   /          2025.12.17
       区）       （ 9164000005   管理局
                ）
国浩律师（银川）事务所                                       法律意见书
     泥有限公司    （ 9164120068   地环境保护局    类：废气、废
     宁东分厂     4211975E001P             水
              ）
     石嘴山赛马    排污许可证          石嘴山市生态环   主要污染物种   2025.12.04
              （ 9164020077   境局大武口分局   类：废气、废
              ）
     青水股份     排污许可证          吴忠市生态环境   /        2025.12.21
              （ 9164000071   局
              ）
     中宁赛马     排污许可证          中卫市生态环境   /        2025.11.19
              （ 9164000076   局中宁县分局
              ）
     中宁赛马镇    排污许可证          中卫市生态环境   /        2025.11.19
     罗分公司     （ 9164050068   局沙坡头区分局
              ）
     中材甘肃     排污许可证          白银市生态环境   /        2025.12.29
              （ 9162000067   局
              ）
     天水中材     排污许可证          天水市生态环境   /        2025.12.28
              （ 9162050068   局
              ）
     固原赛马     排污许可证          固原市生态环境   /        2027.01.24
              （ 91640400MA   局
              ）
国浩律师（银川）事务所                                                 法律意见书
      乌海赛马     排污许可证           乌海市生态环境        /          2025.12.12
               （ 9115030069    局
               ）
      乌海西水     排污许可证           乌海市生态环境        /          2025.12.13
               （ 9115030079    局
               ）
      吴忠赛马     排污许可证           吴忠市生态环境        /          2023.06.30
               （ 91640303MA    局                         （已续期至
               ）
      喀喇沁水泥    排污许可证           赤峰市生态环境        /          2025.12.19
               （ 9115042859    局
               ）
     ③固定污染源登记
序号           公司名称                       证书编号               有效期至
      宁夏金长城混凝土有限公司            固 定 污 染 源 排 污 登 记 回 执       2025.04.22
                              （91640200554170941M002W）
      宁夏金长城混凝土有限公司            固 定 污 染 源 排 污 登 记 回 执       2025.11.10
      惠农分站                    （9164020059623152X3001W）
      宁夏金长城混凝土有限公司            固 定 污 染 源 排 污 登 记 回 执       2025.04.22
      平罗分站                    （91640221064795105A001W）
      天水赛马混凝土工程有限公            固 定 污 染 源 排 污 登 记 回 执       2026.10.27
      司                       （91620500767739548Q002Z）
      赛马科进金凤站                 固 定 污 染 源 排 污 登 记 回 执       2025.04.27
                              （9164000068420613XW001W）
国浩律师（银川）事务所                                           法律意见书
      赛马科进宁东站            固 定 污 染 源 排 污 登 记 回 执       2025.04.13
                         （91641200694349425J001X）
      赛马科进西夏站            固 定 污 染 源 排 污 登 记 回 执       2025.04.26
                         （91640105694343867Y001X）
     ④安全生产许可证
序号      公司名称      证书编号           发证机构        资质内容      有效期至
      宁夏赛马水泥有限   （（宁）FM
                                            许可范围：水
                                            泥用石灰岩开    2025.01.23
      股份有限公司套门    （2022）        区应急管理厅
                                                采
       沟石灰石矿山     2064 号）
      宁夏青铜峡水泥股   （（宁）FM                     许可范围：水
      份有限公司石灰石     安许证          宁夏回族自治      泥用石灰石开
      矿（卡子庙石灰石    （2020）        区应急管理厅      采（严禁自行
         矿）       1167 号）                     爆破）
      宁夏青铜峡水泥股
                 （（宁）FM
      份有限公司太阳山                              许可范围：水
                   安许证          宁夏回族自治
                  （2021）        区应急管理厅
      二道山北段石灰岩                              制碱灰岩开采
         矿
                 （（宁）FM
      宁夏中宁赛马水泥                              许可范围：水
                   安许证          宁夏回族自治
                  （2020）        区应急管理厅
        石灰岩矿                                    采
      乌海市西水水泥有   （（蒙）FM         内蒙古自治区
      限责任公司内蒙古    安许证字          应急管理厅、      许可范围：石
      西卓子山草原集团   [2020]006314   乌海市应急管      灰岩露天开采
                                                      新取得证书
       总公司石灰石矿       ）               理局
                                                      编   号   为
国浩律师（银川）事务所                                            法律意见书
                                                      （ 蒙 ）FM
                                                      安许证字
                                                      [2020]0063
                                                      至
                                                      ）
                  （（蒙）FM
      内蒙古自治区西卓                             许可范围：水
                   安许证字          内蒙古自治区
                  [2022]001661   应急管理厅
        泥灰岩矿                                 天开采
                     号）
      中材甘肃水泥有限
                  （（甘）FM                   许可范围：水
      责任公司白银市白                   甘肃省应急管
      银区武川乡榆树沟                        理厅
                     号）                      天开采
        大理岩矿
      天水中材水泥有限
                  （（甘）FM                   许可范围：水
      责任公司秦州区关                   甘肃省应急管
      子镇水泥用大理石                        理厅
                     号）                     露天开采
         矿
                  （（宁）FM
      吴忠赛马新型建材                             许可范围：水
                    安许证          宁夏回族自治
                   （2021）        区应急管理厅
       泥用石灰岩矿                                天开采
     ⑤辐射安全许可证
序号     公司名称      证书编号             发证机构      资质内容      有效期至
       宁夏赛马    宁环辐证[NO122]                            2024.12.17
                                 区生态环境厅      射源
国浩律师（银川）事务所                                         法律意见书
                                   境局     射源
                              宁夏回族自治    使用 IV 类放
                              区生态环境厅      射源
     ⑥建筑企业资质证书
序号    公司名称       证书编号          发证机构      资质内容      有效期至
                                        资质类别及等
              建筑业企业资质证        银川市审批     级：预拌混凝
              书（D364007227）   服务管理局     土专业承包不
                                         分等级
                              宁夏回族自     资质类别及等
      赛马科进宁   建筑业企业资质证        治区宁东能     级：预拌混凝
       东站     书（D364013013）   源化工基地     土专业承包不
                              管理委员会      分等级
                                        资质类别及等
      赛马科进西   建筑业企业资质证        银川市审批     级：预拌混凝
       夏站     书（D364012385）   服务管理局     土专业承包不
                                         分等级
                                        资质类别及等
      宁夏金长城                   石嘴山市住
              建筑业企业资质证                  级：预拌混凝
              书（D364011665）             土专业承包不
       公司                          设局
                                         分等级
      宁夏金长城                             资质类别及等
                              石嘴山市住
      混凝土有限   建筑业企业资质证                  级：预拌混凝
      公司惠农分   书（D364013433）             土专业承包不
                                   设局
        站                                分等级
      宁夏金长城                   石嘴山市住     资质类别及等
              建筑业企业资质证
              书（D364013425）
      公司平罗分                        设局   土专业承包不
国浩律师（银川）事务所                                                法律意见书
           站                                      分等级
                                                 资质类别及等
                                    中卫市住房
                   建筑业企业资质证                      级：预拌混凝
                   书（D364025037）                 土专业承包不
                                          局
                                                  分等级
                                                 资质类别及等
                                    吴忠市住房
                   建筑业企业资质证                      级：预拌混凝
                   书（D364040237）                 土专业承包不
                                          局
                                                  分等级
        ⑦道路运输经营许可证
序号       公司名称         证书编号              发证机构      资质内容     有效期至
                                                 经营范围：道
                  宁交运管许可银字          银川市交通
                                                      输
        ⑧银川市预拌砂浆生产企业备案证书
序号       公司名称         证书编号              发证机构      资质内容     有效期至
                 银川市预拌砂浆生产          银川市住房        对湿拌砌筑砂
                   （SSJ2022002）           局      砂浆予以备案
        ⑨取水许可证
序号       公司名称      证书编号          发证机构           资质内容       有效期至
                                              取水地址：宁夏吴忠
                 D640381G2021-   青铜峡市水
                                                 镇；
国浩律师（银川）事务所                                          法律意见书
                                        水源类型：地下水；
                                        取水用途：工业用
                                         水，生活用水
                                        取水地点：秦州区关
              取水（天秦水                    子镇本公司厂区西北
                 政）字          天水市秦州        角；
               （2020）第        区水务局
                                        水源类型：地表水；
              A05020029 号
                                        取水用途：工业用水
                                        取水地点：麦积区下
              取水（天麦水                     曲工业园区；
    天水赛马混
                 政）字          天水市麦积
               （2018）第        区水务局
    限公司                                    水；
              B05030020 号
                                        取水用途：工业用水
                                        取水地点：汽车城物
               取水（中宁                      流园区；
                              中宁县水务
                               局        水源类型：地下水；
               第 0059 号
                                        取水用途：工业用水
                                        水源类型：地表水
              取水（红水）
                              吴忠市红寺      （黄河水）；
                              堡区水务局     取水用途：工业、绿
                   号
                                          化及人饮
                                        取水地址：宁夏国营
                                        简泉农场厂区内；
    宁夏金长城
              C640202G2022-   石嘴山市水     水源类型：地下水；
     公司                                 取水用途：工业用
                                        水；其他用水（生活
                                          杂用水）
国浩律师（银川）事务所                                          法律意见书
     混凝土有限        0020         务局       环路北、高速公路
     公司惠农分                                 东；
      站
                                        水源类型：地下水；
                                        取水用途：工业用
                                         水；生活用水
                                        取水地址：宁夏平罗
     宁夏金长城                               工业园区；
     混凝土有限    D640221G2021-   平罗县水务
     公司平罗分        0082         局
      站                                 取水用途：工业用    2023.12.31
                                         水；生活用水
                                        取水地址：海南区自
                                        来水公司公共供水管
              取水（乌水）                       网；
                              乌海市水务
                               局        水源类型：地下水；
                                        取水用途：工业取
                                         水，生活取水
                                        取水地址：拉僧庙水
                                        源地水源井群，老石
                                          旦煤矿；
              取水（乌水）
                              乌海市水务
                               局
                                        取水用途：生活取
                                         水，工业取水
                                        取水地址：十家满族
                                        乡头道营子村；
              D150428G2021-   喀喇沁旗水
                                        取水用途：工业用
                                         水；生活用水
国浩律师（银川）事务所                                            法律意见书
     ⑩危险废物经营许可证
序号    公司名称     证书编号          发证机构          资质内容       有效期至
              危险废物经营                     核准经营危险废物类
                许可证         乌海市生态         别：医疗废物
              （1503020001     环境局        核准经营规模：600
                  ）                         吨/年
     综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，宁夏赛马及其控股子
公司均已取得从事主营业务必备的经营资质与许可，除青水股份工业产品生
产许可证到期后正在办理续期手续中，各公司经营资质、许可等均在有效期
内。
     （1）分支机构
     截至本法律意见书出具日，宁夏赛马设立分支机构宁东分厂，基本情况
如下：
公司名称              宁夏赛马水泥有限公司宁东分厂
企业性质              股份有限公司分公司（上市、国有控股）
注册地址              宁夏银川市西夏区新小线二公里处(军区西侧）
法定代表人             马占海
统一社会信用代码          91641200684211975E
成立时间              2009 年 3 月 24 日
经营期限              无固定期限
经营范围              水泥、超细粉煤灰的生产和销售。（依法须经批准的项目，经
                  相关部门批准后方可开展经营活动）
     根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，宁夏赛马水
泥有限公司宁东分厂的登记状态为存续（在营、开业、在册）。
国浩律师（银川）事务所                                      法律意见书
  （2）长期股权投资及重要子公司
  ①长期股权投资
  经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，宁夏赛马对外投资设有 12 家
子公司，具体投资情况如下：
                              注册资本/股本
   序号         子公司名称                         持股比例
                               （万元）
  经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，上述公司不存在根据法律法
规或其章程规定的需要终止的情形；上述公司股权权属清晰，不存在权属纠纷
或潜在纠纷，上述公司股东宁夏赛马及宁夏建材合法持有上述公司股权，不存
在质押、冻结等权利受限情形。
  ②重要子公司情况
  根据《格式准则 26 号》，报告期内宁夏赛马下属企业构成其最近一期经审
计的资产总额、营业收入、净资产额或净利润占宁夏赛马 20%以上且具有重大
影响的重要子公司为青水股份、中材甘肃、天水中材。具体情况如下：
国浩律师（银川）事务所                        法律意见书
  a.青水股份
  (a)基本信息
  经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，青水股份的基本信息如下：
公司名称          宁夏青铜峡水泥股份有限公司
企业性质          股份有限公司（非上市、国有控股）
注册地址          青铜峡市青铜峡镇卡子庙
法定代表人         王常军
注册资本          33,424.7686万元
统一社会信用代码      91640000715099833D
成立时间          2001年8月11日
              水泥、水泥熟料、商品混凝土的生产、销售、技术服务和
              管理服务；混凝土骨料的生产与销售；水泥设备安装、维
经营范围
              修；房屋租赁、物业管理、自有土地租赁；水泥用石灰岩
              开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
              展经营活动）
  根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，青水股份的
登记状态为存续（在营、开业、在册）。
  （b）历史沿革及股本变动
  a)设立情况
同意成立青水股份。
  根据《发起人协议》《宁夏青铜峡水泥股份有限公司章程》，中国长城资
产管理公司（以下简称“长城资产”，现已更名为中国长城资产管理股份有限
公司）、中国东方资产管理公司（以下简称“东方资产”，现已更名为中国东
方资产管理股份有限公司）、中国华融资产管理公司（以下简称“华融资产”，
现已更名为中国华融资产管理股份有限公司）经国家经贸委批准，分别以转股
债权作为出资；宁夏青铜峡水泥集团有限公司（以下简称“青水集团”）以评
估后的净资产作为出资；宁夏青铜峡水泥集团峡星机械有限公司（以下简称“
国浩律师（银川）事务所                                   法律意见书
峡星机械”）、宁夏青铜峡水泥集团多源工贸有限公司（以下简称“青水工贸”
）以现金作为出资。
为2000年3月31日，青水集团拟债转股所涉及的各项资产进行了评估。
集团有限公司实施债转股资产评估项目审核意见的函》，确认青水集团拟实施
债转股的资产评估立项批准，承担该项目评估的宁夏瑞衡资产评估有限公司具
有资产评估资格。
[2001]335号《关于设立宁夏青铜峡水泥股份有限公司的批复》，同意前述发起
设立青水股份事宜。
各方缴纳的注册资本合计17,512.3502万元。
注册资本17,512.3502万元。
     青水股份设立时的股权结构如下：
序号        股东姓名/名称       出资额（万元）       持股比例
          合计            17,512.3502    100%
     b)设立以来历次股本变动情况
     第一，2004年10月，股权转让
国浩律师（银川）事务所                                        法律意见书
国资发[2003]43号文，同意青水集团将全部国有资产划转宁夏建材集团有限责
任公司。
约定华融资产（西安办事处）将其持有的青水股份74.80%股份（对应13,100万
股股份）以8,600万元的价格转让予宁夏建材。
     青水工贸与宁夏青峡实业有限公司（以下简称“青峡实业”）签署股份转
让合同，约定青水工贸将其持有的青水股份0.29%股份（对应50万股股份）以50
万元的价格转让予青峡实业。
修改青水股份章程。
     本次股权转让后，青水股份股权结构如下：
序号         股东姓名/名称          出资额（万元）        持股比例
            合计               17,512.3502    100%
     第二，2008 年 6 月，增资至 24,875 万元
     同日，青水股份各股东签署《宁夏青铜峡水泥股份有限公司增资扩股协议》
，约定宁夏建材以7,677.2476万元认购青水股份7,367.8万股。
国浩律师（银川）事务所                                        法律意见书
报告》，截至出具日，青水股份已收到股东宁夏建材缴纳的用于新增注册资本
     上述变更事项经宁夏回族自治区工商行政管理局核准变更登记。
     本次增资后，青水股份股权结构如下：
序号         股东姓名/名称          出资额（万元）        持股比例
            合计               24,874.7686    100%
     第三，2008 年 9 月，增资至 33,475 万元
过10,455万股，按每股1.17元的比例折股，预计筹资不超过2,232.35万元。
     青水股份各股东签署《宁夏青铜峡水泥股份有限公司增资扩股协议》，约
定宁夏建材以10,062万元认购青水股份8,600万股。
《验资报告》，截至出具日，青水股份已收到股东宁夏建材缴纳的用于新增注
册资本8,600万元以及用于增加资本公积的1,462万元，均以货币出资。
     上述变更事项经宁夏回族自治区工商行政管理局核准变更登记。
     本次增资后，青水股份股权结构如下：
序号         股东姓名/名称          出资额(万元)        持股比例
国浩律师（银川）事务所                                                  法律意见书
             宁夏建材集团有限责任公
                    司
               合计                33,474.7686          100%
        第四，2011 年 11 月，股东吸收合并
        根据中国证监会证监许可[2011]1795号文件核准宁夏建材吸收合并宁夏建
材集团有限责任公司，2011年11月9日，青水股份通过股东大会决议，同意青水
股份股东及股权变更，同日，青水股份签署公司章程修正案。
        上述变更事项经宁夏回族自治区工商行政管理局核准变更登记。
        变更后青水股份股份结构如下：
序号                  股东名称               出资额（万元）         出资比例
合计                                      33,474.7686    100.00%
        第五，2015 年 10 月，减资至 33,424.7686 万元
公司减持宁夏青铜峡水泥股份有限公司50万股权的议案》，青水股份的注册资
本将由33,474.7686万元变更为33,424.7686万元。
说明青水股份减资公告自2015年7月29日在宁夏日报发布公告，自发布公告45日
国浩律师（银川）事务所                                       法律意见书
内，未有与青水股份有债权债务关系和其他利害关系的当事人提出异议，对减
持前的债权债务由减持后的青水股份继续承继。
     上述变更事项经宁夏回族自治区工商行政管理局核准变更登记。
     本次减资后，青水股份股权结构如下：
序号         股东姓名/名称        出资额（万元）       持股比例
           合计              33424.7686      100%
     第六，2022 年 5 月，股权转让
司与宁夏赛马水泥有限公司之股权转让协议》，约定宁夏建材将所持有的中材
甘肃 51%股权转让予宁夏赛马，转让对价为 268,043,207.98 元。
     上述修改后的章程经宁夏回族自治区市场监督管理厅备案登记。
     本次股权转让后，青水股份现股权结构如下：
序号         股东姓名/名称        出资额（万元）       持股比例
           合计             33,424.7686      100%
     截至本法律意见书出具日，青水股份股东持有的上述股份不存在质押、冻
国浩律师（银川）事务所                          法律意见书
结等权利受限情形。
  b.中材甘肃
  (a)基本信息
  经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，中材甘肃的基本信息如下：
公司名称          中材甘肃水泥有限责任公司
企业性质          其他有限责任公司
注册地址          甘肃省白银市白银区新建西路88号
法定代表人         马志锋
注册资本          20,000万元
统一社会信用代码      916200006759450101
成立时间          2008年9月11日
              水泥、石灰石开采与运输、包装纸袋、水泥熟料、水泥制品的
              制造与销售；技术咨询；设备租赁（依法须经批准的项目，经
经营范围
              有关部门批准后方可经营）。
  根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，中材甘肃的
登记状态为存续（在营、开业、在册）。
  （b）历史沿革及股本变动
  a)设立情况
甘肃。
出资2,000万元设立中材甘肃。
[2008]260号《验资报告》，确认截至出具日，中材甘肃已收到宁夏建材以现金
缴纳的出资2,000万元。
本2,000万元。
  中材甘肃设立时的股权结构如下：
国浩律师（银川）事务所                                      法律意见书
序号         股东姓名/名称        出资额（万元）        持股比例
           合计                    2,000    100%
     b)设立以来历次股本变动情况
     第一，2009年8月，增资至20,000万元
公司章程。
[2009]144号《验资报告》，确认截至出具日，中材甘肃已收到股东以现金缴纳
的出资18,000万元。
     本次增资后，中材甘肃股权结构如下：
序号        股东姓名/名称         出资额（万元）        持股比例
           合计                   20,000    100%
     第二，2022 年 6 月，股权转让
宁夏赛马水泥有限公司之股权转让协议》，约定宁夏建材将所持有的中材甘肃
     同日，中材甘肃通过股东会决议，同意上述股权转让事宜，并同意修改公
司章程。
     本次股权转让后，中材甘肃现股权结构如下：
序号         股东姓名/名称        出资额（万元）        持股比例
国浩律师（银川）事务所                                                 法律意见书
          合计                               20,000    100%
     截至本法律意见书出具日，中材甘肃股东持有的上述股权不存在质押、冻
结等权利受限情形。
     c.天水中材
     (a)基本信息
     经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，天水中材的基本信息如下：
公司名称            天水中材水泥有限责任公司
统一社会信用代码        91620500686080008E
类型              有限责任公司
注册资本            22,800 万元
法定代表人           金敏
成立时间            2009 年 5 月 11 日
住所              天水市秦州区关子镇
经营范围            水泥、水泥熟料、水泥制品的制造、销售。*
     根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，天水中材的
登记状态为存续（在营、开业、在册）。
     （b）历史沿革及股本变动
     a)设立情况
“天水永固”）签署《投资协议》，约定共同组建天水中材，认缴出资总额为
天水永固水泥有限责任公司出资 1,250 万元。
有限责任公司章程》。
国浩律师（银川）事务所                                      法律意见书
第 42 号《验资报告》，确认截至出具日，天水中材已收到全体股东缴纳的注册
资本合计 5,000 万元。
册资本 5,000 万元。
     设立时，天水中材的股权结构如下：
序号           股东姓名/名称              出资额（万元）     持股比例
              合计                     5,000     100%
     b)设立后的股本变动情况
     第一，2009 年 7 月，增资至 12,800 万元
天水中材增资 7,800 万元。其中，宁夏建材以现金增资 5,850 万元，天水永固
以其拥有的天水市秦州区马家山水泥用大理石采矿权作价 630 万元和现金
第 54 号《验资报告》，确认截至出具日，天水中材已收到全体股东缴纳的新增
注册资本合计 7,800 万元。
本次增资后，天水中材的股权结构如下：
序号            股东姓名/名称              出资额（万元）    持股比例
              合计                     12,800    100%
     第二，2010 年 6 月，增资至 22,800 万元
向天水中材增资共计 10,000 万元，原约定宁夏建材增资 7,500 万元，天水永固
国浩律师（银川）事务所                                       法律意见书
增资 2,500 万元，现调整为宁夏建材增资 8,640 万元，天水永固增资 1,360 万
元。
第 21 号《验资报告》，确认截至 2010 年 6 月 13 日，天水中材已收到全体股东
缴纳的注册资本合计 10,000 万元。
本次增资后，天水中材的股权结构如下：
序号               股东姓名/名称            出资额（万元）    持股比例
                 合计                   22,800    100%
         第三，2022 年 6 月，股权转让
中材 51%的股权转让予宁夏赛马，并相应修改章程。
         同日，宁夏建材与宁夏赛马签署《宁夏建材集团股份有限公司与宁夏赛马
水泥有限公司之股权转让协议》，约定宁夏建材将所持有的天水中材 51%股权
转让予宁夏赛马，转让对价为 169,721,370.97 元。
         本次股权转让完成后，天水中材的股权结构如下：
 序号              股东姓名/名称            出资额（万元）    持股比例
                 合计                   22,800    100%
         截至本法律意见书出具日，天水中材股东持有的上述股权不存在质押、冻
结等权利受限情形。
         综上，本所律师认为，宁夏赛马设立的分支机构合法、有效存续；宁夏赛
马合法持有其上述控股子公司的股权的权属清晰。不存在权属纠纷，不存在质
国浩律师（银川）事务所                              法律意见书
押、冻结等权利受限的情形。
  （3）自有房屋
  根据宁夏赛马及其控股子公司提供的资料并经本所律师核查，宁夏赛马及
其控股子公司自有房屋包括已取得权属证书的房屋与尚未取得权属证书的房屋，
情况如下：
  ①已取得权属证书的房屋
  截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司合计拥有 214 处主要房
屋建筑物已取得房屋权属证书，另有 14 处房屋建筑物已于报告期末以后新取得
宁夏赛马及其控股子公司拥有已取得房屋产权证书房屋明细表。
  上述房屋中有 53 处、面积合计 40,938.47 平方米的房屋，占宁夏赛马及其
控股子公司自有房屋总建筑面积的 12.23%，其权属证书登记之权利人为原房屋
持有单位，尚待完成权利人变更登记手续的办理，该等房屋系宁夏赛马及其控
股子公司通过股东出资或经营中抵顶账务方式取得，其实际权利归属已基于股
东以资产出资的事实或抵顶协议归属于宁夏赛马或其控股子公司，未完成过户
不影响宁夏赛马及其控股子公司对该等房屋的占用和使用。其中：
  该等 53 处房屋中的 49 处（即上述第 42-90 项房屋），根据银川市自然资
源局于 2022 年 6 月 14 日出具的《银川市自然资源局关于宁夏赛马水泥有限公
司的情况说明》，上述第 42-90 项房屋属于宁夏赛马所有，宁夏赛马可继续占
用、使用相关房产。上述房屋产权证书未变更至宁夏赛马，不会对宁夏赛马生
产经营产生重大不利影响。
  该等 53 处房屋中的 3 处（即上述第 208-210 项房屋），根据内蒙古西水创
业股份有限公司于 2022 年 6 月 10 日出具的《承诺书》，其对上述第 208-210
项房屋建筑物产权无争议及权利主张，承诺愿意按照相关主管部门及乌海西水
的要求，无条件配合乌海西水后续办理上述房产的产权登记手续并开具相关证
明文件。根据乌海市自然资源局海南分局于 2023 年 3 月 9 日出具的《说明》，
上述第 208-210 项房产为乌海西水资产。上述房屋产权证书未变更至乌海西水，
不会对乌海西水生产经营产生重大不利影响。
  该等 53 处房屋中的 1 处（即上述第 125 项房屋），该房屋证载权利人为郭
国浩律师（银川）事务所                             法律意见书
怀，郭怀已于 2016 年 9 月 26 日出具《承诺书》，确认该房屋产权实为青水股
份所有。上述房屋产权证书未变更至青水股份，不会对青水股份生产经营产生
重大不利影响。
  ②未取得产权证书的房产
  截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司合计拥有 257 处主要房
屋建筑物尚未取得房屋权属证书，其中 14 处房屋建筑物已于 2022 年 12 月 31
日后新取得 5 份不动产权证，剩余 243 处尚未取得房屋权属证书的房屋建筑物
的建筑面积合计 114,949.70 平方米，具体情况详见附表 9：宁夏赛马及其控股
子公司拥有尚未取得房屋产权证书房屋明细表。其中：
  附表所列房屋中 238 处、面积合计 113,268.11 平方米的房屋，已经取得主
管部门出具的证明，确认该等房屋为相关公司所有或者使用，房屋权属证书正
在办理中/在履行相应法律程序后取得权属证书不存在实质性障碍/相关主体可
继续占有、使用相关房产。
  其余房屋 5 处、建筑面积合计 1,681.59 平方米的房屋，占宁夏赛马及其控
股子公司自有房屋总建筑面积的 0.50%，均用于办公、住宿、仓储等生产经营
辅助用途或对外出租，不会对宁夏赛马及其控股子公司的整体经营产生重大不
利影响。
  综上，本所律师认为：
  截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司合法拥有已取得权属证
书的生产经营相关房屋所有权。该等房屋权属清晰，不存在产权纠纷，不存在
抵押、查封或其他权利受限制的情形。宁夏赛马及其控股子公司拥有的，但未
将权属证书变更登记至宁夏赛马及其控股子公司名下的房屋 53 处，面积合计
说明，1 处已取得相关第三方的承诺。上述权属证书未完成变更不会对宁夏赛
马及其控股子公司生产经营产生重大不利影响。
  截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司拥有 257 处未取得权属
证书的生产经营相关房屋，其中 14 处房屋建筑物已在本法律意见书出具日前取
国浩律师（银川）事务所                                      法律意见书
得 5 份不动产权证，剩余 243 处尚未取得房屋权属证书的房屋建筑物的建筑面
积合计 114,949.7 平方米。上述房屋中 238 处已经取得了主管部门出具的证明，
确认该等房屋为相关公司所有或者使用，相关主体可继续占有、使用相关房产。
其余 5 处房屋虽未取得主管部门出具的证明，但均用于办公、住宿、仓储等生
产经营辅助用途或对外出租，且其面积占宁夏赛马及其控股子公司拥有、使用
的房屋总面积的 0.50%，占比很低，不会对宁夏赛马及其控股子公司生产经营
产生重大不利影响。
   截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司拥有的尚未取得权属证
书的生产经营相关房屋不存在产权纠纷，不存在抵押、查封或其他权利受限制
的情形。
   ③租赁房产
   截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司未从第三方处承租房产。
   （4）土地使用权
   截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司拥有的土地使用权共计
书。除上述 53 宗土地使用权外，另有 1 宗土地于报告期末以后新取得土地使用
权证书，前述 54 宗土地使用权面积合计 5,056,139.94 平方米。
   ①已取得权属证书的土地使用权
   经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司合计
拥有 52 宗已取得土地使用权证书/不动产权证书的土地，另有 1 宗土地于报告
期 末 以 后 新 取 得 土 地 使 用 权 证 书 ， 前 述 53 宗 土 地 使 用 权 面 积 合 计
取得产权证书的土地使用权明细表。其中：
   a.通过出让方式取得的国有土地使用权
   附表 10 所列土地中有 50 宗土地使用权系通过出让方式取得，面积合计
其中：
的土地使用权，占宁夏赛马及其控股子公司自有土地面积的 5.27%，其权属证
国浩律师（银川）事务所                                法律意见书
书登记之权利人为原土地使用权人，尚待完成证载权利人变更登记手续的办理，
该等土地使用权系宁夏赛马及下属子公司通过吸收合并或资产转让取得或继受，
其实际权利归属已根据协议约定取得，未完成过户不影响宁夏赛马及其控股子
公司对该等土地的占有和使用。
  附表 10 第 17-20 项土地使用权，银川市自然资源局已于 2022 年 6 月 14 日
出具《银川市自然资源局关于宁夏赛马水泥有限公司的情况说明》，确认截至
说明出具日，宁夏赛马位于西夏区的 5 宗用地（现实际为 4 宗）尚未变更不动
产权证。宁夏赛马正在积极履行不动产权证书相关手续的补办程序，在取得不
动产权证前，宁夏赛马可继续占用、使用上述土地。除前述情况外，宁夏赛马
自 2019 年 1 月 1 日以来遵守国家及地方有关国土资源管理的法律、法规及各项
规范性文件，所取得及使用的土地符合有关法律、法规及规范性文件的规定，
不存在因违反国土资源管理相关的法律、法规及各项规范性文件而遭受处罚的
记录。
  附表 10 第 45、46 项土地使用权，青铜峡市自然资源局已于 2022 年 8 月
渠东侧）小农场两块土地，于 2012 年 8 月 8 日办理国有土地使用证，以上两宗
土地使用证手续合法，正在办理转让到青水股份名下的相关手续，目前正在核
算土地面积，待面积核对无误后，继续办理不动产变更手续，不存在任何法律
障碍。
  附表 10 第 27-29 项、面积合计 140,050.70 平方米的土地使用权，中材甘
肃正在积极办理土地使用权续期事宜。白银市自然资源局白银分局于 2023 年 5
月 6 日出具了《证明函》，确认“三宗国有建设用地使用权已到期，正在办理
续期手续。自 2012 年 7 月 30 日至本证明函出具之日，该公司能够一直遵守相
关法律、法规、规范性文件规定，未曾因违反自然资源监管有关法律、法规、
规范性文件而受到本单位任何行政处罚，并在后续办理上述三宗国有建设用地
续期手续时不存在障碍”。
  b.通过作价出资方式取得的国有土地使用权
  附表所列土地中第 30、32、36 项 3 宗土地使用权系通过作价入股方式取得，
面积合计 353,647.10 平方米，该等土地使用权均已根据相关法律法规的规定取
国浩律师（银川）事务所                                   法律意见书
得采用作价出资方式处置土地方案的批复。
     经本所律师核查，上述土地权属清晰，属于宁夏赛马或其控股子公司所有，
不存在权属纠纷或争议，不存在抵押、被查封等权利受限情形。产权证书已经
到期的土地，正在办理续期手续，办理续期手续不存在法律障碍；未完成土地
使用权变更登记的，正在积极办理过程中，办理变更不存在法律障碍；上述未
完成变更登记、登记手续的事实，不构成违反法律、法规强制性规定的违法行
为，产权不存在权利受限情况。
     ②未取得产权证书的土地使用权
     经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，乌海西水拥有 1 处尚未取得土
地使用权证书的土地，具体情况如下：
                                          抵押、查封等权利
 序号     权利人     坐落位置     面积（㎡）     土地用途
                                            限制情况
     就上述土地，根据内蒙古西水创业股份有限公司于 2022 年 6 月 10 日出具
的《承诺书》，因乌海西水与其股权转让历史遗留原因，乌海西水位于乌海市
海南区西水四号窑北侧总面积为 50,790 平方米的土地尚未取得产权证书，其对
上述土地使用权及地上房屋建筑物产权无争议及权利主张，承诺愿意按照相关
主管部门及乌海西水的要求，无条件配合乌海西水后续办理上述土地及房产的
产权登记手续并开具相关证明文件。
     根据乌海市自然资源局海南分局于 2023 年 3 月 9 日出具的《说明》，乌海
西水实际使用位于内蒙古乌海市海南区西卓子山街的 14 宗土地，并缴纳土地使
用税。上表所列土地使用权归乌海西水所有。乌海西水在取得不动产权证书前，
可继续占用、使用该等土地。乌海西水一直以来遵守国家及地方有关国土资源
管理的法律、法规及各项规范性文件，所取得及/或使用的土地符合有关法律、
法规及规范性文件的规定，不存在因违反国土资源管理相关的法律、法规及各
项规范性文件而遭受处罚的记录。
     综上，本所律师认为：
     截至 2022 年 12 月 31 日，除 3 宗使用权已到期的土地使用权以外，宁夏赛
马及其控股子公司合法拥有上述生产经营相关的土地使用权。3 宗使用权期限
国浩律师（银川）事务所                                法律意见书
已届满的土地使用权，正在办理续期手续，宁夏赛马及青水股份拥有的 5 宗尚
未完成证载权利人变更的土地使用权正在办理权属变更登记手续，上述未完成
续期手续及证载权利人变更手续办理的情形不会对宁夏赛马及相关子公司生产
经营产生不利影响。乌海西水拥有的 1 宗未取得土地权属证书的土地使用权已
取得自然资源主管部门出具说明，乌海西水可以继续占用、使用该土地，且相
关第三方亦出具承诺书，称对该宗土地及相关房产无产权争议及权利主张，并
承诺愿意配合乌海西水后续办理土地及房产的产权登记手续。故，该宗土地未
取得权属证书不会对乌海西水生产经营产生重大不利影响。
  截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司拥有的上述生产经营相
关土地使用权权属清晰，不存在抵押、查封或其他权利受限情形。
  （5）租赁使用的土地
  经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司租赁
使用土地共计 3 项（对应 15 宗土地），面积共计 608,791.56 平方米。具体情
况详见附表 11：宁夏赛马及其控股子公司租赁使用土地明细表。
  上表所列土地中有 1 宗（上表第 1 项）、面积为 28,666.67 平方米的土地，
出租方与证载土地使用权人不一致，且出租方未提供有权出租的证明文件，该
等土地租赁存在被主张无效、处罚的法律风险。
  本所律师认为，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司租赁使
用的土地使用权，均与出租方签署了租赁协议，除 1 宗以外，其他租赁协议均
与土地使用权人签署，其租赁行为合法有效。上述 1 宗存在瑕疵的租赁土地，
因租赁土地的使用用途为辅助性用途，故上述土地租赁瑕疵不会对宁夏赛马及
其控股子公司的生产经营产生重大不利影响。
  （6）宁夏赛马及其控股子公司使用的其他土地
  截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司合计使用 7 项其他土地，
面积合计 1,728,936.66 平方米，具体情况详见附表 12：宁夏赛马及其控股子
公司使用的其他土地明细表。其中：
  附表 12 中有 6 项（第 1-6 项），面积合计 1,719,936.66 平方米的土地，
为宁夏赛马及其控股子公司使用的矿区用地，已经与相关权利人及第三方签署
了使用协议。
国浩律师（银川）事务所                                            法律意见书
    附表 12 中有 1 项（第 7 项），面积 9000 平方米的土地，根据乌海市自然
资源局海南分局于 2023 年 3 月 9 日出具的《说明》，该项土地目前没有划拨或
出让予任何主体，由乌海西水无偿使用，乌海西水在取得不动产权证书前，可
继续占用、使用该等土地。
    综上，本所律师认为，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司
使用的其他土地中的 6 项已经签署了相关使用协议，另 1 项已经取得主管部门
的说明，均可以继续占用、使用上述土地。上述使用行为不会宁夏赛马及其控
股子公司对生产经营产生重大不利影响。
    （7）矿业权
    经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司拥有
矿业权共计 12 项。具体情况详见附表 13：宁夏赛马及其控股子公司矿业权明
细表，其中：
    宁夏赛马及其控股子公司拥有采矿权 11 项，探矿权 1 项，上述采矿权、探
矿权权属清晰，不存在权利纠纷，也不存在抵押、查封等权利受到限制的情形。
    综上，本所律师认为，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司
拥有的矿业权均已取得矿业权权属证书，权属无争议、不存在抵押、查封等权
利受限情形。
    （8）知识产权
    ①注册商标
    a.自有商标
    经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司名下
的注册商标共计 11 项，具体情况如下：
序
     商标名称     注册人    注册号             类别    有效期         取得方式
号
国浩律师（银川）事务所                                             法律意见书
     另外，截至本法律意见书出具日，宁夏建材已将其名下的部分商标转让给
宁夏赛马并完成注册商标变更登记，该部分注册商标情况具体如下：
序
      商标名称    注册人    注册号              类别    有效期         取得方式
号
国浩律师（银川）事务所                                                           法律意见书
     截至本法律意见书出具日，宁夏赛马及其控股子公司拥有的注册商标权属
清晰，不存在权利纠纷，也不存在质押、冻结等权利收到限制的情况。
     b.被许可使用的商标
     截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其下属子公司经许可使用的商标情况
如下：
序           商标注册                                    有效期限
     商标名称          被许可人       注册号          类别                       许可期限
号             人                                       截至
                   喀喇沁水                             2027.09.2     2020.01.01 至
                     泥                                 9           2022.12.31
                   石嘴山赛                             2027.09.2     2020.01.01 至
                     马                                 9           2022.12.31
国浩律师（银川）事务所                                                   法律意见书
                        石嘴山赛                  2023.02.2   2020.01.01 至
                         马                       8         2022.12.31
         根据宁夏赛马及其控股子公司提供的资料并经本所律师核查，截至本法律
意见书出具日，宁夏赛马子公司被许可使用的上述注册商标已由宁夏建材转让
至宁夏赛马名下，权属清晰。宁夏赛马已与上述子公司签订了《注册商标许可
使用合同》，许可期限至 2025 年 12 月 31 日。本次交易对该等商标许可使用协
议的效力不会产生不利影响，相关注册商标已归属于宁夏赛马所有，商标许可
行为系发生在本次交易拟置出的宁夏赛马及其子公司之间，对交易标的持续经
营不存在不利影响。上述商标的许可范围系依据各宁夏赛马控股子公司的实际
需求而约定，商标的使用具有稳定性，该等商标许可的协议安排具有合理性。
         ②专利
         经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司名下
专利共计 128 项。具体情况详见附表 14：宁夏赛马及其控股子公司专利明细表。
         根据宁夏赛马及其控股子公司提供的资料及其书面确认并经本所律师核查，
截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司拥有的上述专利权属清晰、
不存在权利纠纷，不存在质押、冻结或其他权利受限制的情形。
         ③计算机软件著作权
         经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司名下
计算机软件著作权共计 6 项，著作权均人均为乌海西水。具体情况如下：
 序号        著作权人         证书号               著作权名称           首次发表日期
          乌海西水、                         石灰石水泥加工设备
            刘洋                           维修管理系统
国浩律师（银川）事务所                                                  法律意见书
         乌海西水、                        石灰石水泥散装中转
           杨涛                              站销售系统
         乌海西水、                        石灰石水泥生产加工
           杨涛                              一体化系统
         乌海西水、                        石灰石水泥质量测试
           李黎                              管理系统
         乌海西水、                        石灰石水泥销售终端
           李黎                          服务管理系统
         乌海西水、                        石灰石水泥设施维修
           刘洋                          数据采集系统
        根据宁夏赛马及其控股子公司提供的资料及其书面确认并经本所律师核查，
截至 2022 年 12 月 31 日，乌海西水拥有的上述软件著作权权属清晰、不存在权
利纠纷，不存在质押、冻结或其他权利受限制的情形。
        ④域名
        经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司所拥
有的域名共计 2 项，具体情况如下：
序号       域名持有人      域名         到期日                 ICP 备案号
        截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及其控股子公司拥有的上述域名权属清
晰、不存在权利纠纷，也不存在质押、冻结等权利受到限制的情况。
        综上，本所律师认为，宁夏赛马及其控股子公司合法拥有上述注册商标、
发明专利、软件著作权、域名，该等知识产权的权属清晰、不存在权利纠纷，
不存在质押、冻结或其他权利受限制的情形；对于本法律意见书出具日前宁夏
赛马及其控股子公司被许可使用的注册商标，宁夏赛马及其控股子公司已与商
标权人签订了许可使用协议，可以合法使用该等注册商标。
国浩律师（银川）事务所                                   法律意见书
  （1）主要税种税率
  根据宁夏赛马及其控股子公司提供的资料，宁夏赛马及其控股子公司报告
期内执行的主要税种、税率为：
           税种                       税率
          增值税                     13%、9%、6%
          资源税                        6%
         企业所得税                     15%、25%
         土地使用税                   1.4 元／平方米
         城市维护建设税                  1%、5%、7%
  （2）税收优惠
  根据宁夏赛马审计报告、宁夏赛马及其控股子公司提供的资料，并经本所
律师核查，报告期内，宁夏赛马及其控股子公司享受的主要税收优惠情况如下：
  ①增值税
  根据财政部《税务总局关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（税务
总局公告 2021 年第 40 号）规定，经向所在地税务局批准、备案，宁夏赛马、
青水股份、石嘴山赛马、中材甘肃、乌海西水、嘉华固井、乌海赛马享受增值
税即征即退的税收优惠政策。
  根据《关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》
（财［2009］9 号）和《关于简并增值税征收率政策的通知》（财税［2014］
土按简易办法依照 3％征收率计算缴纳增值税；从 2015 年 7 月 1 日起，赛马科
进生产销售的 C15-C40 预拌混凝土原享受资源综合利用产品免征增值税优惠政
策调整为按简易办法依照 3％征收率计算缴纳增值税。
  ②企业所得税
西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号），公告规
定：自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区以《西部地区
国浩律师（银川）事务所                                            法律意见书
入总额 60.00％以上的企业，减按 15.00％的税率征收企业所得税。宁夏赛马、
青水股份、中宁赛马、石嘴山赛马、固原赛马、天水中材、中材甘肃、乌海赛
马、吴忠赛马、嘉华固井、赛马科进享受所得税税率为 15%。
   （3）因报告期前事项导致的税务行政处理与处罚
   国家税务总局宁夏回族自治区税务局稽查局于 2022 年 9 月 21 日出具了
《税务行政处罚决定书》（宁税稽罚[2022]20 号）、《税务处理决定书》（宁
税稽处[2022]34 号），对宁夏赛马追缴 2017-2018 年多退的增值税即征即退税
款 26,736,484.92 元以及 2016- 2020 年少缴的增值税 2,871,662.36 元；追缴 2016-
并追缴前述税费的对应滞纳金。同时对宁夏赛马予以罚款共计 75,196.39 元。
   上述税务行政处理与处罚事项发生在报告期前，且宁夏赛马已完成相关税
费、滞纳金的补缴以及罚款的缴纳，且国家税务总局宁夏回族自治区税务局稽
查局已于 2023 年 3 月 29 日出具《关于宁夏赛马水泥有限公司税务行政处理情
况的复函》，上述税务违规事项不属于重大税收违法失信行为。
   （4）依法纳税情况
   根据宁夏赛马及其控股子公司说明、其主管税务机关出具的证明以及检索
税务机关相关网站公开信息，报告期内，除上述税务行政处罚情况外，宁夏赛
马及其控股子公司依法纳税，不存在因税务违法行为被税务机关给予重大行政
处罚的情形。
   综上，本所律师认为，宁夏赛马及其控股子公司报告期内主要税种、税率
和税收优惠符合相关法律法规的规定；报告期内，宁夏赛马及其控股子公司不
存在因违反有关税收法律法规而到重大行政处罚的情形。
   （1）环境保护
   ①排污许可/登记
   截至本法律意见书出具日，宁夏赛马及其控股子公司均已取得排污许可证
或办理固定污染源登记，具体见本法律意见书“六、上市公司拟出售资产（一）
宁夏赛马 51%股权 4.宁夏赛马业务与经营资质（2）主要业务资质”部分内容。
国浩律师（银川）事务所                                            法律意见书
  ②环保行政处罚
  根据宁夏赛马及其控股子公司说明、其环保主管机关出具的证明以及检索
环保主管机关相关网站公开信息，报告期内，宁夏赛马及其控股子公司不存在
因违反环境保护法律法规被环境保护主管机关给予重大行政处罚的情形。
  （2）安全生产
  ①安全生产许可
  截至本法律意见书出具日，宁夏赛马及其控股子公司均已取得生产经营所
须的安全生产许可证，具体见本法律意见书“六、上市公司拟出售资产（一）
宁夏赛马 51%股权 4.宁夏赛马业务与经营资质（2）主要业务资质”。
  ②安全生产行政处罚
  根据宁夏赛马及其控股子公司说明、其安全生产主管机关出具的证明以及
检索安全生产主管机关相关网站公开信息，报告期内，宁夏赛马及其控股子公
司不存在因违反安全生产法律法规被安全生产主管机关给予重大行政处罚的情
形。
  综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，宁夏赛马及及其控股子
公司不存在因违反环境保护方面或安全生产方面法律法规而受到重大行政处罚
的情形。
  （1）主要负债情况
  根据宁夏赛马审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马母公司合并口
径主要负债构成情况如下表所示：
                                                  单位：万元
       项目
                      金额                       占比
       应付账款         53,561.09                 11.54%
       合同负债         10,118.09                 2.18%
     应付职工薪酬         6,437.48                  1.39%
       应交税费         5,918.41                  1.28%
国浩律师（银川）事务所                                   法律意见书
     其他应付款            376,774.45     81.19%
     其他流动负债            1,378.54      0.30%
     流动负债合计           454,188.06     97.87%
     长期应付款             860.00        0.19%
   长期应付职工薪酬            718.10        0.15%
      预计负债             2,025.10      0.44%
      递延收益             6,273.52      1.35%
    递延所得税负债             16.58        0.00%
    非流动负债合计            9,893.30      2.13%
      负债合计            464,081.35    100.00%
  （2）或有负债情况
  根据宁夏赛马审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马涉及未决诉讼
总金额为 106.81 万元，已经计提 106.81 万元预计负债；宁夏赛马涉及其他或有
负债事项总金额共计 1,918.29 万元，已经计提预计负债 1,918.29 万元，主要为
矿山治理恢复费、水土保持补偿费、计提环境保护治理资金及矿山复垦费用等。
  （3）对外担保情况
  根据宁夏赛马审计报告并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏
赛马不存在对外担保。
  （1）重大未决诉讼、仲裁
  根据宁夏赛马及其控股子公司的陈述，并经本所律师通过网络公开途径查
询核查，截至本法律意见书出具日，宁夏赛马及其控股子公司不存在标的金额
  （2）行政处罚
  根据宁夏赛马及其控股子公司提供的材料，并经本所律师查询应急管理、
市场监督管理、生态环境保护、自然资源、人力资源与社会保障部门公开信息，
报告期内，宁夏赛马及其控股子公司不存在因违法行为被上述政府部门给予单
国浩律师（银川）事务所                           法律意见书
笔处罚金额 50 万元以上的行政处罚的情形。
  （3）其他合法合规情况
  截至本法律意见书出具日，宁夏赛马不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
  综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，宁夏赛马及其控股子公
司不存在标的金额 1,000 万元以上的未决诉讼、仲裁案件；不存在因违法行为
被上述政府部门给予单笔处罚金额 50 万元以上的行政处罚的情形，也不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
  （二）嘉华固井
   经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，嘉华固井的基本信息如下：
公司名称          宁夏嘉华固井材料有限公司
企业性质          有限责任公司
注册地址          盐池县东顺工业园区
主要办公地点        盐池县东顺工业园区
法定代表人         李海峰
注册资本          2,000万元
统一社会信用代码      916403235748587190
成立时间          2011年6月13日
营业期限          2022-06-12至2036-06-12
经营范围          固井复合材料、水泥及其他新材料的制造及销售，技术服务
  根据国家企业信用信息公示系统查询结果并经本所律师核查，嘉华固井的
登记状态为存续（在营、开业、在册）。
  嘉华固井的设立合法有效，公司历次股权变更、出资变更等事项均履行了
相应的批准、登记手续。公司自设立以来合法有效存续，没有法律、章程规定
的终止情形。具体情况如下：
国浩律师（银川）事务所                                      法律意见书
      （1）设立情况
程材料有限公司签署《投资人协议书》，约定双方共同投资200万元设立嘉华
固井，其中四川嘉华企业（集团）股份有限公司出资180万元占比90%，宁夏嘉
华特种工程材料有限公司出资20万元占比10%。
纳的注册资本，合计人民币200万元，各股东均以货币出资。
资本200万元。设立时，嘉华固井股权结构如下：
 序号             股东姓名/名称          出资额（万元）       持股比例
               合计                  200          100%
      （2）设立以来的股本变动情况
      ①2014 年 12 月，股权转让
程材料有限公司将其持有的嘉华固井 20 万元注册资本转让给峨眉山强华特种水
泥有限责任公司。
并获发新的《营业执照》。本次股权转让后变更后的嘉华固井股权结构如下：
 序号              股东姓名/名称           出资额（万元）      持股比例
                 合计                      200      100%
国浩律师（银川）事务所                                                法律意见书
      ②2017 年 4 月，增资至 2,000 万元
由 200 万元增至 2,000 万元，其中，嘉华特种水泥增资 1,620 万元，峨眉山强
华特种水泥有限责任公司增资 180 万元，同意修改公司章程。
本次增资后，嘉华固井的股权结构如下：
 序号               股东姓名/名称                 出资额（万元）         持股比例
                  合计                             2,000      100%
      注：四川嘉华企业（集团）股份有限公司于 2015 年 2 月更名为“嘉华特种
水泥股份有限公司”。
      ③2018 年 10 月，股权转让
种水泥有限责任公司、嘉华固井签署股权转让协议，约定嘉华固井股东嘉华特
种水泥股份有限公司将持有的嘉华固井 40%股权以 1,477.68 万元转让给宁夏建
材。峨眉山强华特种水泥有限责任公司将持有的嘉固井华 10%股权以 369.42 万
元转让给宁夏建材。此次股权收购价格是以经具有从事证券、期货业务资格的
中和资产评估有限公司对嘉华固井股东全部权益价值的评估值 3,694.20 万元
（评估基准日 2017 年 12 月 31 日）为依据确定。
变更后嘉华固井股权结构如下：
 序号             股东姓名/名称                出资额（万元）           持股比例
               合计                        2,000            100%
国浩律师（银川）事务所                                          法律意见书
     （3）嘉华固井股权控制关系
     经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，嘉华固井除取得营业执照、
固定污染源排污登记证外，无其他政府许可、备案类资质证照。
名称                          固定污染源排污登记
登记编号                     916403235748587190001X
排污单位名称                   宁夏嘉华固井材料有限公司
生产经营场所地址                    盐池县城东顺工业园区
统一社会信用代码                    916403235748587190
登记日期                           2022年03月31日
有 效 期                  2020年04月15日至2025年04月14日
     （1）房产
     经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，嘉华固井合计拥有 5 处房屋建
筑物未取得房屋权属证书的，建筑面积合计 1,571.92 平方米，具体情况如下：
序号    所有权人      坐落位置           用途       建成时间       建筑面积(㎡)
    国浩律师（银川）事务所                                                        法律意见书
         上述房屋建筑物尚未取得房屋权属证书的原因为相关房屋建设手续不齐全，
    故暂未办理房屋权属证书，上述房屋用于办公、仓储等生产经营辅助用途，不
    会对嘉华固井的整体经营产生重大不利影响。
         （2）土地使用权
         ①已取得权属证书的土地
         经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，嘉华固井合计拥有 2 宗已取得
    土地使用权证的土地，面积合计 34,297.90 平方米，具体情况如下：
                                                                                 权
     证载       土地使用                                                      土地使
                                      面积        使用权   证载土         权利             利
序号   权利       权证书编        坐落位置                                          用权终
                                     （㎡）        类型    地用途         性质             限
         人      号                                                       止日期
                                                                                 制
                         盐池县工业园区
                宁        区块一（县城功
              （2021）     能区）盐川大道                国有建                     2071 年
     嘉华                                               工业用
     固井                                                地
              动产权第       以南（宁夏开源                使用权                       日
              E0003869   实业有限公司北
                            侧）
              盐国用
     嘉华       （2012）                                  工业用
     固井       第 60134                                  地
                                                                          日
                号
         ②尚未取得权属证书的土地
         截至 2022 年 12 月 31 日，嘉华固井不存在尚未取得权属证书的土地。
         ③租赁土地
         截至 2022 年 12 月 31 日，嘉华固井未租赁使用任何土地。
国浩律师（银川）事务所                                           法律意见书
     （3）矿业权
     截至 2022 年 12 月 31 日，嘉华固井未拥有任何矿业权。
     （4）注册商标
     经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，嘉华固井无自有注册商标，
目前股东嘉华特种水泥股份有限公司许可嘉华固井无偿使用其“山”商标，具
体如下：
               商标注   被 许
 序号     商标名称               注册号      类别   有效期限截至       许可期限
               册人    可人
               嘉华特                                    2018.08.01
               种水泥   嘉华                               至嘉华固井工
               股份有   固井                               商登记存续期
               限公司                                    间
     （5）专利
     截至 2022 年 12 月 31 日，嘉华固井已取得且仍有效的 21 项，具体见附表
     经本所律师核查，嘉华固井拥有的上述专利权属清晰、不存在权利纠纷，
也不存在质押、冻结等权利受到限制的情况。
     （6）软件著作权
     截至 2022 年 12 月 31 日，嘉华固井未拥有任何软件著作权。
     （7）域名
     截至2022年12月31日，嘉华固井未拥有任何域名。
     综上，本所律师认为：
     截至2022年12月31日，嘉华固井拥有5处未取得权属证书的生产经营相关房
屋，均用于办公、仓储等生产经营辅助用途，上述房屋正在办理房屋权属证书，
未取得权属证书不会对嘉华固井的整体经营产生重大不利影响；嘉华固井合法
拥有其已取得权属证书的2宗生产经营相关的土地使用权，上述土地使用权权属
清晰，不存在抵押、查封或其他权利受限情形；嘉华固井已被其股东嘉华特种
水泥股份有限公司许可使用“山”商标，嘉华固井在许可使用期限内可无偿使
国浩律师（银川）事务所                              法律意见书
用上述商标；嘉华固井合法拥有21项发明专利，该等发明专利权属清晰、不存
在权利纠纷，不存在质押、冻结或其他权利受限制的情形。
  （1）税种、税率
              税种                  税率
          增值税                     13%
         企业所得税                    15%
         城市维护建设税                   5%
  （2）税收优惠
  根据嘉华固井审计报告、嘉华固井提供的资料，并经本所律师核查，报告
期内，嘉华固井享受的主要税收优惠情况如下：
  ①企业所得税
大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号），公告规定：自
录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60.00%
以上的企业，减按15.00%的税率征收企业所得税。
  ②增值税
  根据《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》（财税
号）规定。经向所在地税务局批准、备案，公司生产的P.O42.5、P.O42.5R普通
硅酸盐水泥和P.C32.5R、P.C42.5、P.C42.5R复合硅酸盐水泥符合规定，享受增
值税即征即退的税收优惠政策。
  （3）依法纳税情况
  根据嘉华固井提供的资料及嘉华固井主管税务机关出具的依法合规纳税证
明，经本所律师查询税务主管机关网站，报告期内，嘉华固井不存在重大税务
行政处罚的情况。
  综上，本所律师认为，嘉华固井报告期内主要税种、税率和税收优惠符合
国浩律师（银川）事务所                                            法律意见书
相关法律法规的规定；报告期内，嘉华固井不存在因违反有关税收法律法规而
到重大行政处罚的情形。
  （1）主要负债情况
  根据嘉华固井审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，嘉华固井主要负债构成
情况如下表所示：
                                                   单位：万元
       项目
                      金额                       占比
      应付账款          13,695.53                 84.48%
      合同负债           80.56                     0.50%
     应付职工薪酬          193.34                    1.19%
      应交税费           37.79                     0.23%
     其他应付款          2,088.20                  12.88%
     流动负债合计         16,095.42                 99.28%
      递延收益           116.96                    0.72%
    非流动负债合计          116.96                   0.72%
      负债合计          16,212.38                 100.00%
  （2）或有负债情况
  根据嘉华固井审计报告并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，嘉华
固井无或有负债。
  （3）对外担保情况
  根据嘉华固井审计报告并经本所律师核查，截至 2022 年 12 月 31 日，嘉华
固井不存在对外担保。
国浩律师（银川）事务所                      法律意见书
  （1）重大未决诉讼、仲裁
  经本所律师核查，截至本法律意见书出具日，嘉华固井不存在标的金额在
  （2）行政处罚
  根据嘉华固井提供的资料及本所律师查询相关自然资源、生态环境保护、
人力资源与社会保障、市场监督管理、应急管理等主管行政机关网站，嘉华固
井不存因违法行为被上述政府部门给予重大行政处罚的情形。
  （3）其他合法合规情况
  截至本法律意见书出具日，嘉华固井不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况。
  综上，本所律师认为，截至本法律意见书出具日，不存在未决的标的金额
行政处罚的情形，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情况。
国浩律师（银川）事务所                           法律意见书
  七、本次重大资产重组涉及的债权债务处理
  （一）中建信息及宁夏建材债权债务处理
  根据《吸收合并协议》，自交割日起，中建信息的全部权益和负债将由宁
夏建材承继和承接，宁夏建材作为本次重大资产重组的存续方，其债权债务主
体不发生变更，仍由宁夏建材享有和承担。
  截至2022年12月31日，中建信息母公司口径与银行等金融机构发生的金融
债务金额约为897,261.88万元，非金融债务（扣除金融债务、应付职工薪酬、
应付利息、应交税费、应付股利、递延收益、递延所得税负债、预收客户货款
等）的金额约为181,233.21万元。
  （1）针对上述金融债务，截至本法律意见书出具日，中建信息已偿还或已
取得全部尚未偿还的金融债务所涉及的金融债权人出具的同意函，同意本次交
易并且不会要求中建信息提前清偿债务或另行提供担保。
  （2）针对上述非金融债务，截至本法律意见书出具日，中建信息已取得非
金融类债权人同意本次交易并且不会要求中建信息提前清偿债务或另行提供担
保的合计比率为83.73%，其余部分单笔金额较小，暂未单独发函。截至法律意
见书出具日，中建信息尚未取得债权人同意本次交易并且不会要求中建信息提
前清偿债务或另行提供担保的非金融类债权合计金额29,492.90万元，占中建信
息截至报告期总资产比重2.06%，占比较低，不会对中建信息的生产经营产生重
大不利影响。
  根据本次交易方案，中建信息将按照相关法律法规的规定履行债权人的通
知和公告程序。
  截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏建材母公司口径与银行等金融机构发生的金
融债务金额为 38,026.54 万元，非金融债务（扣除金融债务、应付职工薪酬、
长期应付职工薪酬、应付利息、应付税费、应付股利、递延收益、递延所得税
负债等）的金额为 185,646.90 万元。
  （1）截至本法律意见书出具日，宁夏建材已取得全部尚未偿还的金融债务
所涉及的金融债权人出具的同意函，同意本次交易并且不会要求宁夏建材提前
国浩律师（银川）事务所                            法律意见书
清偿债务或另行提供担保。
  （2）针对上述非金融债务，截至 2022 年 12 月 31 日，应付子公司和同一
控制下关联方合计金额 174,820.60 万元，占比 94.17%，应付下游客户的投标
保证金 3,380.25 万元，占比约 1.82%，无需取得确认函，其余非金融债务款项
金额较小。
  综上，本所律师认为，宁夏建材及中建信息的债权债务处理及债权人通知
情况符合《公司法》第一百七十三条及其他相关法律法规的规定，不会对本次
吸收合并造成实质性障碍。
  （二）拟出售资产债权债务处理
  经本所律师核查，宁夏赛马及 12 家控股子公司无金融债务，无对外担保。
本次重组重大资产出售，交易标的为宁夏赛马 51%股权，不涉及债权债务主体
变更，债权债务仍由宁夏赛马及其子公司享有和承担。
  截至 2022 年 12 月 31 日，嘉华固井及其子公司、宁夏赛马及其控股子公司
对宁夏建材的应付款项包括关联借款、应付股利以及应付股权转让款，金额合
计为 35.54 亿元。
  宁夏建材承诺督促宁夏赛马、嘉华固井于合并实施股权登记日前筹措资金，
用于偿还宁夏赛马及其控股子公司、嘉华固井及其子公司对宁夏建材及其控股
子公司的非经营性资金占用的相关款项，并将督促宁夏赛马及其控股子公司、
嘉华固井及其子公司对宁夏建材及其控股子公司的非经营性债权债务于“合并
实施股权登记日”当日或之前解决，确保天山股份不因此产生非经营性资金占
用。
  综上，本所律师认为，上述债权债务，目前已制定解决关联方非经营性资
金占用的具体措施，预计本次交易完成后，不会因此新增非经营性资金占用。
本次交易对于拟出售资产债权债务的处理方式符合相关法律法规的规定。
国浩律师（银川）事务所                     法律意见书
     八、本次重大资产重组涉及的员工安置问题
  （一）中建信息的员工安置处理
  本次交易，中建信息为换股吸收合并的被合并方，其员工由存续公司宁夏
建材承接安置。
  换股吸收合并交割日之后，中建信息的全体在册员工均由宁夏建材承接。
中建信息与其在换股吸收合并交割日的全部在册员工之间的权利和义务，均由
宁夏建材享有和承担，宁夏建材继续履行中建信息与员工签署的《劳动合同》。
  截至本法律意见书出具日，中建信息职工代表大会会议已审议通过关于本
次换股吸收合并涉及的员工安置方案。
  （二）宁夏建材的员工安置处理
  宁夏建材作为本次重大资产重组交易的存续公司，其全部在册员工因用人
单位主体不发生变化，员工不需要重新安置，劳动关系继续按劳动合同履行。
  截至本法律意见书出具日，宁夏建材职工大会会议已审议通过关于本次换
股吸收合并涉及的员工安置方案。
  （三）宁夏赛马的员工安置处理
  宁夏赛马及其 12 家控股子公司的在册员工，因用人单位主体不发生变化，
员工不需要重新安置，劳动关系继续按劳动合同履行。
  （四）嘉华固井的员工安置处理
  嘉华固井通过修改公司章程，实现宁夏建材对其的控制权转移，其员工的
用人单位不发生变化，嘉华固井员工不需要重新安置，劳动关系继续按劳动合
同履行。
  本所律师认为，本次合并所涉宁夏建材、宁夏赛马、中建信息、嘉华固井
职工的职工安置方案不存在违反法律规定的情形，不损害各公司员工的合法权
益。
国浩律师（银川）事务所                                法律意见书
     九、关联交易与同业竞争
  （一）关联交易
  本次交易中，被吸收合并方中建信息、资产出售的交易对方天山股份均为
上市公司实际控制人中国建材集团控制的子公司，根据《重组管理办法》《上
市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规
定，本次交易构成关联交易。
  根据《重组报告书》（草案）、审计机构出具的宁夏建材2022年度审计报
告以及备考审阅报告，本次交易前后宁夏建材关联采购金额及占比情况对比如
下：
                                         单位：万元
              关联方名称          2022年12月31日
        交易前上市公司的关联采购           38,514.06
          备考口径的关联采购              74.60
        交易前上市公司的营业成本          751,778.42
          备考口径的营业成本           2,143,854.00
          交易前关联采购占比              5.12%
          交易后关联采购占比              0.00%
  本次交易前后宁夏建材关联销售金额及占比情况如下：
                                         单位：万元
              关联方名称          2022年12月31日
        交易前上市公司的关联销售          295,338.05
          备考口径的关联销售           340,594.81
        交易前上市公司的营业收入          865,762.50
          备考口径的营业收入           2,296,981.50
国浩律师（银川）事务所                           法律意见书
         交易前关联收入占比           34.11%
         交易后关联收入占比           14.83%
  本次交易前，上市公司的关联交易主要包括向关联方销售水泥、商品混凝
土、建材产品及采购建设水泥项目的工程承包服务和产品、生产水泥所必需的
熟料、煤炭、生产辅料等，占整体营业收入和营业成本的比例较低。本次交易
完成后，上市公司通过吸收合并中建信息，完成业务转型升级，主要从事 ICT
增值分销、数字化服务以及智慧物流服务业务，关联交易主要包括向关联方销
售 ICT 产品、提供数字化服务、提供智慧运输服务等以及采购房屋租赁服务等。
本次交易完成后，上市公司的关联销售及关联采购占比可实现一定程度下降，
本次交易有利于减少上市公司关联交易的比重，进一步增强上市公司独立性。
  本次交易完成后，上市公司将继续严格按照中国证监会、上交所的规定及
其他有关的法律法规，执行关联交易相关决策程序并履行披露义务，同时继续
遵循公开、公平、公正的原则，对关联交易情况予以规范，以确保相关关联交
易具备合理性、公允性和合法性，确保上市公司及广大中小股东的利益不受损
害。
  为确保减少和规范关联交易，上市公司实际控制人中国建材集团及控股股
东中国建材股份出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，承诺内容如下：
  “1、在不对宁夏建材及其全体股东的利益构成不利影响的前提下，本公司
及下属全资、控股或其他具有实际控制权的企业(以下简称“本公司下属企业”)
将促使尽量减少与宁夏建材的关联交易。
本公司下属企业将本着公开、公平、公正的原则确定交易价格，保证关联交易
价格的公允性，并配合宁夏建材依法履行程序。
损害宁夏建材或宁夏建材其他股东的合法权益。”
  综上，本所律师认为，本次交易完成后，有助于规范上市公司关联交易，
且相关主体已出具了关于规范关联交易的承诺，该等承诺不违反法律法规强制
国浩律师（银川）事务所                        法律意见书
性规定的情形，对作出承诺的主体具有法律约束力。
  （二）同业竞争
  （1）本次交易前上市公司的同业竞争情况
  根据《重组报告书》（草案），本次换股吸收合并及资产出售前，宁夏建
材主要从事水泥及水泥熟料、商品混凝土和骨料的制造与销售，产品主要用于
公路、铁路、大桥等基础设施及房地产建设。宁夏建材产能分布在宁夏五市、
甘肃天水及白银市、内蒙古乌海市和赤峰市，是宁夏最大的水泥、商品混凝土
生产企业。上市公司以其在产能规模、管理、技术、质量和品牌等方面的优势
占据宁夏水泥市场近50%的份额。
  本次交易完成前，宁夏建材、天山股份均为中国建材股份的控股上市公司，
且主营业务均为水泥、熟料及商品混凝土等相关建材产品的生产和销售，主营
业务相同。
  （2）本次交易完成后上市公司水泥相关业务的股权架构
  ①宁夏赛马及其控股子公司
  本次交易完成后，天山股份持股宁夏赛马51%的控股权，宁夏建材持有宁
夏赛马49%的参股权，天山股份是宁夏赛马的控股股东。宁夏赛马持有青水股
份等12家公司51%的控股权，宁夏建材直接持有青水股份等12家公司29%-49%
不等的参股权，宁夏赛马是上述12家公司的控股股东。本次交易完成后，天山
股份预计将在持有宁夏赛马控股权的基础上，遵循《公司法》等相关法律、法
规和中国建材集团等国资监管方对公司治理的相关规定，履行宁夏赛马董事会、
股东会等决策程序，改选董事会、聘任管理层、修改公司章程等。在宁夏赛马
收到天山股份缴纳的增资款的10日内，双方依照程序改选宁夏赛马董事会、监
事会、聘任高级管理人员，并进行管理权移交、办理宁夏赛马增资的市场主体
变更登记手续。
  ②嘉华固井
  本次交易完成后，宁夏建材和天山股份子公司嘉华特种水泥各持有嘉华固
井50%股权，天山股份能够对嘉华固井的股东会产生重大影响，宁夏建材和嘉
华特种水泥将于重大资产出售交割日前完成嘉华固井董事会的改选及公司章程
国浩律师（银川）事务所                      法律意见书
的修改，由宁夏建材将嘉华固井的控制权转移至嘉华特种水泥。
  综上所述，本次交易完成后，预计天山股份能够在其持有水泥相关业务公
司股权的基础上，通过委派董事等多种方式实现对宁夏赛马、嘉华固井的有效
控制，并将通过宁夏赛马实现对其12家控股子公司的有效控制。
  （3）本次交易对上市公司水泥业务同业竞争问题的影响
  本次交易完成后，预计天山股份能够通过多种方式实现对宁夏赛马、嘉华
固井的有效控制，并将通过宁夏赛马实现对其12家控股子公司的有效控制。同
时，预计天山股份将通过上述的多元化举措，在业务、人员、财务、机构等多
个方面对宁夏赛马及其下属公司、嘉华固井进行有效整合，实现对相关资产生
产经营管理的有效管控。
  因此，在天山股份能够对宁夏赛马及其控股子公司、嘉华固井有效管控的
情况下，上市公司仅持有相关子公司的参股权，享有投资收益，仅通过董事会
和股东大会参与经营决策，不存在通过相关参股权子公司与天山股份进行同业
竞争的可能性。重组后的宁夏建材也不会新增熟料、水泥、商品混凝土、砂石
骨料等相关业务，本次交易完成后宁夏建材与天山股份间的同业竞争问题将得
以实质性解决。
  本次交易完成后，宁夏建材将不再开展水泥及水泥制品研发、制造、销售
业务，与天山股份等中国建材集团下属水泥及水泥制品企业的同业竞争将得以
解决。宁夏建材将转型为企业级ICT生态服务平台，宁夏建材将形成两大业务
板块，分别为ICT增值分销业务（含医疗产品这类ICT衍生产品）和数字化服务
业务。
  本次交易完成后，宁夏建材将成为中国建材集团下属“信息化技术中心”，
承担了信息化建设核心职责。除宁夏建材拟整合的主体之外，中国建材集团不
存在其他开展ICT等产品增值分销的主体，中建信息对外提供的数字化服务也
与中国建材集团其他下属企业不存在重合，本次交易后上市公司的主营业务与
中国建材集团内其他主体存在显著区别，不存在业务重合，不存在同业竞争问
题，本次交易不会新增上市公司的同业竞争。
国浩律师（银川）事务所                         法律意见书
  为了避免新增与宁夏建材的同业竞争，上市公司实际控制人中国建材集团
及控股股东中国建材股份出具了同业竞争承诺，承诺内容如下：
  “1、本次交易完成后，宁夏建材定位为ICT生态服务平台，将唯一开展如
下业务：
  （1）ICT增值分销业务（含医疗产品等泛ICT产品）；
  （2）建设并运营数据中心、专网等数字化基础设施；
  （3）建设并运营工业互联网平台（PaaS层公共数字底座平台）；
  （4）数字化企业经营管理应用、数字化经营决策应用、数字化供应链应用、
数字化客户服务应用、数字化视觉辅助应用。
上述商业机会首先提供给宁夏建材及/或其控制的单位，宁夏建材及/或其控制的
单位享有达成相关交易的优先权利。
及其控制企业采购任何ICT产品或与宁夏建材ICT增值分销业务有潜在业务重合
的产品。
的由本公司所控制的其他企业在中国境内和境外将继续不直接或间接从事或参
与对宁夏建材及其控制企业从事的主营业务构成直接或间接竞争关系的业务或
活动。
事会等公司治理机制和派出机构及人员（包括但不限于董事、高级管理人员）
敦促该等企业履行本承诺项下的义务。
会，自营或者为他人经营与宁夏建材或其控制企业从事的主营业务。如从任何
第三方获得的商业机会与宁夏建材或其控制企业经营的主营业务构成竞争或可
能构成竞争，本公司将立即通知宁夏建材，并应促成将该商业机会让予宁夏建
材及其控制企业或采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以最终排除本
承诺人对该等商业机会所涉及资产/股权/业务之实际管理、运营权，从而避免与
国浩律师（银川）事务所                    法律意见书
宁夏建材及其控制企业所从事主营业务形成同业竞争的情况。
司构成有效的、合法的、具有约束力的责任。上述承诺于中国建材集团/中国建
材股份对宁夏建材拥有控制权期间持续有效。如因中国建材集团/中国建材股份
未履行上述所作承诺而给宁夏建材造成损失，中国建材集团/中国建材股份将承
担相应的赔偿责任。”
  综上，本所律师认为，本次交易完成后，有助于解决与上市公司的同业竞
争，且相关主体已出具了关于避免同业竞争的承诺，该等承诺不违反法律法规
强制性规定的情形，对作出承诺的主体具有法律约束力。
国浩律师（银川）事务所                                             法律意见书
  十、本次重大资产重组符合相关实质性条件
  （一）本次交易构成重大资产重组
  根据宁夏建材、中建信息2022年审计报告和本次交易金额情况，本次交
易构成宁夏建材的重大资产重组，具体计算如下：
                                                单位：万元
                                   归属于母公司股
        项目           资产总额                          营业收入
                                   东权益合计
   被吸收合并方(中建信息)    1,433,079.34     195,003.75    1,871,514.90
   吸收合并方(宁夏建材)     1,007,520.17     704,077.72    865,762.50
   被吸收合并方/吸收合并方       142.24%        27.70%         216.17%
  中建信息 2022 年末的资产总额占宁夏建材的同期经审计的资产总额的比例
达到 50%以上，中建信息 2022 年度营业收入占宁夏建材同期经审计的营业收入
的比例达到 50%以上。
  截至本法律意见书出具日，宁夏赛马、嘉华固井 2022 年的财务数据与宁夏
建材经审计的 2022 年度相关财务数据比较如下：
                                                单位：万元
                                   归属于母公司
        项目            资产总额                          营业收入
                                   股东权益合计
   拟出售资产(宁夏赛马)       753,491.71     112,025.25     491,665.96
   拟出售资产（嘉华固井）        19,736.88      3,524.50       22,209.12
     拟出售资产合计         773,228.59     115,549.75     513,875.08
       宁夏建材         1,007,520.17    704,077.72     865,762.50
   拟出售资产合计/宁夏建材        76.75%         16.41%         59.36%
  宁夏赛马及嘉华固井 2022 年末的资产总额占宁夏建材的同期经审计的资产
总额的比例达到 50%以上，宁夏赛马及嘉华固井 2022 年度营业收入占宁夏建材
同期经审计的营业收入的比例达到 50%以上。
  根据《重组管理办法》第十二条规定，本次交易构成重大资产重组。
国浩律师（银川）事务所                       法律意见书
  本次交易中，吸收合并的被吸收合并方中建信息、资产出售的交易对方天
山股份均为上市公司实际控制人中国建材集团控制的子公司，且中材集团拟参
与本次募集配套资金发行股份的认购。
  根据《重组管理办法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联
交易，在宁夏建材股东大会审议相关议案时，关联股东应当回避表决。
  本次交易前，宁夏建材的控股股东为中国建材股份，实际控制人为中国建
材集团，不存在最近36个月内发生控制权变更的情形。本次交易实施完毕后，
存续公司宁夏建材的实际控制人仍为中国建材集团。
  根据《重组管理办法》第十三条规定，本次交易不构成重组上市。
  综上，本所律师认为，本次交易构成重大资产重组，属于关联交易，但不
构成重组上市。
  （二）本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定
投资、对外投资等法律和行政法规的规定
  （1）本次交易符合国家产业政策
  根据《重组报告书》（草案）、相关方提供的资料并经本所律师核查相关
方环保主管部门官方网站，宁夏建材主要从事“水泥及水泥熟料、商品混凝土
和砂石骨料的制造与销售”，中建信息主要从事“ICT及其他产品增值分销及服
务、云及数字化服务等业务”，均不属于重污染行业。
  本次交易完成后，上市公司的主营业务将从水泥及水泥熟料、商品混凝土
和骨料的制造与销售变更为增值分销、数字化服务、智慧物流、数据中心运营
产业。
   因此，本次交易符合国家相关产业政策。
  （2）本次交易符合环境保护相关法律和行政法规的规定
  本次交易中，宁夏建材、中建信息报告期内均不存在因违反环境保护相关
国浩律师（银川）事务所                      法律意见书
法律规定而受到重大行政处罚的情形。
  本次交易中，宁夏建材拟出售宁夏赛马及相关水泥业务公司的控制权，不
涉及环保有关的报批事项，未违反相关环境保护的法律和行政法规。宁夏赛马
及相关水泥业务公司所涉及的环保合法合规情况详见本法律意见书“六、上市
公司拟出售资产”中“（一）宁夏赛马 51%股权”中“8.重大未决诉讼、仲裁
及合法合规情况”，及“六、上市公司拟出售资产”中“（二）嘉华固井”中
“7.重大未决诉讼、仲裁及合法合规情况”，该等情况不会对本次交易构成重
大不利影响。
  因此，本次交易符合环境保护相关法律和行政法规的规定。
  （3）本次交易符合土地管理相关法律和行政法规的规定
  报告期内，宁夏建材因土地相关事宜受到的行政处罚情况详见本法律意见
书“十四、其他需要说明的问题”，合并双方不存在自有土地使用权违反土地
管理法律和行政法规而受到重大行政处罚的情形。
  本次交易中，宁夏建材拟出售宁夏赛马及相关水泥业务公司的控制权，不
直接涉及立项、规划、建设有关的报批事项，未违反相关土地管理的法律和行
政法规。
  因此，本次交易符合土地管理相关法律和行政法规的规定。
  （4）本次交易符合反垄断相关法律和行政法规的规定
  《中华人民共和国反垄断法》第二十五条规定，经营者集中是指下列情形：
（一）经营者合并；（二）经营者通过取得股权或者资产的方式取得对其他经
营者的控制权；（三）经营者通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者
能够对其他经营者施加决定性影响。《关于经营者集中申报的指导意见》第二
十五条规定，经营者集中有下列情形之一的，可以不向国家市场监督管理总局
申报：（一）参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者百分之五十以上有表
决权的股份或者资产的；（二）参与集中的每个经营者百分之五十以上有表决
权的股份或者资产被同一个未参与集中的经营者拥有的。
  根据宁夏建材向国家市场监督管理总局反垄断局就本次交易是否需申请反
垄断审查的咨询，鉴于本次交易的相关参与方宁夏建材、中建信息、天山股份
均属于受同一实际控制人中国建材集团控制的企业，本次交易不影响中国建材
国浩律师（银川）事务所                             法律意见书
集团对宁夏建材、中建信息、天山股份的控制权，实质符合《关于经营者集中
申报的指导意见》第二十五条第（二）项规定的豁免申请反垄断申报条件，因
此，本次交易无需申请经营者集中的反垄断审查。
  因此，本次交易符合反垄断相关法律和行政法规的规定。
  （5）本次交易符合外商投资、对外投资相关法律和行政法规的规定
  本次交易的交易各方不属于外国投资者，合并双方不属于《外商投资准入
特别管理措施（负面清单）（2021年版）》规定实施特别管理措施的行业，本
次交易不涉及外商投资和对外投资事项。
  中建信息在香港设立有全资子公司中建材信息（香港），中建信息设立中
建材信息（香港）事项已履行了境外投资备案程序，符合《境外投资管理办法》
等法律、法规的规定。
  因此，本次交易符合外商投资、对外投资相关法律和行政法规的规定。
  综上，本所律师认为，本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地
管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定，符合《重组管
理办法》第十一条第(一)项的规定。
  根据《重组报告书》（草案）并经本所律师核查，本次交易前，宁夏建材
总股本为478,181,042股，中建信息总股本为149,359,999股。参照本次换股比
例计算，宁夏建材为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为173,675,807股。
本次交易完成后，若不考虑募集配套资金，存续公司宁夏建材的股本总额将增
至651,856,849股，股本总额超过4亿股，社会公众股东合计持股比例将不低于
存续公司股本总额的10%，不会导致存续公司不符合股票上市条件。
  综上，本所律师认为，本次交易不会导致存续公司不符合股票上市条件，
符合《重组管理办法》第十一条第(二)项的规定。
权益的情形
  根据《重组报告书》（草案）并经本所律师核查，本次交易中，宁夏建材
换股发行价格为13.60元/股，不低于定价基准日前20个交易日的股票交易均价，
且不低于上市公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，
国浩律师（银川）事务所                         法律意见书
充分参考了宁夏建材在本次交易公告前的公开市场交易价格，具有公允性，且
换股价格均不低于市场参考价格的80%；定价基准日后，经公司2022年度股东大
会审议批准，宁夏建材向全体股东每10股派发现金红利3.9元（含税），除息日
为2023年5月30日，除息后的宁夏建材换股发行价格为13.21元/股。符合《重组
管理办法》的相关规定。
  本次交易中，中建信息的换股价格以符合《证券法》规定的评估机构出具
的，并经国有资产监督管理部门备案的评估报告的中建信息100%股权评估结果
为基础，由交易相关方协商确定。上市公司聘请的评估机构及经办人员与中建
信息、交易对方及上市公司均没有利益关系或冲突，其出具的评估报告符合客
观、公正、独立、科学的原则。本次交易中中建信息的交易定价以评估报告的
评估结果为定价基础，并经交易各方公平协商确定，定价合理、公允，没有损
害上市公司及股东利益。
  同时，上述价格充分参考可比公司和可比交易估值水平，并综合考虑了本
次交易情况及各方股东利益，定价方式具有合理性，上市公司独立董事已就本
次交易估值机构的独立性、估值假设前提的合理性及估值定价的公允性发表独
立意见。
  此外，为保护异议股东权益，本次合并设置吸并方股东收购请求权和被吸
并方股东现金请求权安排。
  本次交易中拟出售资产的交易价格以经国务院国资委备案确认的经符合《
证券法》要求的评估机构出具的评估报告所确定的标的资产评估值为作价依据，
由交易相关方协商确定。上市公司聘请的符合《证券法》要求的评估机构及经
办人员与拟出售标的资产、交易对方及上市公司均没有利益关系或冲突，其出
具的评估报告符合客观、公正、独立、科学的原则。本次交易中拟出售资产的
交易定价以评估报告的评估结果为定价基础，并经交易各方公平协商确定，定
价合理、公允，没有损害上市公司及股东利益。
  综上，本所律师认为，本次交易所涉及的标的资产定价公允，不存在损害
上市公司和股东合法权益的情形，符合《重组管理办法》第十一条第(三)项之
规定。
国浩律师（银川）事务所                     法律意见书
碍，相关债权债务处理合法
  根据《重组报告书》（草案）等相关文件，本次合并完成后，中建信息将
终止挂牌并注销法人资格，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、负债、
业务、人员、合同及其他一切权利与义务。中建信息相关资产权属清晰，不存
在抵押、质押或其他权利受到限制的情况；对于尚未取得相关权属证书的资产，
中建信息及相关方正在积极推进相关权属证书的办理及完善，或避免该等资产
瑕疵使得中建信息遭受损失或对其经营造成重大不利影响，相关资产过户或转
移不存在实质性法律障碍。在本次交易获得中国证监会同意注册后，本次合并
涉及中建信息的相关资产按照交易合同约定办理资产过户不存在实质性法律障
碍。
  合并双方将按照相关法律法规的要求履行债权人的通知和公告程序，并将
根据各自债权人于法定期限内提出的要求自行或促使第三方向各自债权人提前
清偿债务或为其另行提供担保。在前述法定期限内，相关债权人未向吸收合并
双方主张提前清偿或提供担保的，相应未予偿还的债务将在本次换股吸收合并
完成后由宁夏建材承继，相关债权债务处理合法。
  本次拟出售资产之一为嘉华固井的控制权，由天山股份通过改选嘉华固井
董事会的方式取得，不涉及资产过户和债权债务转移，在相关交易各方履行交
易合同约定的前提下，不存在法律障碍。
  本次拟出售资产之一为宁夏赛马的控制权，由天山股份通过对宁夏赛马增
资的方式取得。宁夏赛马股权权属清晰、完整，不存在权利纠纷或潜在纠纷，
亦不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大问题，在相关交易各方履行交
易合同约定的前提下，天山股份通过增资方式取得宁夏赛马的控制权不存在法
律障碍。
  综上，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条第(四)项
之规定。
国浩律师（银川）事务所                       法律意见书
重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形
    根据《重组报告书》（草案）等相关文件，本次交易中被吸并方中建信息
作为独立经营实体已持续运行较长时间，业务相对独立和完整，具备良好的持
续经营能力。本次交易完成后，宁夏建材将承继及承接中建信息的全部资产、
负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务，上市公司主营业务将变更为
增值分销、数字化服务、智慧物流、数据中心运营等。
    本次合并完成后，合并双方将通过业务、资产、人员、管理等各个要素的
深度整合，充分发挥战略、地域、成本等多维度协同效应，推动存续公司资产
规模扩大、业务收入增长、盈利能力提升，持续提升存续公司整体竞争实力，
不存在可能导致重组后存续公司主要资产为现金或者无具体经营业务的情形。
    综上，本所律师认为，本次交易有利于增强上市公司持续经营能力，不存
在可能导致上市公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形，符合
《重组管理办法》第十一条第(五)项之规定。
际控制人及其关联人保持独立，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规
定
    本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立规范的法人治理
结构和独立运营的管理体制，在业务、资产、财务、人员、机构等方面独立于
其实际控制人及其关联人。上市公司控股股东为中国建材股份，实际控制人为
中国建材集团，本次交易不会导致上市公司的控制权及实际控制人发生变更。
根据《重组报告书》（草案）及中国建材集团、中国建材股份出具的关于独立
性的承诺函，并经本所律师核查，本次交易完成后，上市公司将继续保持在业
务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性和现有的管理体制，提高管理效
率，完善公司治理架构。因此，本次交易不会对宁夏建材的独立性造成不利影
响，符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定。
    综上，本所律师认为，本次交易符合中国证监会关于上市公司独立性的相
关规定，符合《重组管理办法》第十一条第(六)项之规定。
国浩律师（银川）事务所                        法律意见书
  宁夏建材已经按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《宁夏建
材集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，设有股东大会、
董事会、监事会等组织机构，并制定相应议事规则和工作制度，具有健全的组
织结构和法人治理结构。本次换股吸收合并完成后，宁夏建材将根据有关法律、
法规和规范性文件以及公司章程的规定，继续保持健全的法人治理结构。
  综上，本所律师认为，本次交易有利于上市公司保持健全有效的法人治理
结构，符合《重组管理办法》第十一条第(七)项之规定。
  综上所述，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第十一条之规
定。
  （三）本次交易符合《重组管理办法》第四十三条的相关规定
能力，有利于上市公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性
  （1）本次交易有利于提高上市公司资产质量、改善财务状况和增强持续经
营能力
  本次交易中被吸并方中建信息作为独立经营实体已持续运行较长时间，业
务相对独立和完整，具备良好的持续经营能力。本次交易完成后，宁夏建材将
承继及承接中建信息的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与
义务，上市公司将定位为企业级 ICT 生态服务平台，利用技术优势、业务经验
及股东背景，持续增加技术研发投入，充分把握行业客户的数字化、信息化转
型机遇，构建企业服务生态，深度赋能建材、能源等工业企业的数字化、信息
化转型升级，综合竞争力将得到进一步强化。
  本次合并完成后，上市公司将与中建信息在资产、业务、人员、财务、管
理制度、公司治理等各方面开展深度融合，整合数字化服务领域的专业人才，
利用自身在水泥及水泥制品行业积累的渠道优势，强化双方在数字化服务业务
领域销售渠道的融合，加大工业互联网平台的推广力度，提高生态运营、智能
应用产品等数字化服务的市场影响力，推动上市公司数字化服务业务的快速增
长。
  本次交易完成后，根据备考审阅报告，存续公司的总资产、归属于母公司
国浩律师（银川）事务所                          法律意见书
所有者权益和营业收入水平均将实现不同程度提升，2022 年度，上市公司归属
于母公司所有者净利润与基本每股收益有所下降主要系中建信息 2022 年苏宁
应收账款计提影响盈利水平导致。如剔除上述影响，预计 2022 年上市公司备
考归属于母公司所有者净利润约为 62,964.23 万元，较本次交易前上市公司归
属于母公司所有者净利润增幅为 19.04%。另外，因出售资产特殊分红及内部整
合等事宜，截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏赛马及嘉华固井对宁夏建材的其他
应付款和应付股利金额合计为 35.16 亿元。根据《重大资产出售协议之补充协
议》，上述款项将不晚于天山股份向宁夏赛马增资缴款之日予以偿付。长期来
看，随着业务整合的推进和建材行业数字化、信息化服务业务的持续培育，上
市公司归属于母公司股东的净利润预计也将进一步提升，财务状况将得到改善，
持续经营能力将得到增强。
  （2）有利于上市公司减少关联交易
  本次交易前，上市公司的关联交易主要包括向关联方销售水泥、商品混凝
土、建材产品及采购建设水泥项目的工程承包服务和产品、生产水泥所必需的
熟料、煤炭、生产辅料等，占整体收入和成本的比例较低。本次交易的被吸并
方中建信息的关联交易主要包括向关联方销售 ICT 产品或提供数字化服务等及
采购房屋租赁服务，或提供境外采购代理服务等，占整体收入和成本的比例同
样较低。2021 年度及 2022 年度，中建信息关联销售、关联采购占该公司整体
收入和成本的比例低于宁夏建材关联销售、关联采购占其整体收入和成本的比
例。
  本次交易完成后，因水泥等相关业务子公司控股权置出将导致部分交易将
由原内部抵消交易变为关联交易予以统计和披露，因中建信息数字化业务的发
展可能导致未来数字化服务的关联交易规模扩大，但整体规模相对较小，且针
对上述关联交易，上市公司将依照相关法律法规以及公司关联交易制度，严格
履行关联交易程序，确保关联交易的程序合法合规、定价公允。
  为确保减少和规范关联交易，上市公司实际控制人中国建材集团及控股股
东中国建材股份出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》。
  因此，本次交易有利于上市公司减少关联交易。
国浩律师（银川）事务所                        法律意见书
    （3）有利于上市公司减少同业竞争
    本次交易前，上市公司的实际控制人中国建材集团下属的水泥企业包括天
山股份、宁夏建材、祁连山、北方水泥，上述公司均从事水泥及水泥制品的生
产及销售，存在业务重合，存在潜在的同业竞争。
    本次交易完成后，上市公司将不再从事水泥及水泥制品的生产及销售，与
天山股份、祁连山、北方水泥之间的同业竞争问题将得以解决。
    同时，上市公司将转型为企业级 ICT 生态服务平台，形成增值分销业务和
数字化服务业务两大业务板块，相关业务与中国建材集团下属企业不存在业务
重合，不存在同业竞争问题。为了避免新增与宁夏建材的同业竞争，上市公司
实际控制人中国建材集团及控股股东中国建材股份出具了《关于避免同业竞争
的承诺函》。
    因此，本次重组方案将有助于解决上市公司的同业竞争问题，有利于上市
公司减少同业竞争。
    （4）有利于上市公司增强独立性
    本次交易前，上市公司已经按照有关法律法规的规定建立了规范的运营体
系，在业务、资产、财务、人员和机构等方面独立于其实际控制人及其关联人。
上市公司控股股东为中国建材股份，实际控制人为中国建材集团，本次交易不
会导致上市公司的控制权及实际控制人发生变更。本次交易后，上市公司将继
续保持在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性和现有的管理体制，
提高管理效率，完善公司治理架构。此外，上市公司的实际控制人中国建材集
团及控股股东中国建材股份已出具关于独立性的承诺函。
    因此，本次交易有利于上市公司增强独立性。
    综上，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款
第(一)项之规定。
告
    经本所律师核查，宁夏建材2022年度财务会计报告已经审计机构审计并出
具大华审字[2023]001199 号标准无保留意见审计报告。
国浩律师（银川）事务所                     法律意见书
  本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(二)
项之规定。
立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形
  根据宁夏建材及其现任董事、高级管理人员出具的承诺并经本所律师核查,
上市公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。
  本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(三)
项之规定。
内办理完毕权属转移手续
  根据合并双方签订的交易合同，宁夏建材作为合并方暨存续公司，中建信
息的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务由宁夏建材承
继及承接，交易合同对本次交易的生效条件、违约责任等进行了明确约定。
  在本次交易获得上交所审核通过、中国证监会同意注册后，本次换股吸收
合并涉及的中建信息的相关资产按照交易合同约定由宁夏建材承继及承接不存
在实质性法律障碍。对于尚未取得相关权属证书的资产，中建信息及相关方正
在积极推进相关权属证书的办理及完善，或避免该等资产瑕疵使得中建信息遭
受损失或对其经营造成重大不利影响，相关资产过户或转移不存在实质性法律
障碍。
  本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十三条第一款第(四)
项之规定。
  （四）本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见的规定
  《重组管理办法》第四十四条规定：“上市公司发行股份购买资产的，可
以同时募集部分配套资金，其定价方式按照相关规定办理。上市公司发行股份
购买资产应当遵守本办法关于重大资产重组的规定，编制发行股份购买资产预
案、发行股份购买资产报告书，并向证券交易所提出申请。”
  中国证监会《<上市公司重大资产重组管理办法>第十四条、第四十四条的
适用意见——证券期货法律适用意见第12号》规定：“上市公司发行股份购买
国浩律师（银川）事务所                         法律意见书
资产同时募集配套资金，所配套资金比例不超过拟购买资产交易价格百分之一
百的，一并适用发行股份购买资产的审核、注册程序；超过百分之一百的，一
并适用上市公司发行股份融资（以下简称再融资）的审核、注册程序。不属于
发行股份购买资产项目配套融资的再融资，按照中国证监会相关规定办理。”
  本次交易中，宁夏建材拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，
募集配套资金总额不超过本次交易中换股吸收合并的交易价格的100%，且发行
股份数量不超过上市公司总股本的30%。本次募集配套资金拟用于补充上市公司
和中建信息流动资金、偿还债务、支付中介机构费用等并购相关费用，其中用
于补充流动资金、偿还债务的比例未超过交易中换股吸收合并的交易价格的25%。
  本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》第四十四条及其适用意见
的规定。
  （五）本次重组符合《重组管理办法》的其他规定
息的股份换股发行价格为13.60元，不低于定价基准日前20个交易日的股票交易
均价,且不低于上市公司经过除息调整后的最近一期经审计的归属于母公司普通
股股东的每股净资产。经公司2022年度股东大会审议批准，宁夏建材向全体股
东每10股派发现金红利3.9元（含税），除息日为2023年5月30日，除息后的宁
夏建材发股价格为13.21元/股。
  本所律师认为，本次股份换股发行价格符合《重组管理办法》第四十五条
的规定。
律师核查，本所律师认为，有关各方股份锁定期限符合《重组管理办法》第四
十六条的规定。
  （六）本次重组募集配套资金符合《发行管理办法》的相关规定
  根据本次募集配套资金方案，本次重组募集配套资金的发行对象为包括中
材集团在内的不超过35名符合条件的特定投资者。特定投资者包括符合法律法
规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险
机构投资者、其它境内法人投资者和自然人等符合相关规定条件的特定对象，
国浩律师（银川）事务所                        法律意见书
证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机
构投资者以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象。
  本所律师认为，本次重组募集配套资金的发行对象符合《发行管理办法》
第五十五条的规定。
  根据本次募集配套资金方案，本次发行股份募集配套资金采用询价发行的
方式。本次募集配套资金的定价基准日为本次向特定对象发行股票募集配套资
金的发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易
均价的80%。
  本所律师认为，本次重组募集配套资金的股份发行价格符合《发行管理办
法》第五十六条、第五十七条第（一）款的规定。
  根据本次募集配套资金方案，宁夏建材拟采用询价方式向包括中材集团在
内的不超过35名特定投资者发行人民币普通股（A股）募集配套资金。
  本次募集配套资金的最终发行价格将在本次交易经上交所审核同意且中国
证监会予以注册后，由上市公司董事会根据股东大会授权，按照相关法律法规
的规定，并根据询价情况，与本次发行的独立财务顾问（主承销商）协商确定。
中材集团不参与本次发行股份募集配套资金定价的市场询价过程，但承诺接受
市场竞价结果并与其他投资者以相同价格认购。若本次发行出现无申购报价或
未有有效报价等最终未能通过询价方式产生发行价格的情形，则中材集团承诺
将按本次发行的发行底价认购本次发行的股票。
  本所律师认为，本次重组募集配套资金发行对象及认购方式符合《发行管
理办法》第五十八条的规定。
  根据本次募集配套资金方案，宁夏建材拟向不超过35名特定投资者发行股
票募集配套资金，募集配套资金总额为57,357.70万元，不超过本次交易中换股
吸收合并的交易价格的100%，且发行股份数量不超过上市公司总股本的30%。最
终发行数量将在本次交易经上交所审核通过、中国证监会同意注册后，按照《
发行管理办法》等法律法规的相关规定，根据询价结果最终确定。
国浩律师（银川）事务所                       法律意见书
  本所律师认为，本次重组募集配套资金的发行数量符合《发行管理办法》
第四十条和《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、
第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期
货法律适用意见第18号》第四条第一款的规定。
  根据本次募集配套资金方案，宁夏建材向中材集团募集配套资金发行的股
份，自该等股份发行结束之日起18个月内不转让；公司向其他特定投资者募集
配套资金发行的股份，自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。若上述锁
定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据相关证券监管机构的
最新监管意见进行相应调整。
  本所律师认为，宁夏建材本次重组募集配套资金的发行股份锁定期符合《
发行管理办法》第五十九条的规定。
  根据本次募集配套资金方案，宁夏建材拟向不超过35名特定投资者发行股
票募集配套资金，募集配套资金总额为57,357.70万元，用途为拟用于补充上市
公司和中建信息流动资金、偿还债务及支付中介机构费用等。
  经本所律师核查，本次募集资金的用途符合国家产业政策和有关环境保护、
土地管理等法律、行政法规的规定；本次募集配套资金用于补充公司流动资金、
偿还债务的比例未超过交易作价的25%。
  本所律师认为，本次重组所涉及募集配套资金的用途符合《发行管理办法》
第十二条第一项及《监管规则适用指引——上市类第1号》“第三条 募集配套
资金用途”的规定。
  （七）上市公司不存在《发行管理办法》第十一条规定的情形
  根据宁夏建材说明并经本所律师核查，截至本法律意见书签署日，宁夏建
材不存在《发行管理办法》第十一条规定的以下情形：
关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示
意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留
国浩律师（银川）事务所                    法律意见书
意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除；
者最近一年受到证券交易所公开谴责；
机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查；
合法权益的重大违法行为；
为。
  综上所述，本次重组不存在《发行管理办法》第十一条规定的不得向特定
对象发行股票的情形。
  综上，本所律师认为，本次交易符合《重组管理办法》《发行管理办法》
及相关规范性文件规定的实质性条件。
国浩律师（银川）事务所                       法律意见书
  十一、本次重大资产重组信息披露
  经本所律师核查，本次重大资产重组信息披露情况如下：
停牌公告》。
易预案以及其他与本次交易相关的议案，并于2022年4月29日披露了董事会决议
以及相关的文件资料。
权暨关联交易的议案》并于2022年4月29日披露了董事会决议以及相关的文件资
料。
换股吸收合并中建信息及重大资产出售并募集配套资金暨关联交易预案信息披
露的问询函》，并于2022年5月18日披露了关于收到上交所问询函的公告。
意见。
次交易调整后的预案以及其他与本次交易相关的议案，并于2022年12月29日披
露了董事会决议以及相关的文件资料。
交易的《重组报告书》（草案）以及其他与本次交易相关的议案，并于2023年6
月27日披露了董事会决议以及相关的文件资料。
  截至本法律意见书出具日，宁夏建材已履行了现阶段法定的信息披露和报
告义务。根据宁夏建材提供的说明，不存在应披露而未披露的合同、协议或安
排。宁夏建材需根据本次交易进展情况，根据《重组管理办法》及《上市规则》
等法律法规规定，继续履行相关信息披露义务。
  综上，本所律师认为，宁夏建材已履行截至本法律意见书出具日其所应履
行的法定的信息披露及报告义务，不存在应披露而未披露的合同、协议或安排。
国浩律师（银川）事务所                             法律意见书
  十二、参与本次重大资产重组服务机构的资格
  经本所律师核查，参与本次交易的证券服务机构如下：
  （一）财务顾问
  中金公司现持有统一社会信用代码为 91110000625909986U 的《营业执照》
和 000000029373 号《经营证券期货业务许可证》，具备担任本次交易独立财务
顾问的资格。
  （二）法律顾问
  本所现持有统一社会信用代码为 3164000045400450G 的《律师事务所执业
许可证》，已履行《证券法》规定的备案程序，具备担任本次交易法律顾问的
资格。
  （三）审计机构
  大华现持有统一社会信用代码为 91110108590676050Q 的《营业执照》及证
书序号为 11010148 号的《会计师事务所执业证书》，其已履行《证券法》规定
的备案程序，具备担任本次交易审计机构的资格。
  （四）评估机构
  卓信大华现持有统一社会信用代码为 91110108746100470L 的《营业执照》，
其已履行《证券法》规定的备案程序，具备担任本次交易评估机构的资格。
  经本所律师核查，本所律师认为，参与本次交易的相关证券服务机构均具
备合法的执业资质，且已履行《证券法》规定的审批或备案程序，可以为本次
交易提供相关专业服务。
国浩律师（银川）事务所                                  法律意见书
  十三、关于本次交易相关方买卖股票的自查情况
  根据《重组管理办法》《格式准则 26 号》《监管规则适用指引——上市类
第 1 号》等文件的规定，本次交易的相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查
期间为上市公司就本次重组申请股票停牌之日前六个月至重组报告书披露之前
一日止（即 2021 年 10 月 14 日至 2023 年 6 月 27 日）。本次交易的内幕信息知
情人核查范围包括：
知情人员；
  经本所律师核查，上市公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，对
本次交易的内幕信息采取必要的保密措施，对相关内幕信息知情人进行了登记。
  上市公司将于《重组报告书》（草案）经审议通过后向结算公司提交上述
内幕信息知情人在本次交易停牌前 6 个月至披露本次交易的《重组报告书》
（草案）披露期间买卖上市公司股票记录的查询申请，并在查询完毕后补充披
露查询情况。本所律师将于查询结果出具后，就相关人员买卖上市公司股票的
行为进行核查并发表核查意见。
国浩律师（银川）事务所                            法律意见书
  十四、其他需要说明的问题
  经本所律师核查，宁夏建材于2022年受到银川市自然资源局行政处罚，具
体情况如下：
  （一）行政处罚基本情况及背景
  根据银川市自然资源局于2022年4月2日作出的《行政处罚决定书》（银自
然行处字[2021]西14号），因宁夏建材在2005年5月至2012年9月期间，占用宁
夏银川市西夏区套门沟矿区国有土地建设生产线以及配套项目，占地面积共
方米；违反了《中华人民共和国土地管理法》《宁夏回族自治区土地管理条例》
的有关规定，构成未批先建，非法占用国有土地。银川市自然资源局作出处罚
如下：1、责令将非法占用的408,220.3平方米国有土地退还至西夏区人民政府；
米十元的罚款，计4,082,203元。
  根据银川市人民政府于2022年4月15日出具的《行政复议受理通知书》（银
政行复受字（2022）59号），宁夏建材请求撤销银川市自然资源局作出的《行
政处罚决定书》（银自然行处字[2021]西14号）申请行政复议一案已正式受理。
  根据银川市人民政府于2022年7月13日出具的《行政复议中止审理通知书》
（银政行复中字[2022]59号），银川市人民政府决定自2022年7月13日起中止上
述行政复议案件的审理。
  截至本法律意见书出具日，银川市人民政府尚未对上述行政复议案件作出
最终裁决。
  上述行政处罚涉及的土地系宁夏建材于1999年吸收合并银川市双鹿水泥有
限责任公司的资产，依据《关于转让银川双鹿水泥有限责任公司国有股权有关
事宜的通知》（银国资发[1997]65号），以及《关于宁夏赛马水泥（集团）有
限责任公司兼并银川双鹿水泥有限责任公司的批复》（宁经贸中发[1999]078号）
文件，银川市双鹿水泥有限责任公司的水泥开采权随主体产业并入宁夏建材，
企业原占用的土地维持划拨方式继续使用，并对33945.30平方米土地办理了土
国浩律师（银川）事务所                      法律意见书
地手续。而银川市双鹿水泥有限责任公司旧生产线因技术改造、产能升级等原
因在拆除后新建的2、3、4号线生产线涉及占用的土地，因该区域内涉及的未办
证的部分土地被划入国家级贺兰山自然保护区功能区范围即城市规划区等综合
因素，暂时无法办理土地证。但上述项目建设时均已取得工信、环保、安全等
相关部门出具的批复及审核意见，建设手续齐全合规，未办土地证是因政府历
史遗留问题导致。
  （二）行政处罚对本次交易不构成实质性障碍
  行政处罚决定书载明，上述行政处罚的依据为《中华人民共和国土地管理
法》第七十七条、《宁夏回族自治区土地管理条例》第七十三条第三款。经本
所律师核查，上述处罚依据及处罚决定书未明确上述被处罚的行为属于重大违
法违规行为，未认定属于重大行政处罚。根据《中华人民共和国土地管理法实
施条例》（2011年修订）第四十二条，“依照《土地管理法》第七十六条的规
定处以罚款的，罚款额为非法占用土地每平方米30元以下”（注：处罚决定书
作出时有效的《宁夏回族自治区土地管理条例》为2012年修正版，其制定依据
为当时有效的《中华人民共和国土地管理法实施条例》2011年修订版、当时有
效的《中华人民共和国土地管理法》2004年修正版，处罚决定书中引用的《中
华人民共和国土地管理法》（2019年修正）第七十七条与《中华人民共和国土
地管理法》（2004年修正）第七十六条内容相对应）。因此，根据《宁夏回族
自治区土地管理条例》当时的制定依据《中华人民共和国土地管理法实施条例》
（2011年修订），每平方米10元的处罚标准不属于《中华人民共和国土地管理
法实施条例》（2011年修订）第四十二条规定“罚款额为非法占用土地每平方
米30元以下”的较高档，从处罚金额角度来看，不属于相对较重的行政处罚。
同时，上市公司占用土地的土地性质为其他土地，并非相对而言性质更为严重
的基本农田、耕地或林地性质。
  另，参照《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、
第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期
货法律适用意见第18号》，重大违法行为的认定标准中，“有以下情形之一且
中介机构出具明确核查结论的，可以不认定为重大违法行为：(1)违法行为轻微、
国浩律师（银川）事务所                      法律意见书
罚款金额较小；(2)相关处罚依据未认定该行为属于情节严重的情形；(3)有权
机关证明该行为不属于重大违法行为。违法行为导致严重环境污染、重大人员
伤亡或者社会影响恶劣等的除外”。宁夏建材的上述土地行政处罚符合上述第
（1）项和第（2）项情形，且不存在因此导致严重环境污染、重大人员伤亡或
者社会影响恶劣等后果的情形。
  上述行政处罚决定书中未明确要求限期拆除地上建筑物，针对上述土地，
银川市自然资源局已于2022年6月4日出具了合规证明，载明：“银川市西夏区
贺兰山套门沟采矿权证范围内的2、3、4号生产线建设用地因历史遗留问题尚未
取得不动产权证书该公司正在积极履行不动产权证书相关手续的补办程序，上
述土地上建设使用的107处房产属于该公司所有，在取得不动产权证前，该公司
可继续占用、使用上述土地、房产。”
  综上，上述行政处罚并非因宁夏建材存在主观过错导致、系因历史遗留问
题导致，且正在行政复议程序中（中止审理），宁夏建材是否将受到行政处罚
最终仍存在不确定性，且上述行政处罚不构成重大行政处罚，不构成本次交易
的实质性障碍。
国浩律师（银川）事务所                         法律意见书
  十五、结论性意见
  综上，本所律师认为：
组上市。
关协议生效后，对相关各方具有法律约束力。
程对关联交易的规定；对于本次交易完成后的关联交易，上市公司实际控制人中国
建材集团及控股股东中国建材股份出具了《关于减少和规范关联交易的承诺》，该
等承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的情形，对作出承诺的当事人具有法
律约束力，该等承诺的履行将有助于规范关联交易。
材股份及其控制的其他企业之间不存在同业竞争的情形。为了避免新增与上市公司
的同业竞争，上市公司实际控制人中国建材集团及控股股东中国建材股份出具了《
关于避免同业竞争的承诺函》，该等承诺的内容不存在违反法律法规强制性规定的
情形，对作出承诺的当事人具有法律约束力，该等承诺的履行将有效避免同业竞争。
受到限制的情形；本次交易上市公司出售标的资产宁夏赛马的主要资产权属清晰，
不存在权利纠纷，不存在抵押、质押等权利受到限制的情形。在本次交易获得中国
证监会同意注册后，资产过户的相关法律程序得到适当履行的情形下，合并双方办
理完毕本次合并涉及的主要资产由宁夏建材承接或承继不存在实质性的法律障碍，
资产出售交易双方办理完毕本次资产出售涉及的变更登记不存在实质性的法律障碍。
益的情形。
和规范性文件规定的情形。
披露的合同、协议、安排或其他事项。
国浩律师（银川）事务所                      法律意见书
买资产规定的实质条件;本次配套募集资金符合《发行管理办法》关于上市公司向
特定对象发行股份规定的实质条件。
效；本次交易取得本法律意见书“三、本次交易的批准和授权”之“（二）本次
重大资产重组尚需取得的批准与同意”所述的全部批准和授权后，可以依法实
施。
  （以下无正文，为签署页）
国浩律师（银川）事务所                      法律意见书
               第三节 签署页
  (本页无正文，为国浩律师银川事务所关于宁夏建材集团股份有限公司换股
吸收合并中建材信息技术股份有限公司及重大资产出售并募集配套资金暨关联
交易之法律意见书签署页)
本法律意见书于 年 月 日出具，正本一式 份，无副本。
国浩律师（银川）事务所
负责人：   柳向阳         经办律师： 柳向阳
                         杜   涛
                         金   晶
                         冯建军
国浩律师（银川）事务所                                                                                    法律意见书
                                                     附 表
     附表 1：中建信息及其全资、控股子公司主要业务资质明细表
序号     主体         资质证书                           证书编号                有效期至                 颁发单位
             中华人民共和国增值电信业务经营
                   许可证
                                                                                 中国电子工业标准化技术协会信息技
                                                                                          术服务分会
                                            京海食药监械经营许
                                            京丰食药监械经营备
              信息系统安全等级保护备案证明
                （第 2 级中建材信息官网）
              信息系统安全等级保护备案证明
              （第 2 级中建材信云智联官网）
              信息系统安全等级保护备案证明
                          台）
              信息系统安全等级保护备案证明
             （第 2 级中建材信息 HR 服务平台）
              信息系统安全等级保护备案证明
             （第 2 级中建材信息供应链金融）
             信息安全管理体系认证证书（GB/T                                                   北京大陆航星质量认证中心股份有限
国浩律师（银川）事务所                                                                                 法律意见书
                服务管理体系认证证书                                                   北京大陆航星质量认证中心股份有限
              （ISO/IEC 20000-1：2018）                                                公司
                质量管理体系认证证书
              中华人民共和国增值电信业务
                       经营许可证
              中华人民共和国增值电信业务
                       经营许可证
              信息系统建设和服务能力等级
                          证书
               信息安全管理体系认证证书
                                                                             北京大陆航星质量认证中心股份有限
                                                                                    公司
                 服务管理体系认证证书                                                  北京大陆航星质量认证中心股份有限
              （ISO/IEC 20000-1：2018）                                                公司
              质量管理体系认证证书（GB/T
              职业健康安全管理体系认证证
              环境管理体系认证证书（GB/T
国浩律师（银川）事务所                                                                       法律意见书
                                          京朝食药监械经营许
                质量管理体系认证证书
              质量管理体系认证证书（GB/T
               信息安全管理体系认证证书
              环境管理体系认证证书（GB/T
              职业健康安全管理体系认证证
国浩律师（银川）事务所                                                                                 法律意见书
     附表 2：中建信息及其全资、控股子公司租赁物业明细表
                                               房屋产权证号/权属证明文        租赁面积                     约定租   实际使
序号    承租方      出租方          房屋坐落位置                                             租赁期间
                                                          件         （㎡）                     赁用途   用用途
                                                X 京房权证海字第 074753
      中建信息             北京市海淀区首体南路 9 号
                                                  号、X 京房权证海字第                 2022.01.01-
       司               层、19 层部分、20 层部分
                                                      第 075392 号
                       上海市虹口区东大名路 1158
                       号浦江国际金融广场主楼办
             上海鸿泰房地产                            沪房地虹字（2016）第                  2022.02.10-
               有限公司                                015163 号                    2025.02.09
                       单元即（实际楼层）15 层
             北京托普世纪科    北京市丰台区南四环西路
                                               京（2018）丰不动产权第                  2021.11.01-
               限公司          04、08-10 室
             北京托普世纪科    北京市丰台区南四环西路
                                               京（2018）丰不动产权第                  2020.11.01-
               限公司             07 室
             北京托普世纪科
                        北京市丰台区南四环西路            京（2018）丰不动产权第                  2021.11.01-
               限公司
             北京托普世纪科    北京市丰台区南四环西路
                                               京（2018）丰不动产权第                  2022.03.25-
               限公司             20 室
             招商银行股份有   江苏省南京市建邺区庐山路            苏（2019）宁建不动产权第                 2022.05.05-
             限公司南京分行   199 号南京招银大厦第 10 层            0014623 号                  2025.05.04
                                               苏房权证市区字第 10243677
                       苏州市干将西路 1308 号 3                                       2022.04.22-   办公、
                          幢 1704 室                                             2023.04.21    住宿
国浩律师（银川）事务所                                                                                   法律意见书
                      连云港市海洲区解放东路 8
                                               苏（2020）连云港市不动产                   2022.05.06-   办公、
                                                  权第 0150754 号                   2023.05.05    居家
                             元 801 室
                      杭州市滨江区长河街道江虹
            杭州江虹园区管                            杭房权证高新字第 13455661                2021.06.01-   项目经
             理有限公司                                   号                           2024.05.31   营活动
                                 室
                      浙江省宁波市御江花苑 8 幢           浙（2019）宁波市高新不动                   2022.05.01-
                      绍兴市迪荡湖路与二环路交
                                               浙（2018）绍兴市不动产权                   2022.04.10-   办公、
                                                   第 0029776 号                   2023.04.09    居住
                             元 1501 室
                                                         号
                      合肥市政务区怀宁路 288 号             房地权证合产字第                      2020.09.02-
                       置地广场 D 幢办 2003 室             8110149340 号                 2023.09.01
                      武汉市武昌区徐家棚团结村
                        栋 2 单元 19 层 06 室
                                               郑房权证字第 0901093320
            郑州龙鲤商业管   郑州市郑新东区商务外环路                                              2021.08.05-
             理有限公司     13 号 5 层 502 号、503 号                                      2024.08.15
                      南阳市卧龙区卧龙路与北京
                        元 18 层 1802 号
                                                洪房权证红谷滩新区字第
                      江西省南昌市红谷滩新区红             1000607149 号、洪房权证红
                      中心写字楼 A 座 1912-15 室      号、洪房权证红谷滩新区字
                                                    第 1000607152 号
国浩律师（银川）事务所                                                                                 法律意见书
            西安首东实业有   西安 CROSS 万象汇 2 号楼首                                      2020.07.01-
              限公司      东置业大厦 15A 层 15A01                                       2024.07.15
                      乌鲁木齐高新技术产业开发
                       区（新市区）鲤鱼山北路
            新疆驰达电器发                          乌国用第 0646197 号、房屋                2021.03.20-
             展有限公司                              竣工报告等                          2024.03.19
                      区）电子信息产业加速器 1
                            栋 404 室
                      西宁市城西区五四西路 84                                           2021.06.22-
                      号 1 号楼 1 单元 1054-1 室                                     2024.06.21
                      银川市金凤区泰康街 83 号         宁（2019）金凤区不动产权                   2022.05.06-
                      隆基商务大厦 14 层 1409 号         第 0003335 号                   2023.05.05
            广州耀中房地产   广州市天河区林和西路 3-15                                         2022.03.10-
             发展有限公司          号 3716C                                           2023.03.09
                      广州市番禺区南村镇汉溪大           粤（2019）广州市不动产权                   2022.03.04-
                          道东 477 号 2411         第 07025867 号                   2023.03.10
                      长沙市雨花区韶山北路 391
            长沙市欣中泰物                             长房权证雨花字第                      2021.04.10-
            业服务有限公司                              716046118 号                   2024.04.30
                      南宁市青秀区合作路 1 号昌
                                             桂（2018）南宁市不动产权                   2022.07.11-   办公、
                                                 第 0052811 号                   2023.07.10    居家
                          二十层 2009 号房
                      南宁市青秀区合作路 1 号昌
                                             桂（2018）南宁市不动产权                   2022.07.11-   办公、
                                                 第 0220562 号                   2023.07.10    居家
                          二十层 2007 号房
                      南宁市青秀区合作路 1 号昌
                                             桂（2018）南宁市不动产权                   2022.07.11-   办公、
                                                 第 0189116 号                   2023.07.10    居家
                          二十层 2008 号房
            福建吉阳家具制   福州市鼓楼区五四路 159 号                                         2020.06.20-
             造有限公司     世界金龙大厦 27 层 C3 号                                        2023.06.30
国浩律师（银川）事务所                                                                               法律意见书
                                                                                          办公、
                                                                                           住
                       湖南省永州市冷水滩区皇帝
                                            永房权证冷字第 712006032               2022.06.10-   办公、
                                                 号                           2023.06.09    居家
                              室
                       郴州市北湖区拥军路 9 号湘        房屋买卖合同（编号：                     2022.04.22-   办公、
                        域中央花园 12 楼 2803       201600102803）                  2023.04.21    居家
                       湖南省岳阳市岳阳楼区五里
                                            房权证岳阳楼区字第 242360                2022.03.23-   办公、
                                                  号                          2023.03.22    住宿
                           栋 301 室
                       宁德市福宁北路 1 号（东城       闽（2017）宁德市不动产权                  2022.06.10-   办公、
                         水岸）6 幢 2207              第 0003054 号                2023.06.09    居家
                       桂林市秀峰区中隐路 9 号广        桂林市房权证秀峰区字第                    2021.08.21-
                       源国际社区 17 栋 1-5-3 号          30402952 号                2023.08.20
                                            吉（2021）长春市不动产权
                       长春市净月开发区彩宇大街         第 0332688 号、商品房买卖
                       长春明宇广场 A 区二期第 A4          合同（合同编号                    2022.05.02-   办公、
                        幢 0 单元楼 1612 号房、    0000000000757048）、商品             2024.05.01    居家
            沈阳清华同方信    沈阳市浑南区浑南三路 1-8                                       2022.04.15-
             息港有限公司     同方大厦 A 座 804 室                                       2025.04.14
                                              购房合同（编号：
                       哈尔滨市群力大道第 1 栋 1                                      2021.01.16-
                         单元 9 层 910/911                                      2024.01.15
                       长安区中山东路勒泰中心          冀（2020）石家庄市不动产
            长安夏玉房地产                                                         2021.04.07-
             经纪服务部                                                           2023.05.07
                             单元                    卖合同
国浩律师（银川）事务所                                                                              法律意见书
            天津宝莱联行房   天津市河西区江西路与合肥           津（2019）河西区不动产权
               司           3105                        同书
                                                 购房合同（编号：
            济南极尚空间商
                      山东省济南市工业南路山钢                201918896611、            2021.08.20-
                      新天地 9 号楼 1207、1208     201918896705）、房屋租赁             2023.08.19
              公司
                                                    全权委托书
                                                                                          科研
            启迪（太原）科                                                                      （研发
                      太原市南中环街 529 号 D 座      土地证、建设手续证书、消                  2022.02.08-
              限公司                                                                         及办
                                                                                          公）
                      绵阳市涪城区泗水巷 58 号
                                             川（2018）绵阳市不动产第                2022.09.01-
                           元 15 楼 5 号
                      观山湖区林城路贵阳国际金
                                             黔（2019）观山湖区不动产                2022.03.15-
                                                权第 0027697 号                2024.03.15
                           楼 15 层 24 号
            重庆佰联行商业   重庆市渝北区黄山大道中段                                         2022.04.01-
             管理有限公司    64 号 13 幢 5 楼 502 号                                  2024.03.31
                                                                                         办公、
                                                                                         对内员
            成都汉景实业有   成都市青羊区西御街 3 号 1        川（2019）成都市不动产权                2021.03.22-
              限公司      栋 1 单元 2003、2004 号        第 0484869 号                2024.03.21
                                                                                         训、展
                                                                                          示
                      深圳市南山区高新南九道 45
            深圳中科梦创科                                                        2020.02.01-
            技投资有限公司                                                         2023.01.31
                         厦 9 楼 08 室
                      北京市怀柔区融城北路 10          京（2018）怀不动产权第                 2022.03.01-   办公、
                       号院 162 号楼 8 层 821         0012372 号                  2023.02.28    住宿
国浩律师（银川）事务所                                                                              法律意见书
            内蒙古滕泰嘉盈   呼和浩特市赛罕区敕勒川大
               司          壹号 B 座 1201 室
                      云南省昆明市西山区滇池路
            云南科威电子科   384 号滇池时代广场 1 号楼                                     2020.05.01-
             技有限公司      第 14 层 1407、1408、                                   2023.05.31
                       北京市海淀区北洼西里 22
                       北京市海淀区首体南路 20        X 京房权证海私字第 008179              2022.03.25-        员工宿
                            号 5 号楼 903               号                      2023.03.24         舍
                      天津市河西区小围堤道中段          房地证津字第 103021025397            2021.07.01-        员工宿
                        南侧鑫瑞名苑 1-1-2601              号                      2023.06.30         舍
                      南京市浦口区江浦街道雅尊          苏（2019）宁浦不动产权第                 2022.04.01-        员工宿
                        府 5 幢 1 单元 2702 室        0033024 号                  2023.03.31         舍
                      北京市丰台区丰台北路甲 45         京（2018）丰不动产权第                 2022.06.30-        员工宿
                            号楼 7 层 705           0047641 号                  2023.06.29         舍
                      北京市丰台区丰台北路甲 45         京（2018）丰不动产权第                 2022.06.30-        员工宿
                            号楼 7 层 705           0047641 号                  2023.06.29         舍
                      北京市丰台区丰台北路甲 45         京（2018）丰不动产权第                 2022.06.30-        员工宿
                            号楼 7 层 705           0047641 号                  2023.06.29         舍
                      北京市丰台区丰台北路甲 45         京（2018）丰不动产权第                 2022.06.30-        员工宿
                            号楼 7 层 705           0047641 号                  2023.06.29         舍
            浙江南方水泥有   杭州市余杭区文一西路 998        浙（2020）余杭区不动产权                 2022.04.13-
              限公司        号海创园 19 号楼 701         第 0102666 号                 2023.04.12
                      南宁市青秀区合作路 1 号昌
                                            桂（2020）南宁市不动产权                 2022.06.04-
                                                第 0002692 号                 2023.07.10
                         二十八层 2805 号房
国浩律师（银川）事务所                                                                              法律意见书
                      辽宁省大连市中山区大公街                                         2022.06.01-   办公、
            吉林市昌邑区森
                      吉林市丰满区师院小区 10          吉（2020）吉林市不动产权                2022.06.09-   办公、
                        号楼 1 单元 601              第 0031758 号                2023.06.08    住宿
              服务部
                      辽宁省本溪市溪湖区彩生街            房屋所有权证（编号：                   2022.07.08-   办公、
                      无锡市梁溪区融禾花苑 32-         苏（2022）无锡市不动产第                2022.10.24-   住宿、   住宿、
                      常州市钟楼区金色新城 26                                        2022.11.01-   办公、   办公、
                          幢乙单元 702 室                                        2023.10.31    居家    居家
                      学府路 58 号京口花园 46 幢      镇房权证京字第 9000220300            2022.09.09-   办公、   办公、
                          第 5 层 401 室                 号                     2023.09.08    居家    居家
                      弋江区华仑港湾 6 幢 2 单元       芜湖市不动产权第 0138564              2022.10.15-   住宿、   住宿、
                      新庄街道钱墅人家二期 6 幢         苏（2022）宜兴不动产权第                2022.11.12-   办公、   办公、
                      体育场路 41 号 8 栋 1 单元 8   鄂（2022）宜昌市不动产权                2022.11.20-
                            层 802 室              第 0078493 号                2023.11.19
                      河南省周口市川汇区旭日华               房屋买卖合同                    2022.11.30-   办公、   办公、
                         庭 18 号楼 1316 室        （100009977295）               2023.11.29    居家    居家
                      河南省许昌市魏都区鼎鑫鑫
                                             豫（2020）许昌市不动产权                2022.12.20-   办公、   办公、
                                                 第 0105411 号                2023.12.19    居家    居家
                               室
                       伊宁市新华西路 566 号新
                                             新（2021）伊宁市不动产权                2022.11.21-   办公、   办公、
                                                 第 0025647 号                2023.11.20    居家    居家
                           单元 102 室
                      库尔勒市梨香辖区香梨大道           新（2021）库尔勒市不动产                2022.12.01-   办公、   办公、
国浩律师（银川）事务所                                                                                法律意见书
                              单元 4 层 402
                       喀什市建设路 2 号尚东花苑                                        2022.12.15-   办公、   办公、
                       小区 2 幢 2 层 6 单元 621 号                                  2023.05.01    居家    居家
                       甘肃省酒泉市肃州区晋城路             房权证酒（私）字第 67341-             2022.10.20-   办公、   办公、
                       佛山市三水区云东海街道南
            佛山市三水区耀                             粤（2019）佛三不动产权第               2022.08.16-
             创物业服务部                                  0001868 号                2023.08.15
                       河北省承德市双桥区桥东飞              承房权证双桥区字第                   2022.10.16-   办公、   办公、
                       机场嘉和广场 8 号楼 1-1103           201508332 号               2023.01.15    居家    居家
                       唐山市路北区和平里 3 楼 2          冀（2021）唐山市不动产权               2022.11.01-   办公、   办公、
                                门 102 号             第 0031477 号               2023.01.31    居家    居家
                       河北省保定市容城县中金花                                          2022.11.01-   住宿、   住宿、
                              园 1-3-1203                                      2023.04.30    办公    办公
                       河北省沧州市运河区香堤荣             冀（2020）沧州市不动产权               2022.12.02-   办公、   办公、
                              府 21-1-502            第 0003933 号               2023.06.01    居家    居家
                        莱山区长宁路 369 号 33 号                                    2022.09.14-   办公、   办公、
                            楼 3 单元 1701 号                                     2023.09.13    居家    居家
                       云南省玉溪市红塔区抚仙路
                                                云（2017）红塔区不动产权               2022.11.09-   办公、   办公、
                                                    第 000594 号                2023.05.08    居家    居家
                           单元 11 层 1101 号
                       云南省曲靖市珠江源小区第                                          2022.11.01-   办公、   办公、
                       云南省红河州蒙自市天德中
                       四川省遂宁市船山区栖霞路
                                                  遂房权证船山区字第                  2022.11.01-   办公、   办公、
                          栋 2 单元 5 层 502 号
国浩律师（银川）事务所                                                                            法律意见书
                      四川省南充市顺庆区正阳东
                                           南房权证顺字第 00705149              2022.10.13-   办公、   办公、
                                                号                         2023.10.12    居住    居住
                           单元 3 层 2 号
                      四川省广元市利州区万源古         万源片区农房拆迁统建还房                  2022.11.10-   办公、   办公、
                       堰社区 A1 栋电梯 13-1 号      选房确认单                       2023.05.09    居家    居家
                      深圳市宝安区新安街道新圳
                                           粤（2017）深圳市不动产权                2022.09.19-   办公、   办公、
                                               第 0253722 号                2023.09.18    住宿    住宿
                             栋 301
                      济南市历下区龙腾路 1117       鲁（2020）济南市不动产权                2022.09.19-
                      号大华紫郡 17 号楼 1-901        第 0086037 号                2023.09.18
            上海圆城实业有                         沪房地长字（1999）第                 2022.11.21-   办公、   办公、
              限公司                                009461 号                 2023.11.20    居家    居家
                      江西省宜春市宜阳大道 66
                                           赣（2019）宜春市不动产权                2022.11.20-   住宿、   住宿、
                                               第 0009047 号                2023.11.19    办公    办公
                                室
            西藏均惠企业管   拉萨市堆龙德庆区小学退休         藏 2017 堆龙德庆不动产第               2023.01.01-   办公、
             理有限公司       基地 7 号公寓 103 室          0000008 号                2023.06.30    居家
                      兰州市城关区广场南路 4-6       兰房权证（城关区）字第                   2022.10.08-
                          号第 12 层 003 室           346824 号                2024.10.07
                      广东省东莞市莞城区旗峰路
                                           粤（2020）东莞不动产权第                2022.08.02-   办公、   办公、
                      广东省佛山市禅城区岭南大         粤（2019）佛禅不动产权第                2022.08.22-   办公、   办公、
                        道北 56 号三座 2301 房        0000729 号                 2023.08.21    居住    居住
                      北京市海淀区主语国际 4 号                                     2022.11.11-
                           楼 15 层 1501 室                                  2023.11.10
                      北京市海淀区主语国际 4 号                                     2022.11.11-
                           楼 15 层 1502 室                                  2023.11.10
国浩律师（银川）事务所                                                                                法律意见书
                           楼 15 层 1503 室                                      2023.11.10
                       北京市海淀区主语国际 4 号                                        2022.11.11-
                           楼 15 层 1504 室                                      2023.11.10
                       西藏自治区拉萨市柳梧新区
                        单元 17 层 2-1-1702 号
                       北京市海淀区甘家口街道甘            京（2016）海淀区不动产权                2022.09.13-   办公、   员工宿
                       家口 8 号院乙楼 4 层 2 门 7          第 0051441 号               2023.09.12    居家    舍
                       北京市丰台区望园东里 21             京（2021）丰不动产第                2022.12.01-         员工宿
                              号楼 1208                0043569 号                2023.11.30          舍
                       北京市丰台区望园东里 17           京（2016）丰台区不动产权                2022.11.03-         员工宿
                            号楼 17 层 1704            第 0059861 号               2023.11.02          舍
                       北京市丰台区芳菲路 88 号           京（2017）丰不动产权第                2022.11.28-         员工宿
                       院 1 号楼 7 层 7 单元 702 室         0046245 号                2023.11.27          舍
                       上海市浦东大道 3076 弄 14        沪 2021 浦字不动产权第               2023.01.01-         员工宿
                              号 601 室                 080231 号                2023.12.31          舍
                       上海市巨峰路 176 弄 121 号        沪房地浦字（2013）第                2022.12.29-         员工宿
                       上海市凌河路 420 弄 37 号         沪房地浦字（2014）第                2022.08.28-   办公、   员工宿
                       深圳市宝安区尚都花园 2 栋                                        2022.11.28-   办公、   员工宿
                              B 座 2501                                        2023.11.27    居家    舍
                       深圳市南山区高新十道南中                                          2022.12.01-         员工宿
                        信海阔天空雅居 A 栋 18C                                       2023.11.30          舍
                       福州市晋安区茶园街道华林
                                               闽（2018）福州市不动产权                2022.12.11-   办公、   员工宿
                                                   第 9020422 号                2023.06.10    居家    舍
                       杭州市上城区婺江家园婺江            浙（2019）杭州市不动产权                2022.12.18-         员工宿
                        一园 1 幢 1 单元 1802 室         第 0205580 号                2023.12.17          舍
国浩律师（银川）事务所         法律意见书
国浩律师（银川）事务所                                                                           法律意见书
    附表 3：中建信息及其全资、控股子公司注册商标明细表
序
     商标名称     商标注册人   注册号        类别   注册日期         有效期至         取得方式   质押、冻结等权利受限情况   是否授权他人使用
号
国浩律师（银川）事务所                                                                           法律意见书
序
     商标名称     商标注册人   注册号        类别   注册日期         有效期至         取得方式   质押、冻结等权利受限情况   是否授权他人使用
号
国浩律师（银川）事务所                                                                           法律意见书
序
     商标名称     商标注册人   注册号        类别   注册日期         有效期至         取得方式   质押、冻结等权利受限情况   是否授权他人使用
号
国浩律师（银川）事务所                                           法律意见书
  附表 4：中建信息及其全资、控股子公司被许可商标明细表
 序号           商标名称         商标注册人      注册号        类别      有效期至
国浩律师（银川）事务所                                                                            法律意见书
      附表 5：中建信息及其全资、控股子公司著作权明细表
序号       著作权人        软件名称             登记号               证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
                无线路由接入控制平台软件
                     v1.0
                网络视频远程监控管理平台
                     v1.0
国浩律师（银川）事务所                                                                               法律意见书
序号      著作权人          软件名称              登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
                企业信息综合数据分析系统
                     v1.0
                中建材信息数字化工作平台
                     v1.0
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智 信云宝软件自动化安装与配置
          联         系统 v1.0
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智 中建材业务流程可视化编译工
          联         具 v1.0
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智
          联
国浩律师（银川）事务所                                                                               法律意见书
序号      著作权人          软件名称              登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
      中建信息、信云智   信云宝多客户公有云管理系统
          联              v1.0
      中建信息、信云智   信云宝 Citrix 桌面云管理系
          联             统 v1.0
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智
        联、博瑞夏
      中建信息、信云智
        联、博瑞夏
      中建信息、信云智   DCS 控制系统事件监测管理系
        联、博瑞夏            统 v1.0
      中建信息、信云智    智能工厂视频巡检管理系统
        联、博瑞夏             v1.0
      中建信息、信云智    视频 AI 算法在线训练平台
        联、博瑞夏             v1.0
      中建信息、信云智   中建材 AI 现场智能管理系统
          联               v2.0
      中建信息、信云智   中建材安全作业工器具管理系
          联              统 v2.0
      中建信息、信云智   中建材告警管理手机 APP 系统
          联               v2.0
      中建信息、信云智   中建材视频 AI 皮带撕裂检测
          联             系统 v2.0
      中建信息、信云智   中建材人工智能算法服务中台
          联             系统 v2.0
国浩律师（银川）事务所                                                                                     法律意见书
序号      著作权人             软件名称                 登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
         联            机 APP 系统 v2.0
      中建信息、信云智   中建材视频 AI 车辆测速系统
          联            v2.0
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智   中建材人脸识别智能通行管理
          联          系统 v2.0
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智   中建材视频 AI 皮带偏移检测
          联          系统 v2.0
      中建信息、信云智   中建材人脸识别考勤与分析系
          联           统 v2.0
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智     中建材光伏站控运维版
        联、博瑞夏    （SmartSolar VII）系统 v1.0
                   中建材光伏站控 MINI 版
      中建信息、信云智
        联、博瑞夏
                           v1.0
      中建信息、信云智   可视化面板设计（Visualized
        联、博瑞夏    Panel Designer）软件 v1.0
      中建信息、信云智     中建材光伏站控标准版
        联、博瑞夏    （SmartSolar VI）系统 v1.0
      中建信息、信云智    中建材水泥工业互联网平台
          联                v1.0
国浩律师（银川）事务所                                                                               法律意见书
序号      著作权人          软件名称              登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
      中建信息、信云智
        联、博瑞夏
      中建信息、信云智   安全作业反违章管理手机 APP
        联、博瑞夏        系统 v1.0
      中建信息、信云智
        联、博瑞夏
      中建信息、信云智
        联、博瑞夏
      中建信息、信云智    三级安全考试培训管理手机
        联、博瑞夏          APP 系统 v1.0
      中建信息、信云智    外委工程管理手机 APP 系统
        联、博瑞夏              v1.0
      中建信息、信云智    三级安全考试培训管理系统
        联、博瑞夏              v1.0
      中建信息、信云智   基于 SAP 的中建材银企智联服
          联          务网关系统 v1.0
      中建信息、信云智   中建材达梦产品线下单机器人
          联           工具软件 v1.0
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智   中建材天猫业务核销机器人工
          联          具软件 v1.0
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智   中建材业务应收修改机器人工
          联          具软件 v1.0
国浩律师（银川）事务所                                                                              法律意见书
序号      著作权人          软件名称             登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
         联          式定制系统 v1.0
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智    中建材多服务一体配置系统
          联            v1.0
      中建信息、信云智   中建材消息智能生成工具软件
          联            v1.0
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智   中建材多终端消息推送适配系
          联           统 v1.0
      中建信息、信云智   中建材多源公益诉讼线索感知
          联         预警系统 v1.0
      中建信息、信云智   中建材网银管理 RPA 工具软件
          联            v1.0
      中建信息、信云智   中建材日报管理 RPA 工具软件
          联            v1.0
      中建信息、信云智   基于物联网的中建材资产管理
          联          系统 v1.0
      中建信息、信云智
          联
      中建信息、信云智   中建材销项发票开票管理 RPA
          联          工具软件 v1.0
      中建信息、信云智   基于一脸通考勤系统与 HCM 系
          联        统集成考勤系统 v1.0
      中建信息、信云智   中建材采购合同审批 RPA 工具
          联           软件 v1.0
国浩律师（银川）事务所                                                                               法律意见书
序号       著作权人          软件名称             登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
       中建信息、信云智   中建材采购下单管理 RPA 工具
           联           软件 v1.0
       中建信息、信云智   中建信云工业互联网智能制造
           联          管理平台 v1.0
       中建信息、信云智    中建材采购供应链管理系统
           联            v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智     合作伙伴关系管理系统
           联            （CRM）v1.0
       中建信息、信云智   基于 SAP 的中建材人力资源管
           联            理系统 v1.0
       中建信息、信云智   基于视频的虚拟电子围栏软件
           联              v1.0
       中建信息、信云智   中建材人力资源自助综合服务
           联             平台 v1.0
       中建信息、信云智    基于视频的烟颜色识别软件
           联              v1.0
       中建信息、信云智   中建材财务管理 ERP 数据操作
           联          工具箱软件 v1.0
       中建信息、信云智   中建材考勤管理 RPA 工具软件
           联              v1.0
       中建信息、信云智   中建材仓储库存管理 ERP 数据
           联        操作工具箱软件 v1.0
       中建信息、信云智   中建信云智能化设备运维管理
           联             平台 v1.0
       中建信息、信云智   中建材销售管理 ERP 数据操作
           联          工具箱软件 v1.0
国浩律师（银川）事务所                                                                               法律意见书
序号       著作权人          软件名称             登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
          联              v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智   中建材采购管理 ERP 数据操作
           联         工具箱软件 v1.0
       中建信息、信云智   中建材采购排产管理 RPA 工具
           联           软件 v1.0
       中建信息、信云智   中建材箱单上传 RPA 工具软件
           联            v1.0
       中建信息、信云智   中建材销售合同用印 RPA 工具
           联           软件 v1.0
       中建信息、信云智   中建材人力资源管理 ERP 数据
           联        操作工具箱软件 v1.0
       中建信息、信云智   中建材邮件提醒 RPA 工具软件
           联            v1.0
       中建信息、信云智   中建材业务应付款管理 RPA 工
           联          具软件 v1.0
       中建信息、信云智   中建材人脸识别安全管理系统
           联            v1.0
       中建信息、信云智   中建材智能工厂决策看板管理
           联           系统 v1.0
       中建信息、信云智   中建材智能算法通道管理系统
           联            v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
           联
国浩律师（银川）事务所                                                                               法律意见书
序号       著作权人          软件名称             登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智   中建材公益诉讼文书智慧生成
           联          系统 v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智   中建材公益诉讼线索关联推荐
           联           系统 v1.0
       中建信息、信云智   中建材公益诉讼服务预警发现
           联           系统 v1.0
       中建信息、信云智    中建材云网一体化管理系统
           联            v1.0
       中建信息、信云智   中建材可视化开发编译器软件
           联            v1.0
       中建信息、信云智
           联
                中建材汽模配工业互联网行业
                    平台 v1.0
       中建信息、信云智 中建材安全生产综合数据分析
           联        系统 v1.0
       中建信息、信云智 中建材风电机组运行数据采集
           联        软件 v1.0
国浩律师（银川）事务所                                                                               法律意见书
序号       著作权人          软件名称             登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
          联             统 v1.0
       中建信息、信云智   中建材水泥制备异物监测系统
           联            v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智    中建材智慧安防大数据平台
           联            v1.0
       中建信息、信云智   中建材水泥生产线数据采集系
           联           统 v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智   中建材互联网舆情分析系统
           联           v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智   中建材光伏发电可视化展示系
           联            统 v1.0
       中建信息、信云智   中建材光伏发电设备状态数据
           联          采集软件 v1.0
       中建信息、信云智    中建材互联网数据采集系统
           联             v1.0
       中建信息、信云智    中建材光伏智慧工业云系统
           联             v1.0
       中建信息、信云智   中建材信息管理代码自动生成
           联           系统 v1.0
       中建信息、信云智   中建材智慧社区智能物业仓储
           联          管理软件 v1.0
       中建信息、信云智   中建材安全生产综合数据接入
           联           系统 v1.0
国浩律师（银川）事务所                                                                                  法律意见书
序号       著作权人           软件名称               登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
       中建信息、信云智   中建材楼宇照明智能控制软件
           联            v1.0
       中建信息、信云智   中建材智慧社区关键客户识别
           联          管理软件 v1.0
       中建信息、信云智    中建材风电场监控管理系统
           联            v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智   中建材智慧社区车辆智能管理
           联          软件 v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智   中建材智慧电气火灾健康大数
           联         据管理系统 v1.0
       中建信息、信云智   中建材智慧燃气安全监测管理
           联           系统 v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智   中建材风电机组故障状态分析
           联          管理系统 v1.0
       中建信息、信云智   中建材前端开发代码生成软件
           联            v1.0
       中建信息、信云智    中建材大数据实时挖掘系统
           联            v1.0
       中建信息、信云智    中建材大数据自主分析系统
           联            v1.0
国浩律师（银川）事务所                                                                               法律意见书
序号       著作权人          软件名称             登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
          联
       中建信息、信云智   中建材大数据归档与脱敏系统
           联              v1.0
       中建信息、信云智   基于微信 api 的移动办公系统
           联              v1.0
       中建信息、信云智    中建材大数据融合搜索软件
           联              v1.0
       中建信息、信云智   中建材大数据外部接口服务系
           联            统 v1.0
       中建信息、信云智   中建材客户风控信息化管理系
           联            统 v1.0
       中建信息、信云智    中建材大数据客户画像软件
           联              v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智    中建材大数据实时预警系统
           联            v1.0
       中建信息、信云智   中建材软件开发版本管理系统
           联            v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智    中建材大数据客户管理系统
           联            v1.0
       中建信息、信云智   中建材大数据数据安全管理系
           联           统 v1.0
       中建信息、信云智   基于数据仓储的智能审批系统
           联            v1.0
国浩律师（银川）事务所                                                                                 法律意见书
序号       著作权人           软件名称              登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
       中建信息、信云智   中建材信云智联统一资源管理
           联         及支撑平台 v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智   基于人脸识别的门禁人脸库检
           联          测系统 v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智   中建材新能源智慧运营管控系
           联           统 v1.0
       中建信息、信云智   天聚底层数据采集与控制系统
           联            v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智   天聚人脸识别数据对接与门禁
           联         控制系统 v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
           联
国浩律师（银川）事务所                                                                               法律意见书
序号       著作权人          软件名称             登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
          联
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智   天勤员工考勤与数据分析系统
           联             v1.0
       中建信息、信云智    人脸识别人员统计分析系统
           联             v1.0
       中建信息、信云智   中建材信云智联混合云操作系
           联            统 v2.1
       中建信息、信云智   中建材工业大数据智能分析决
           联          策平台软件 v1.0
       中建信息、信云智    中建材新能源资产管理系统
           联             v1.0
       中建信息、信云智   中建材工业智慧大脑数据平台
           联         分析系统软件 v1.0
       中建信息、信云智    中建材新能源决策辅助系统
           联             v1.0
       中建信息、信云智   中建材智慧检修运维数据管理
           联          系统软件 v1.0
       中建信息、信云智   中建材工业大数据可视化云服
           联          务平台软件 v1.0
       中建信息、信云智   中建材工业大数据管理平台软
           联            件 v1.0
国浩律师（银川）事务所                                                                            法律意见书
序号     著作权人         软件名称             登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
               前端 UI 数据获取分析系统
                      v1.0
               敏捷数据仓库销售管理系统
                      v1.0
              基于多源异构数据的大数据采
                    集系统 v1.0
               传统数据仓库架构分析系统
                      v1.0
              中建材信云智联混合云操作系
                   统 v1.0
              信云智联私有云一体机管理系
                   统 v1.0
              信云智联虚拟化弹性伸缩系统
                    v1.0
国浩律师（银川）事务所                                                                              法律意见书
序号     著作权人         软件名称               登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
              信云智联运维管理运营门户软
                   件 v1.0
               视频 AI 皮带撕裂检测系统
                      v1.0
               视频 AI 皮带偏移检测系统
                      v1.0
              人工智能算法服务中台系统
                   v1.0
国浩律师（银川）事务所                                                                             法律意见书
序号     著作权人         软件名称              登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
                     v1.0
              安全作业工器具管理手机 APP
                  系统 v1.0
              汽车 4S 店维修车间打卡软件
                     系统 v1.0
              分销商与华为系统接口软件系
                   统 v1.0
               销售人员订单处理软件系统
                    v1.0
              仓库库存货物扫码处理软件系
                   统 v1.0
              元亿服务器数据远程接入系统
                    v1.0
              元亿网络工程项目管理平台
                   v1.0
国浩律师（银川）事务所                                                                               法律意见书
序号       著作权人          软件名称             登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
       中建信息、信云智
         联、博瑞夏
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
         联、博瑞夏
       中建信息、信云智   中建信息供应链金融平台（公
           联         司融资版）v1.0
       中建信息、信云智   中建信息供应链金融平台（银
           联         行融资版）v1.0
       中建信息、信云智   中建信息供应链金融平台（保
           联         理融资版）v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
         联、博瑞夏
       中建信息、信云智   员工工作日报月报自动汇集软
           联           件 v1.0
       中建信息、信云智    软件开发代码敏捷实训平台
           联            v1.0
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智   员工考勤智能流程批处理软件
           联            v1.0
       中建信息、信云智    中建信息资金计划管理平台
           联            v1.0
国浩律师（银川）事务所                                                                              法律意见书
序号       著作权人          软件名称            登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
        联、博瑞夏
       中建信息、信云智
         联、博瑞夏
       中建信息、信云智
         联、博瑞夏
       中建信息、信云智
         联、博瑞夏
       中建信息、信云智
           联
       中建信息、信云智
         联、博瑞夏
       中建信息、信云智
         联、博瑞夏
       中建信息、信云智    软件代码资产统一管理平台
           联            v1.0
                  中建材文本实体提取工具软件
                        v1.0
                   中建材图像结构化工具软件
                        v1.0
                   中建材语义型数据探索系统
                        v1.0
       中建信息、信云智                                     软著登字第 10418864
         联、博瑞夏                                          号
国浩律师（银川）事务所                                                                               法律意见书
序号       著作权人          软件名称             登记号                证书号         首次发表日期        登记日期         取得方式
        联、博瑞夏                                               号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10420675
         联、博瑞夏                                           号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10420756
         联、博瑞夏                                           号
       中建信息、信云智   基于人员定位的事故现场回溯                      软著登字第 10420757
         联、博瑞夏        系统 v1.0                            号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10424030
         联、博瑞夏                                           号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10420686
         联、博瑞夏                                           号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10420687
         联、博瑞夏                                           号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10420688
         联、博瑞夏                                           号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10420689
         联、博瑞夏                                           号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10420690
         联、博瑞夏                                           号
       中建信息、信云智   基于人员定位的目标追踪系统                      软著登字第 10420691
         联、博瑞夏          v1.0                             号
       中建信息、信云智   智能挂牌上锁能量隔离管理系                      软著登字第 10424031
         联、博瑞夏         统 v1.0                            号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10424100
         联、博瑞夏                                           号
       中建信息、信云智
         联、博瑞夏
       中建信息、信云智   中建材信息分销业务电商平台                      软著登字第 10473849
           联            v1.0                             号
国浩律师（银川）事务所                                                                              法律意见书
序号       著作权人          软件名称             登记号                证书号        首次发表日期        登记日期         取得方式
       中建信息、信云智   中建材业务集成统一工作平台                      软著登字第 10424360
           联            v1.0                             号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10424201
           联                                             号
       中建信息、信云智   采购合同审批机器人工具软件                      软著登字第 10424214
           联            v1.0                             号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10424202
           联                                             号
       中建信息、信云智   中建材 CPS 建模及数据采集平                   软著登字第 10424200
           联             台 v1.0                          号
       中建信息、信云智   中建材应收货款管理看板系统                      软著登字第 10420676
           联              v1.0                           号
       中建信息、信云智    草案新建及评审机器人软件                      软著登字第 10424361
           联              v1.0                           号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10420600
           联                                             号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10420601
           联                                             号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10424356
           联                                             号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10424357
           联                                             号
       中建信息、信云智                                      软著登字第 10424265
           联                                             号
国浩律师（银川）事务所                                                                                  法律意见书
     附表 6：中建信息及其全资、控股子公司专利明细表
序                                                                                                    质押、冻结等权
      专利权人    专利类别      专利名称            专利号          专利申请日        授权公告日        专利到期日        取得方式
号                                                                                                     利受限情况
     中建信息、信          一种多级多进程的
       云智联             数据分析装置
     中建信息、信          一种风控业务的数
       云智联              据处理设备
     中建信息、信          一种服务器集群资
       云智联              源调度方法
                         一种基于
     中建信息、信
       云智联
                      块任务执行装置
                         一种基于
     中建信息、信
       云智联
                       数据分析装置
     中建信息、信          一种基于 SAP 的仓
       云智联            储物流扩展系统
     中建信息、信          一种基于分布式算
       云智联           法的数据汇集装置
     中建信息、信
                     一种基于视频的车
                       辆测速装置
       博瑞夏
     中建信息、信
                     一种基于视频的地
                     面清洁度识别装置
        夏
     中建信息、信
                     一种基于视频的皮
                      带偏移检测方法
        夏
     中建信息、信          一种基于视频的皮
     云智联、博瑞           带偏移检测装置
国浩律师（银川）事务所                                                                             法律意见书
序                                                                                               质押、冻结等权
     专利权人     专利类别    专利名称         专利号          专利申请日        授权公告日        专利到期日        取得方式
号                                                                                                利受限情况
        夏
     中建信息、信
                     一种基于视频的皮
                     带有无料检测装置
        夏
     中建信息、信          一种基于视频的实
        夏                置
     中建信息、信
                     一种基于视频的烟
                       火检测装置
        夏
     中建信息、信
                     一种基于图片序列
                      的异物检测装置
        夏
     中建信息、信          一种基于业务语言
       云智联             的编译器
                     一种可执行大量数
     中建信息、信
       云智联
                        装置
     中建信息、信          一种楼宇燃气电子
       云智联           围栏安全防护装置
     中建信息、信
                     一种路面坑洞检测
                       警报装置
        夏
     中建信息、信
                     一种皮带偏移自动
                       矫正装置
        夏
     中建信息、信          一种室内电子围栏
       云智联            安全预警装置
国浩律师（银川）事务所                                                                               法律意见书
序                                                                                                 质押、冻结等权
     专利权人     专利类别    专利名称         专利号          专利申请日        授权公告日        专利到期日         取得方式
号                                                                                                  利受限情况
                      接定位固定架
                     一种用于计算机通
                     信的可拆卸接线夹
                     一种基于金融服务
                         块
                     一种计算机光纤数
                        模块
                     一种计算机服务器
                      数据保护装置
     中建信息、信          一种基于视频的皮
        夏                置
     中建信息、信
                     一种基于视频的成
                     品水泥袋计数装置
        夏
                      服务请求处理方
                                                                                       元亿科技：受让
     元亿科技、信          法、系统、电子设
       云智联           备及计算机可读介
                                                                                       联：原始取得
                         质
     中建信息、信          一种云服务器外接
       云智联            线束防护装置
     元亿科技、信          一种基于视频的实                                                          元亿科技：受让
        夏                法                                                             联：原始取得
     中建信息、信
                     一种基于视频的下
                     料口堵料检测装置
        夏
国浩律师（银川）事务所                                                                                 法律意见书
序                                                                                                   质押、冻结等权
     专利权人     专利类别      专利名称           专利号          专利申请日        授权公告日        专利到期日        取得方式
号                                                                                                    利受限情况
     中建信息、信
                     一种基于视频的翻
                     板阀运动检测装置
        夏
     中建信息、信
                     一种收尘器运行监
                        测装置
        夏
     中建信息、信          一种基于视频的水
        夏                置
     中建信息、信
                     一种基于视频的山
                       火检测装置
        夏
                     Docker 环境下多容
     中建信息、信
       云智联
                          度方法
     中建信息、信
                     一种基于视频的爆
                       炸检测装置
        夏
     中建信息、信
                     一种基于视频的高
                     空安全带检测装置
        夏
     中建信息、信          一种基于视频的皮
        夏                置
国浩律师（银川）事务所                                                                              法律意见书
     附表 7：中建信息及其全资、控股子公司金融机构借款明细表
序                            贷款本金余额                             合同还款日
       借款人       贷款单位                          借款开始日期                           担保人/抵押物/质押物
号                               （元）                                期
                                                                             中建材进出口、最高额不超过 6 亿元
                                                                                  本金的保证担保
国浩律师（银川）事务所                                                                             法律意见书
                                                                             中建材进出口、保证担保
                                                                           中建材进出口、最高额 1 亿元保证担
                                                                                   保
                                                                           中建材进出口、最高额不超过 2 亿元
                                                                                  保证担保
                                                                           中建材进出口、最高本金余额 2.5 亿
                                                                                 元保证担保
国浩律师（银川）事务所                                                                           法律意见书
                                                                          中建材进出口提供总计 1 亿元人民币
                                                                                 担保
                                                                            中建材进出口、保证担保
                                                                            中建材进出口、保证担保
国浩律师（银川）事务所                                                                                 法律意见书
                                                                               中建材进出口、最高额 2 亿元保证担
                                                                                        保
              北京银行股份有限公司和平
                  里支行
              中信银行股份有限公司北京
                   分行
              东亚银行（中国）有限公司                                                     中建信息提供最高额 2000 万美元保证
                  北京分行                                                                 担保
                                                                               中建信息提供最高额 2000 万美元保证
                                                                                       担保
                                                                               中建信息提供最高额 1000 万美元保证
                                                                                       担保
国浩律师（银川）事务所                                                                        法律意见书
     附表 8：宁夏赛马及其控股子公司拥有已取得房屋产权证书房屋明细表
                                                                                      抵押、查封等
序号     证载权利人          坐落位置                    房产证号            房产证载用途   建筑面积（㎡）
                                                                                      权利限制情况
       中宁赛马                             中宁房证字第 6401320662 号     商业       127.03            无
                  小区）3#楼 1—2 层 12
       中宁赛马                             中宁房证字第 6401320663 号     商业       127.03            无
                  小区）3#楼 1—2 层 11
       中宁赛马                             中宁房证字第 6401323412 号     住宅       113.80            无
       中宁赛马                             中宁房证字第 6401323411 号     住宅       113.80            无
       中宁赛马                             中宁房证字第 6401318025 号     住宅       115.17            无
                园 24#住宅楼 3 单元 4 层 401
       中宁赛马                             中宁房证字第 6401318026 号     住宅       115.17            无
                园 24#住宅楼 3 单元 4 层 402
       中宁赛马                             中宁房证字第 6401318027 号     住宅       115.17            无
                园 24#住宅楼 3 单元 5 层 502
       中宁赛马                             中宁房证字第 6401318028 号     住宅       115.17            无
                园 24#住宅楼 3 单元 5 层 501
       中宁赛马                             中宁房证字第 6401315166 号     住宅       114.47            无
       中宁赛马                             中宁房证字第 6401315165 号     住宅       114.47            无
       中宁赛马                             金凤区字第 2013010805 号      住宅       92.09             无
                       元 401 室
国浩律师（银川）事务所                                                                 法律意见书
      中宁赛马                          金凤区字第 2013010815 号    住宅        92.09           无
                    元 402 室
      中宁赛马                            卫字第 00005317 号      住宅       127.13           无
                   元 6 层 162
      中宁赛马                            卫字第 00005318 号      住宅       142.86           无
                   元 6 层 161
      中宁赛马                            卫字第 00005319 号      办公    285.95、248.90       无
                      层1
      中宁赛马                            卫字第 00005326 号      仓库    65.00、50.00         无
                      层2
      中宁赛马                            卫字第 00005320 号      仓库    369.84、369.84       无
                     层1
      中宁赛马                            卫字第 00005321 号      车间                        无
                  层 2、1 层 1                                     200.17、200.17
      中宁赛马                            卫字第 00005322 号      车间    200.17、200.17       无
                     层4
      中宁赛马                            卫字第 00005324 号      车间                        无
                  层 2、1 层 1                                     246.67、523.21
      中宁赛马                            卫字第 00005325 号      车间    199.20、199.20       无
                     层1
                                    宁（2023）兴庆区不动产权
                                    期后新取得的不动产权证）
                                    宁（2023）兴庆区不动产权
                                    期后新取得的不动产权证）
     喀喇沁水泥    喀喇沁旗十家满族乡头道营子村                             非住宅                        无
国浩律师（银川）事务所                                                                 法律意见书
     喀喇沁水泥                                                工业    14,750.85           无
                  和石灰窑村                  权第 0004435 号
      宁夏赛马                                                住宅     263.05             无
              国子城小区 1 号楼 1 单元 101 室       2014066344 号
      宁夏赛马                                                办公     239.13             无
                 寓式办公 1201 室              第 0061371 号
      宁夏赛马                                                办公     211.33             无
                 寓式办公 1202 室              第 0061372 号
      宁夏赛马                                                办公     258.09             无
                 寓式办公 1203 室              第 0061399 号
      宁夏赛马                                                办公     238.68             无
                 寓式办公 1204 室              第 0061373 号
      宁夏赛马                                                办公     239.13             无
                 寓式办公 1301 室              第 0061376 号
      宁夏赛马                                                办公     211.33             无
                 寓式办公 1302 室              第 0061375 号
      宁夏赛马                                                办公     258.09             无
                 寓式办公 1303 室              第 0061374 号
      宁夏赛马                                                办公     238.68             无
                 寓式办公 1304 室              第 0061401 号
      宁夏赛马                                               商业服务    62.95              无
                  幢 10110 室               第 0451919 号
              吴忠市利通区裕民西街南侧富平
      宁夏赛马    街西侧富康商务中心一号综合楼                             商业服务    166.76             无
                                         第 W0006113 号
              吴忠市利通区裕民西街南侧富平
      宁夏赛马    街西侧富康商务中心一号综合楼                             商业服务    166.76             无
                                         第 W0006114 号
国浩律师（银川）事务所                                                          法律意见书
                  街西侧富康商务中心一号综合楼    第 W0006115 号
                     西夏区军区西侧                       泵房     323.00             无
     有，尚未变更完成）                      2012010547 号
                    西夏区新小线二公里处                     车间     201.43             无
     有，尚未变更完成）                      2012010558 号
                    西夏区新小线二公里处                     厂房    2,619.60            无
     有，尚未变更完成）                      2012010523 号
                     西夏区军区西侧                       车间    17,877.45           无
     有，尚未变更完成）                      2012010518 号
                      西夏区贺兰山                       办公     304.48             无
     有，尚未变更完成）                      2012010509 号
                      西夏区贺兰山                       油库     27.95              无
     有，尚未变更完成）                      2012010511 号
                      西夏区贺兰山                       配电室    99.00              无
     有，尚未变更完成）                      2012010463 号
                      西夏区贺兰山                       车间     56.00              无
     有，尚未变更完成）                      2012010480 号
                      西夏区贺兰山                       车间     108.00             无
     有，尚未变更完成）                      2012010470 号
                      西夏区贺兰山                       车间     40.95              无
     有，尚未变更完成）                      2012010475 号
                      西夏区贺兰山                       食堂     146.44             无
     有，尚未变更完成）                      2012010504 号
                      西夏区贺兰山                       车库     253.60             无
     有，尚未变更完成）                      2012010527 号
                      西夏区贺兰山                       库房     284.40             无
     有，尚未变更完成）                      2012010499 号
国浩律师（银川）事务所                                                   法律意见书
     有，尚未变更完成）                  2012011379 号
                   西夏区贺兰山                      车间    475.00           无
     有，尚未变更完成）                   2012010465
                   西夏区贺兰山                      车间    255.70           无
     有，尚未变更完成）                  2012010472 号
                   西夏区贺兰山                      泵房    82.00            无
     有，尚未变更完成）                  2012010525 号
                   西夏区贺兰山                      锅炉房   258.61           无
     有，尚未变更完成）                  2012010467 号
                   西夏区贺兰山                      配电室   245.31           无
     有，尚未变更完成）                  2012010482 号
                   西夏区贺兰山                      办公    237.50           无
     有，尚未变更完成）                  2012010497 号
                   西夏区贺兰山                      车间    305.30           无
     有，尚未变更完成）                  2012010478 号
                   西夏区贺兰山                      车间    498.00           无
     有，尚未变更完成）                  2012011380 号
                   西夏区贺兰山                      泵房    522.00           无
     有，尚未变更完成）                  2012011381 号
                   西夏区军区西侧                     化验室   903.50           无
     有，尚未变更完成）                  2012010492 号
                  西夏区新小线二公里处                   车间    471.08           无
     有，尚未变更完成）                  2012010485 号
                  西夏区新小线二公里处                   车间    251.61           无
     有，尚未变更完成）                  2012010560 号
                  西夏区新小线二公里处                   车间    532.45           无
     有，尚未变更完成）                  2012010557 号
                   西夏区军区西侧                     门房    12.00            无
     有，尚未变更完成）                  2012010553 号
国浩律师（银川）事务所                                                    法律意见书
                   西夏区军区西侧                     其他    30.00             无
     有，尚未变更完成）                  2012010554 号
                  西夏区新小线二公里处                   车间   232.18             无
     有，尚未变更完成）                  2012010418 号
                   西夏区军区西侧                     泵房   180.00             无
     有，尚未变更完成）                  2012010537 号
                   西夏区军区西侧                     办公   455.40             无
     有，尚未变更完成）                  2012010572 号
                  西夏区新小线二公里处                   其他   232.31             无
     有，尚未变更完成）                  2012010495 号
                   西夏区军区西侧                     其他   431.00             无
     有，尚未变更完成）                  2012010487 号
                  西夏区新小线二公里处                   车间   525.01             无
     有，尚未变更完成）                  2012010461 号
                   西夏区军区西侧                     库房   636.00             无
     有，尚未变更完成）                  2012010549 号
                   西夏区军区西侧                     库房   600.00             无
     有，尚未变更完成）                  2012010501 号
                   西夏区军区西侧                     仓库   810.90             无
     有，尚未变更完成）                  2012010569 号
                   西夏区军区西侧                     库房   848.00             无
     有，尚未变更完成）                  2012010574 号
                  西夏区新小线二公里处                   车间   1,018.25           无
     有，尚未变更完成）                  2012010516 号
                   西夏区军区西侧                     办公   1,452.00           无
     有，尚未变更完成）                  2012010490 号
                  西夏区新小线二公里处                   车间   135.10             无
     有，尚未变更完成）                  2012010458 号
国浩律师（银川）事务所                                                                    法律意见书
     有，尚未变更完成）                             2012010556 号
                      西夏区军区西侧                              车间       152.80             无
     有，尚未变更完成）                             2012010561 号
                      西夏区军区西侧                              车间       270.50             无
     有，尚未变更完成）                             2012010544 号
                    西夏区新小线二公里处                             车间       594.02             无
     有，尚未变更完成）                             2012010514 号
                    西夏区新小线二公里处                             车间        98.82             无
     有，尚未变更完成）                             2012010521 号
                      西夏区军区西侧                              办公       228.00             无
     有，尚未变更完成）                             2012010507 号
                      西夏区军区西侧                              车间       1,113.00           无
     有，尚未变更完成）                             2012010567 号
       宁夏赛马           西夏区军区西侧                              工业       373.19             无
                                           第 0156442 号
       宁夏赛马        西夏区朔方路宁安巷 155 号                         办公       1,804.90           无
                                           第 0132940 号
       宁夏赛马                                                住宅        65.56             无
                     号楼 1 单元 501 室         第 0133281 号
       宁夏赛马                                                住宅        65.56             无
                     号楼 1 单元 401 室         第 0133282 号
       宁夏赛马         西夏区军区南侧礼堂                              其他       415.41             无
                                           第 0133285 号
       宁夏赛马         西夏区军区南侧宿舍                             集体宿舍      4,056.65           无
                                           第 0133286 号
                  大武口区工业园区宁夏石嘴山赛
       石嘴山赛马       马水泥有限责任公司 1 号，2                         工业                          无
                                          D200903438 号               819.19
                       号，3 号
 国浩律师（银川）事务所                                                                       法律意见书
                马水泥有限责任公司 4 号，5              D200903439 号            274.71、148.57
                      号，6 号
               大武口区工业园区宁夏石嘴山赛
      石嘴山赛马     马水泥有限责任公司 7 号，8                               工业      19.07、30.48          无
                                             D200903440 号
                      号，9 号
               大武口区工业园区宁夏石嘴山赛
      石嘴山赛马    马水泥有限责任公司 10 号，11                              工业                           无
                                             D200903441 号                 38.69
                      号，12 号
               大武口区工业园区宁夏石嘴山赛
      石嘴山赛马    马水泥有限责任公司 13 号，14                              工业                           无
                                             D200903442 号            133.10、102.24
                      号，15 号
      石嘴山赛马                                                   工业         47.31             无
                 马水泥有限责任公司 16 号               D200903443 号
      石嘴山赛马                                                  工业、办公     17,245.94           无
                         户                  权第 D0010461 号
       乌海赛马                                                  住宅/其他      142.14             无
                      号等 2 户                权第 H0006710 号
       乌海赛马                                                  住宅/其他      165.85             无
                 塞小城 18 幢 601 号等 2 户        权第 H0006711 号
       乌海赛马    乌海市海南区拉僧庙镇工业园区                                 工业        10,260.7           无
                                              第 0010335 号
               兰州市安宁区银滩路街道北滨河
       中材甘肃    西路 842 号第 1 单元 25 层 2504                       住宅        152.29             无
                         室
       中材甘肃    白银区天津路 7 号-2 幢 1-501                           住宅        102.96             无
                                              第 0015602 号
       中材甘肃    白银区天津路 7 号-2 幢 2-402                           住宅        149.55             无
                                              第 0015603 号
 国浩律师（银川）事务所                                                                       法律意见书
                                              第 0015599 号
        中材甘肃       白银区天津路 7 号-3 幢 1-202                         住宅      102.86             无
                                              第 0015600 号
        中材甘肃       白银区天津路 7 号-3 幢 2-501                         住宅      102.86             无
                                              第 0015598 号
        中材甘肃       白银区天津路 7 号-3 幢 2-502                         住宅      149.41             无
                                              第 0015601 号
                                                                营业      177.40             无
       尚未变更完成）         10 号营业房                  号
 国浩律师（银川）事务所                                                                 法律意见书
       青水股份      青镇区水泥厂家属院内                              服务业      3,369.10           无
       青水股份                                              商业服务      84.39             无
                       楼5号               第 0000860 号
       青水股份                                              商业服务      84.39             无
                      楼 4 号房             第 0000861 号
       青水股份                                               住宅      179.12             无
       青水股份    青铜峡市星河尚城 3 幢 01062                         住宅       94.28             无
                                        第 Q0000033 号
       青水股份    青铜峡市星河尚城 3 幢 04052                         住宅      108.17             无
                                          Q0000034 号
               吴忠市利通区金积工业园区金积
       青水股份                                               工业       34.30             无
               凝土有限公司金积搅拌站项目门          第 W0003190 号
                     房
               吴忠市利通区金积工业园区金积
       青水股份                                               工业      934.02             无
               凝土有限公司金积搅拌站项目车          第 W0003137 号
                     库
       青水股份    青铜峡市古峡商业中心 7 幢 110                        商业服务      89.59             无
                                        第 Q0005208 号
       青水股份    青铜峡市古峡商业中心 7 幢 109                        商业服务      89.59             无
                                        第 Q0005209 号
       青水股份    青铜峡市古峡商业中心 6 幢 86                         商业服务      85.83             无
                                        第 Q0005206 号
 国浩律师（银川）事务所                                                                  法律意见书
       青水股份    青铜峡市古峡商业中心 6 幢 85                          商业服务      85.83             无
                                         第 Q0005205 号
       青水股份    青铜峡市古峡商业中心 6 幢 83                          商业服务      85.83             无
                                         第 Q0005207 号
       青水股份         青镇卡子庙                                  车间      733.52             无
       青水股份     青铜峡市青铜峡镇卡子庙                                工业       72.48             无
                                       权第 Q0002921 号
       青水股份                                               商业服务     124.64             无
                 团 5 号楼 2 号营业房           第 0092668 号
                                     宁（2023）兴庆区不动产权
                                     期后新取得的不动产权证）
       赛马科进                                               商业服务     1,404.55           无
       赛马科进                                               商业服务     661.50             无
       赛马科进                                               商业服务     611.91             无
 国浩律师（银川）事务所                                                                           法律意见书
        赛马科进       兴庆区金马华庭 B 座 5 号营业房                            商业服务       300.91             无
                                                第 0086226 号
        赛马科进                                                       住宅       167.17             无
                           单元 201 室             第 0000527 号
        赛马科进                                                       住宅       167.17             无
                           单元 202 室             第 0000526 号
        赛马科进                                                       住宅       167.17             无
                           单元 201 室             第 0000545 号
        赛马科进                                                     商业服务       575.04             无
                         街商业楼 309 室             第 0063100 号
        赛马科进                                                     商业服务       90.25              无
                    号楼 3-4 层公寓（E-2）351 室        第 0010800 号
                    金凤区正源北街东侧紫云华庭
        赛马科进       38B 座住宅楼 102 住宅及地下储                             住宅       532.70             无
                                                第 0011085 号
                             藏室
                   秦州区岷山路北侧福门开发公司
        天水中材       福门香榭丽舍小区 3 幢 1 单元 18                            住宅       123.57             无
                           层 1804 室
                                            甘（2023）秦州区不动产权
                                            期后新取得的不动产权证）
                                            甘（2023）秦州区不动产权
        天水中材                                第 0002640 号（注：系报告   工业、交通、仓储    67.51              无
                                            期后新取得的不动产权证）
                                                                   住宅       171.40             无
         限公司         5 幢 1 单元 14 层 1402 室        第 0018734 号
                                                                   住宅       172.14             无
         限公司         5 幢 1 单元 23 层 2301 室        第 0018730 号
 国浩律师（银川）事务所                                                                法律意见书
         限公司         5 幢 1 单元 24 层 2401 室       第 0018756 号
                                                              住宅   171.40           无
         限公司          5 幢 1 单元 6 层 602 室        第 0018733 号
                                                              住宅   171.40           无
         限公司          5 幢 1 单元 7 层 702 室        第 0018732 号
                                                              住宅   172.14           无
         限公司         5 幢 1 单元 12 层 1201 室       第 0018731 号
                                                              住宅   172.14           无
         限公司         5 幢 1 单元 14 层 1401 室       第 0018735 号
                                                              住宅   172.14           无
         限公司         5 幢 2 单元 23 层 2302 室       第 0018736 号
                                                              住宅   172.14           无
         限公司         5 幢 2 单元 24 层 2402 室       第 0018729 号
                                                              住宅   172.14           无
         限公司         5 幢 2 单元 25 层 2502 室       第 0018746 号
                   秦州区岷山路北侧福门开发公司
                   福门香榭丽舍小区 5 幢 1 单元 2                        住宅   55.44            无
         限公司                                    第 0018860 号
                            层 206 室
                   秦州区岷山路北侧福门开发公司
                   福门香榭丽舍小区 5 幢 1 单元 20                       住宅   66.47            无
         限公司                                    第 0018854 号
                           层 2001 室
                   秦州区岷山路北侧福门开发公司
                   福门香榭丽舍小区 5 幢 1 单元 20                       住宅   55.44            无
         限公司                                    第 0018862 号
                           层 2006 室
                   秦州区岷山路北侧福门开发公司
                   福门香榭丽舍小区 5 幢 1 单元 21                       住宅   66.47            无
         限公司                                    第 0018858 号
                           层 2101 室
                                                              宾馆   81.88            无
          公司               10）301 号           权第 D0011742 号
 国浩律师（银川）事务所                                                          法律意见书
                                                         宾馆   35.13           无
          公司           10）303 号          权第 D0011741 号
                                                         宾馆   35.13           无
          公司           10）304 号          权第 D0011727 号
                                                         宾馆   50.44           无
          公司           10）302 号          权第 D0011745 号
                                                         宾馆   50.44           无
          公司           10）322 号          权第 D0011726 号
                                                         宾馆   35.13           无
          公司           10）320 号          权第 D0011720 号
                                                         宾馆   35.13           无
          公司           10）319 号          权第 D0011748 号
                                                         宾馆   35.13           无
          公司           10）321 号          权第 D0011728 号
                                                         宾馆   35.13           无
          公司           10）318 号          权第 D0011724 号
                                                         宾馆   35.13           无
          公司           10）317 号          权第 D0011729 号
                                                         宾馆   35.13           无
          公司           10）316 号          权第 D0011722 号
                                                         宾馆   35.13           无
          公司           10）315 号          权第 D0011725 号
                                                         宾馆   36.47           无
          公司           10）314 号          权第 D0011734 号
                                                         宾馆   44.63           无
          公司           10）313 号          权第 D0011723 号
                                                         宾馆   80.04           无
          公司           10）312 号          权第 D0011730 号
 国浩律师（银川）事务所                                                                    法律意见书
          公司            10）311 号           权第 D0011731 号
                                                               宾馆     36.47             无
          公司            10）310 号           权第 D0011735 号
                                                               宾馆     35.13             无
          公司            10）309 号           权第 D0011736 号
                                                               宾馆     35.13             无
          公司            10）308 号           权第 D0011733 号
                                                               宾馆     35.13             无
          公司            10）307 号           权第 D0011721 号
                                                               宾馆     35.13             无
          公司            10）306 号           权第 D0011732 号
                                                               宾馆     35.13             无
          公司            10）305 号           权第 D0011746 号
                                                              商业服务    36.34             无
          公司         建材装饰城 3 区 3-116 号     权第 D0005933 号
                                                              商业服务    36.26             无
          公司         建材装饰城 3 区 3-118 号     权第 D0005934 号
                                                              商业服务    36.19             无
          公司         建材装饰城 3 区 3-115 号     权第 D0005932 号
                                                              商业服务    49.97             无
          公司         建材装饰城 3 区 3-102 号     权第 D0005935 号
                                                              商业服务    49.97             无
          公司         建材装饰城 3 区 3-103 号     权第 D0005936 号
                                                              商业服务    35.88             无
          公司         建材装饰城 3 区 3-101 号     权第 D0005928 号
      内蒙古西水创业股份有
      限公司（乌海西水所                          乌房权证 C 字第 000155 号   招待所    1,222.00           无
                         泥厂
       有，尚未变更）
 国浩律师（银川）事务所                                                                法律意见书
      限公司（乌海西水所
       有，尚未变更）
      内蒙古西水创业股份有
       有，尚未变更）
        固原赛马                                              工业    2,636.83            无
                       材公司水泥粉磨          第 G0007663 号
        固原赛马                                              其它     39.98              无
                          所             第 G0007664 号
        固原赛马                                              办公    1,446.55            无
                      型建材公司办公楼          第 G0007665 号
        固原赛马                                              其它    1,441.59            无
                       材公司公寓楼           第 G0007667 号
        固原赛马                                              工业     150.85             无
                      型建材公司水泵房          第 G0007666 号
        固原赛马                                              其它     23.03              无
                       材公司北门房           第 G0007668 号
        固原赛马                                              其它     30.21              无
                       材公司南门房           第 G0007669 号
        固原赛马                                              工业     663.41             无
                       材公司总降压站          第 G0007670 号
        吴忠赛马                                              工业    54,173.31           无
                     原料处理电气室等 42 户     权第 D0002360 号
国浩律师（银川）事务所                                                    法律意见书
      附表 9：宁夏赛马及其控股子公司拥有尚未取得房屋产权证书房屋明细表
序号         所有权人                坐落                    用途        面积（㎡）
国浩律师（银川）事务所                                                     法律意见书
         宁夏赛马    余热发电-宁夏赛马-兰山分厂-1 号余热 9MW                       360.00
                                                     房
国浩律师（银川）事务所                                                    法律意见书
         宁夏赛马    水泥包装-宁夏赛马-兰山分厂-8、9 号包装                        1,818.14
                                                    车）
国浩律师（银川）事务所                                                 法律意见书
国浩律师（银川）事务所                                         法律意见书
国浩律师（银川）事务所                                                法律意见书
         青水股份   吴忠市太阳山开发区庆安大道西侧                            252.00
                                           池
国浩律师（银川）事务所                                       法律意见书
国浩律师（银川）事务所                                                       法律意见书
         赛马科进   蓝山青年城 29 幢 1 单位 1002 号房                            95.00
                                                 号房
         赛马科进   蓝山青年城 6 幢 1 单元 1001 号房                             96.00
                                                  房
国浩律师（银川）事务所                                                 法律意见书
                                                办公楼         851.76
           司                成纪大道 11 号
                                                宿舍楼         1,054.08
           司                成纪大道 11 号
                                                食堂          180.49
           司                成纪大道 11 号
                                                锅炉房          42.28
           司                成纪大道 11 号
                                                实验楼         725.94
           司                成纪大道 11 号
                                                门卫室          32.56
           司                成纪大道 11 号
国浩律师（银川）事务所                                       法律意见书
国浩律师（银川）事务所                                   法律意见书
国浩律师（银川）事务所                                       法律意见书
国浩律师（银川）事务所                                       法律意见书
国浩律师（银川）事务所                                   法律意见书
国浩律师（银川）事务所                                                                         法律意见书
      附表 10：宁夏赛马及其控股子公司拥有已取得产权证书的土地使用权明细表
                                                                                           抵押、查
                                                       面积     使用权            土地使用权终止
序号        土地使用权证书编号          证载权利人    坐落位置                          证载土地用途                 封等权利
                                                      （㎡）     类型               日期
                                                                                           限制情况
                                     中宁县宁新工业      250,800.0
                                        园             0
                                     中宁县宁新工业
                                        园
                                     中宁县宁新工业      179,980.0
                                        园             0
                                     中卫市沙坡头区
                                       镇罗镇
                                                              国有建
       宁（2021）固原市不动产权第               固原市原州区头
             G0003624 号               营镇南屯村
                                                              使用权
                                     喀喇沁旗十家满                  国有建
       蒙（2022）喀喇沁旗不动产权第                           244,490.0
                                      和石灰窑村                   使用权
                                     十家满族乡头道
                                        营子村
                                     喀喇沁旗十家乡      115,248.7
                                       石灰窑村           8
                                                              国有建
       宁（2019）西夏区不动产权第               西夏区贺兰山套
                                                              使用权
                                                              国有建
       宁（2018）灵武市不动产权第               灵武市临河综合      333,253.5
             L0006393 号               工业园 A 区         0
                                                              使用权
国浩律师（银川）事务所                                                                        法律意见书
           L0006394 号                园A区                0       设用地
                                                                使用权
                                                                国有建
      宁（2019）西夏区不动产权第
                                                                使用权
                                                                国有建
      宁（2019）西夏区不动产权第
                                                                使用权
                                                                国有建
      宁（2019）西夏区不动产权第                            139,225.7
                                                                使用权
                                                                国有建
      宁（2019）西夏区不动产权第              西夏区新小公路       265,059.3
                                                                使用权
      宁（2022）西夏区不动产权第              西夏区朔方路宁
                           宁夏建材
                           （宁夏赛马                 235,200.0
                           所有，尚未                     0
                           变更完成）
                           宁夏建材
                           （宁夏赛马   西夏区贺兰山套
                           所有，尚未     门沟
                           变更完成）
                           宁夏建材
                           （宁夏赛马   西夏区贺兰山套
                           所有，尚未     门沟
                           变更完成）
                           宁夏建材    西夏区贺兰山套
                           （宁夏赛马     门沟
国浩律师（银川）事务所                                                                         法律意见书
                             所有，尚未
                             变更完成）
                                     大武口区高新区
      宁（2022）石嘴山市不动产权第                               133,350.0
            D0010461 号                                   0
                                        户
                                     乌海市海南区拉         274,017.0
                                     僧庙镇工业园区             0
                                                                 国有建
      宁（2022）红寺堡区不动产权第               红寺堡区大河乡
            D0001944 号                 直属
                                                                 使用权
                                                                 国有建
      宁（2022）红寺堡区不动产权第               红寺堡区大河乡
            D0001942 号                 直属
                                                                 使用权
                                     红寺堡区大河乡
                                                                 国有建
      宁（2022）红寺堡区不动产权第               直属赛马水泥厂         263,062.0
            D0002360 号               原料处理电气室             0
                                                                 使用权
                                       等 42 户
                                     白银区王岘镇东         178,738.0
                                       涧沟内               0
                                                                 国有建
      甘（2019）白银市不动产权第                白银区王岘镇东
                                                                 使用权
                                                                 国有建
      甘（2019）白银市不动产权第                白银区王岘镇东
                                                                 使用权
                                                                 国有建
      甘（2019）白银市不动产权第                白银区王岘镇东
                                                                 使用权
                                                                 作价入
                                                                  股
国浩律师（银川）事务所                                                                          法律意见书
                                     青铜峡市青铜峡     230,257.3      作价入
                                        镇            0           股
                                                                国有建
      宁（2020）青铜峡市不动产权第               青铜峡市青铜峡
            Q0002921 号                镇卡子庙
                                                                使用权
                                     青铜峡市青铜峡
                                      银公路西侧
                                     吴忠市利通区金
                                     积工业园区金积
       宁（2021）利通区不动产权第               镇西大街南侧宁                    国有建
          不动产权第 W0003190 号           凝土有限公司金                    使用权
                                     积搅拌站项目车
                                       库、门房
                                     青铜峡市青铜峡                    作价入
                                        镇                        股
                                     吴忠市太阳山开
                                        侧
                                     青铜峡市青铜峡
                                      银公路西侧
                                     太阳山移民开发
                                      区庆安大道以
国浩律师（银川）事务所                                                                       法律意见书
                                    西、青铜峡水泥
                                    厂太阳山分厂西
                                       南侧
                                    太阳山移民开发
                                     区庆安大道以
                                    厂太阳山分厂西
                                       南侧
      宁（2023）青铜峡市不动产权第
                                    青铜峡市青铜峡
                                     镇河西区
          取得的不动产权证书）
                            宁夏建材
                            （已签署转
                            让协议，尚   青铜峡市青铜峡
                            未变更至青    镇唐徕渠东侧
                            水股份名
                              下）
                            宁夏建材
                            （已签署转
                            让协议，尚   青铜峡市青铜峡
                            未变更至青    镇唐徕渠东侧
                            水股份名
                              下）
                                    吴忠市利通区金
                                    积工业园区青铜                    国有建
      宁（2021）利通区不动产权第
            W0003138 号
                                    公司南侧立德大                    使用权
                                      道东侧
                                    金凤区八号路南
                                    侧、五号路西侧
国浩律师（银川）事务所                                                                   法律意见书
      宁（2022）金凤区不动产权第              金凤区金凤工业
                                   秦州区关子镇七
                                      十铺
                                   秦州区关子镇七     174,893.0
                                      十铺           0
                           天水赛马混
      甘（2022）天水经开区不动产权             天水经济技术开
            第 0000356 号            发区下曲湾片区
                            限公司
                           宁夏金长城                           国有建
      宁（2019）平罗县不动产权第              宁夏平罗工业园
            P0005333 号                区
                             公司                            使用权
国浩律师（银川）事务所                                                                                  法律意见书
     附表 11：宁夏赛马及其控股子公司租赁使用土地明细表
序                                               土地坐落位
      承租方   出租方          土地证号            土地性质             租赁土地面积（㎡）               租赁期限              具体用途
号                                                 置
                                                宁夏石嘴山
     宁夏金长
            宁夏国营简   惠国用 (2010) 第 60038          市大武口区
             全农场           号                    国营简泉农
     有限公司
                                                  场
                    宁（2019）西夏区不动产               西夏区新小
                      权第 0057651 号              公路北侧、
     赛马科进   宁夏赛马                         工业用地   灵武市临河                                                工业
                    宁（2018）灵武市不动产                                                （已续期）
                      权第 L0006393 号
                                                  区
                      乌国土海南分国用
                    （2002）字第 01046 号
                     海南国用（98）字第
                     海南国用（98）字第
                     海南国用（98）字第
     乌海西水                01039 号
            子山草原水                               海南区西卓
                     海南国用（98）字第                                             2021.01.01-2025.12.31    工业
              公司
                     海南国用（98）字第
                     海南国用（98）字第
                     海南国用（98）字第
国浩律师（银川）事务所                                      法律意见书
              海南国用（98）字第
              海南国用（98）字第
              海南国用（98）字第
国浩律师（银川）事务所                                                                       法律意见书
    附表 12：宁夏赛马及其控股子公司使用的其他土地明细表
序                                                                  使用土地面积
     使用方        提供方      土地证号          土地性质            土地坐落位置                        具体用途
号                                                                   （㎡）
                                永久性占地 84.7 亩（旱地 21.7
              吴忠市太阳山开发          亩、天然草地 68 亩），临时用                                    二期生产线及矿
               区国土资源局           地 43.9 亩（旱耕地 19.3 亩，                                 山破碎廊道
                                   天然牧草地 24.6 亩）
              太阳山镇塘坊梁村                                 庆安大道西侧及青
               村民委员会                                     龙山北侧
                                                                  （1,242.263 亩）       石开采
              关子镇董家山村委                                 关子镇董家山村、                     马家山矿山大理
              会、石川村委会                                     石川村                         石开采
                                                       黑疙瘩沟石灰岩矿
                                                          的矿区
                                                       楼子店冰榔沟南大     383,264.4
                                                        洼石灰岩矿矿山   （574.8966 亩）
国浩律师（银川）事务所                                                                          法律意见书
     附表 13：宁夏赛马及其控股子公司矿业权明细表
                                            采矿权证
序号       矿山名称       采矿权人           证书编号                证载生产规模       矿区面积（平方公里）          有效期
      宁夏中宁赛马水泥有限公
       司黑疙瘩沟石灰岩矿
      喀喇沁草原水泥有限责任
         石灰岩矿
      宁夏建材集团股份有限公
       司套门沟石灰石矿山
      内蒙古西卓子山草原水泥
       集团总公司石灰石矿
      内蒙古自治区西卓子山哈
       图克乌素水泥灰岩矿
      白银市白银区武川乡榆树
         沟大理岩矿
      宁夏青铜峡水泥股份有限
        公司石灰石矿
      宁夏同心县青龙山西道梁
       二道山北段石灰岩矿
      天水中材水泥有限责任公
          理石矿
      吴忠赛马新型建材有限公
      司红柳山水泥用石灰岩矿
      皋兰赛马新材料有限公司   皋兰赛马新                              148.79 万立方
      皋兰县黑石镇猩湾村白井   材料有限公                                  米/年
国浩律师（银川）事务所                                              法律意见书
      子沟建筑用花岗岩矿     司
                          探矿权证
序号     勘查项目名称      探矿权人           证书编号                      有效期
     宁夏中宁县圆湾水泥灰岩
         矿勘探
国浩律师（银川）事务所                                                                                法律意见书
     附表 14：宁夏赛马及其控股子公司专利明细表
                                                                                                质押、冻
序                                                                                          取得
     专利权人   专利类别       专利名称            专利号          专利申请日        授权公告日        专利到期日             结等权利
号                                                                                          方式
                                                                                                受限情况
                                                                                           取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
     喀喇沁草          一种水泥窑窑尾烟气在线监测装                                                          原始
      原                   置                                                                取得
                   一种大掺量粉煤灰水泥及其制备                                                          受让
                         方法                                                                取得
                   一种可高效利用工业废石膏的低                                                          受让
                        热水泥                                                                取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种回转窑筒体局部裂纹的挖补                                                          原始
                        修复系统                                                               取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种基于云服务的空压机组控制                                                          原始
                         系统                                                                取得
                   一种水泥散装头自动封堵防止灰                                                          原始
                       尘飞扬的装置                                                              取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种水泥包装用集装箱定量智能                                                          原始
                       化装车系统                                                               取得
国浩律师（银川）事务所                                                                                法律意见书
                                                                                           取得
                   一种用于矿山爆堆的喷淋降尘系                                                          原始
                         统                                                                 取得
                   一种用于水泥熟料出料系统的斗                                                          原始
                     提机皮带防跑偏装置                                                             取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种用于颗粒物料配料库的接触                                                          原始
                      式推杆料位计装置                                                             取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种高效砂石骨料振动筛分生产                                                          原始
                         线                                                                 取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种水泥生产过程用物料联合堆                                                          原始
                      棚喷淋雾化系统                                                              取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种水泥包装输送用粉尘收集装                                                          原始
                         置                                                                 取得
国浩律师（银川）事务所                                                                                  法律意见书
                                                                                             原始
                                                                                             取得
                                                                                             原始
                                                                                             取得
                                                                                             原始
                                                                                             取得
                   一种应用于差速器的维修支撑装                                                            原始
                         置                                                                   取得
                   一种应用于篦冷机高温度段的热                                                            原始
                       风回收装置                                                                 取得
                                                                                             原始
                                                                                             取得
                                                                                             原始
                                                                                             取得
                                                                                             原始
                                                                                             取得
                   一种应用于皮带输送机的大物去                                                            原始
                        除装置                                                                  取得
                   一种筛分粉磨粗细的 V 型选粉装                                                          原始
                         置                                                                   取得
                                                                                             原始
                                                                                             取得
                                                                                             原始
                                                                                             取得
                   一种防喷煤管浇注料开裂的回转                                                            原始
                         窑                                                                   取得
                   一种生料输送用风压风量调节系                                                            原始
                         统                                                                   取得
国浩律师（银川）事务所                                                                                法律意见书
                        装置                                                                 取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种应用于提升机尾轮的挡灰装                                                          原始
                         置                                                                 取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种工业固体废弃物处理处置设                                                          受让
                         备                                                                 取得
                                                                                           受让
                                                                                           取得
     乌海赛
     马、乌海
                                                                                           原始
                                                                                           取得
     科技有限
      公司
                   一种高效固废处理装置及处理方                                                          受让
                         法                                                                 取得
                                                                                           受让
                                                                                           取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
国浩律师（银川）事务所                                                                                   法律意见书
                         化库                                                                   取得
                   一种固废水泥生产用在线配比粉                                                             原始
                        煤灰装置                                                                  取得
                   一种水泥窑协同处理固体废物装                                                             原始
                          置                                                                   取得
                                                                                              原始
                                                                                              取得
                                                                                              原始
                                                                                              取得
                                                                                              原始
                                                                                              取得
                                                                                              原始
                                                                                              取得
                                                                                              原始
                                                                                              取得
                                                                                              原始
                                                                                              取得
                   用于回转窑烟气处理系统的除尘                                                             原始
                       器加料装置                                                                  取得
                                                                                              原始
                                                                                              取得
                                                                                              受让
                                                                                              取得
                   基于 GPS 和里程记录的矿车车辆                                                          受让
                           监控方法                                                               取得
                                                                                              原始
                                                                                              取得
                                                                                              原始
                                                                                              取得
国浩律师（银川）事务所                                                                                法律意见书
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种高压变频器室降温防尘用无                                                          原始
                       动力新风系统                                                              取得
                   一种电机运行设备状态在线监测                                                          原始
                        管理系统                                                               取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种具有包装袋分离的包装自动                                                          原始
                        插袋机                                                                取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种具有高效降温功能的水泥熟                                                          原始
                         料库                                                                取得
                   一种余热发电浓水输送矿山控制                                                          原始
                         系统                                                                取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种回转窑大小齿轮润滑喷雾系                                                          原始
                         统                                                                 取得
                   一种应用于水泥生产的皮带机刮                                                          原始
                        料系统                                                                取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
国浩律师（银川）事务所                                                                                法律意见书
                      水泥及其制备方法                                                             取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种应用于水泥生产的防塌料下                                                          原始
                        料系统                                                                取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种低温度烧成高强度水泥及其                                                          受让
                        制备方法                                                               取得
                   改性高贝利特水泥及提高高贝利                                                          受让
                     特水泥早期强度的方法                                                            取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种应用于水泥生产中固体废弃                                                          原始
                     物原料传送带的托辊架                                                            取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                   一种煤堆取料机用料耙滑轮组装                                                          原始
                         置                                                                 取得
                   一种用于减速机的润滑油冷却过                                                          原始
                       滤、加热系统                                                              取得
                   一种水泥生产过程中骨料线回路                                                          原始
                       防堵防尘系统                                                              取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
                                                                                           原始
                                                                                           取得
国浩律师（银川）事务所                                                                                 法律意见书
                                                                                            原始
                                                                                            取得
                    一种水泥熟料生产原料处理用颚                                                          原始
                       式粉碎机上料装置                                                             取得
                    一种水泥生产用原料矿山取料用                                                          原始
                         耙料塔                                                                取得
                                                                                            原始
                                                                                            取得
                                                                                            原始
                                                                                            取得
                    一种用于防止水泥熟料生产用固                                                          原始
                      体物料离析的稳流仓                                                             取得
                    一种水泥生产用粉尘物料回收系                                                          原始
                          统                                                                 取得
                    一种水泥生产用液压油缸的油冷                                                          原始
                         却系统                                                                取得
                    一种水泥生产用二氧化碳灭火系                                                          原始
                          统                                                                 取得
                                                                                            原始
                                                                                            取得
                                                                                            原始
                                                                                            取得
                    一种商品混凝土抗裂性能试验系                                                          原始
                           统                                                                取得
                    一种用于水泥混凝土生产的搅拌                                                          原始
                          装置                                                                取得
                    一种粉料过筛、称量和运输一体                                                          原始
                         的装置                                                                取得
国浩律师（银川）事务所                                                                                 法律意见书
                        运输设备                                                                取得
                                                                                            原始
                                                                                            取得
                                                                                            原始
                                                                                            取得
                                                                                            原始
                                                                                            取得
                                                                                            原始
                                                                                            取得
                    一种用于混凝土生产的罐体存料                                                          原始
                         测算装置                                                               取得
                    一种用于混凝土搅拌机下料防漏                                                          原始
                          装置                                                                取得
                                                                                            原始
                                                                                            取得
                                                                                            原始
                                                                                            取得
                    一种应用于混凝土搅拌机的自动                                                          原始
                         加油装置                                                               取得
                    一种混凝土生产用的砂石分离系                                                          原始
                          统                                                                 取得
                                                                                            原始
                                                                                            取得
                                                                                            原始
                                                                                            取得
                    一种利用氧化石墨烯强化再生混                                                          受让
                        凝土的方法                                                               取得
                                                                                            受让
                                                                                            取得
国浩律师（银川）事务所                                                                                 法律意见书
                    一种混凝土用再生骨料的除杂设                                                          原始
                          备                                                                 取得
国浩律师（银川）事务所                                                                                     法律意见书
     附表 15：嘉华固井专利明细表
                                                   专利申请        授权公告         专利到期                 质押、冻结等权
序号   专利权人   专利类别       专利名称         专利号                                                  取得方式
                                                     日          日             日                   利受限情况
                   一种水泥及其外加剂搅拌   202120703488X
                        器
                   一种水泥与添加剂混合用   2021206406866
                      搅拌装置
     嘉华固井   实用新型   一种水泥低温养护箱                      2021.03.26   2021.12.07   2031.03.25   原始取得           无
     嘉华固井   实用新型                                  2021.03.26   2021.10.22   2031.03.25   原始取得           无
                        置
     嘉华固井   实用新型                                  2021.03.26   2021.10.22   2031.03.25   原始取得           无
                        备
     嘉华固井   实用新型                                  2021.03.22   2021.10.15   2031.03.21   原始取得           无
                      加料装置
     嘉华固井   实用新型                                  2021.03.22   2021.10.22   2031.03.21   原始取得           无
                     定量添加装置
     嘉华固井   实用新型    一种增压稠化仪                       2021.03.22   2021.12.07   2031.03.21   原始取得           无
     嘉华固井   实用新型                                  2021.03.22   2021.10.22   2031.03.21   原始取得           无
                       料装置
     嘉华固井   实用新型                                  2021.03.22   2021.10.22   2031.03.21   原始取得           无
                        装置
     嘉华固井   实用新型   一种水泥恒速搅拌器                      2021.03.22   2021.10.22   2031.03.21   原始取得           无
     嘉华固井   实用新型    一种压力试验机                       2021.03.22   2021.12.07   2031.03.21   原始取得           无
国浩律师（银川）事务所                                                                                     法律意见书
     嘉华固井   实用新型   一种双温循环强度养护箱                    2021.03.22   2022.06.21   2031.03.21   原始取得           无
     嘉华固井   实用新型   一种气箱脉冲袋收尘器                     2021.03.22   2021.12.07   2031.03.21   原始取得           无
     嘉华固井   实用新型                                  2021.03.22   2021.12.10   2031.03.21   原始取得           无
                       合设备
     嘉华固井   实用新型    一种水泥原料罐                       2021.03.22   2021.12.07   2031.03.21   原始取得           无
     嘉华固井   实用新型                                  2021.03.22   2021.10.26   2031.03.21   原始取得           无
                       系统
     嘉华固井   实用新型   一种干粉砂浆搅拌机                      2021.03.22   2021.12.10   2031.03.21   原始取得           无
     嘉华固井   实用新型   一种水泥粒度检测装置                     2021.03.22   2021.12.07   2031.03.21   原始取得           无
     嘉华固井     发明                                  2019.07.30   2021.07.16   2039.07.29   受让取得           无
                        法

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票：
宁夏建材
好投资评级：
好价格评级：
证券之星估值分析提示宁夏建材盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。 更多>>
下载证券之星
郑重声明：以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至jubao@stockstar.com，我们将安排核实处理。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年