乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事
关 于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立
董事规则》等相关法律法规的要求和《乐歌人体工学科技股份有限公司章程》的有关
规定，我们作为乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基
于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十八次会议的相关事项进行了事前审核，发
表认可意见如下：
一、关于公司符合向特定对象发行股票条件的事前认可意见
经审阅公司提交的《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，我们认为，
公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票的规定，
具备向特定对象发行股票的资格和条件，同意将上述议案提交董事会审议。
二、关于公司向特定对象发行股票方案的事前认可意见
经审阅公司提交的《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》，我们认为公司
本次向特定对象发行的方案和定价符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司本次向特定对象发行的方案
切实可行、方案公平、合理，本次发行对象的选择范围、数量和标准适当，定价的原
则、依据、方法和程序合理，向特定对象发行股票的方式可行。本次向特定对象发行
的方案具备可操作性，同意将上述议案提交董事会审议。
三、关于公司向特定对象发行股票预案的事前认可意见
经审阅公司提交的《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》，我们认为该预
案考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、资金需求等情况，充分论
证了本次发行证券及其品种选择的必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的
适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，
本次发行方案的公平性、合理性，符合公司和全体股东的利益，未损害公司及股东、
特别是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规
定，同意将上述议案提交董事会审议。
四、关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的事前认可意见
经审阅公司提交的《关于公司向特定对象发行股票论证分析报告的议案》，我们
认为报告充分考虑了行业发展现状和发展趋势、公司现状以及对公司的影响,符合有关
法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，本次发行不存在损害公司及全
体股东特别是中小股东利益的情形，并有利于增强公司的持续盈利能力和市场竞争能
力，符合公司及公司全体股东的利益，同意将上述议案提交董事会审议。
五、关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的事前认可意见
经审阅公司提交的《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》，我们
认为关联交易双方发生交易的理由合理、充分，关联交易定价原则和方法恰当、合理，
且关联交易相关事项会履行必要的关联交易内部决策程序，关联交易没有违反公开、
公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。
六、关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》的事前认可意见
公司本次向特定对象发行股票，与实际控制人项乐宏先生签订之《附生效条件的
股份认购协议》的条款、签署及表决程序符合国家法律、法规和其他规范性文件的规
定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意将公司与实际控制人项乐宏先
生签订之《附生效条件的股份认购协议》提交董事会审议。
七、关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的事前认可意见
经审阅公司提交的《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
的议案》，我们认为本次向特定对象发行募集资金投资项目的用途符合国家相关政策
的规定以及公司的实际情况和发展需求，符合公司所处行业现状及发展趋势，符合公
司的长远发展目标和股东的利益，同意将上述议案提交董事会审议。
八、关于制订公司未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划的事前认可意见
经审阅公司提交的《关于制订<未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划>的
议案》，我们认为公司制定的股东分红回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金
分
红
有
关
事
项
的
（本页无正文，为《乐歌人体工学科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第十八次会议相关事项的事前认可意见》签字页）
独立董事：刘满达
贺雪飞
王溪红
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