国机汽车: 国机汽车第八届监事会第十次会议决议公告

来源:证券之星 2023-06-28 00:00:00
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 证券代码:600335    证券简称:国机汽车        公告编号:临 2023-32 号
               国机汽车股份有限公司
        第八届监事会第十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  一、监事会会议召开情况
  国机汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十次会议通知
于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件方式发出,会议于 2023 年 6 月 27 日以现场方式
在公司三层会议室召开。
  本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。出席会议的监事同意推举董
建红女士主持会议,会议选出监事会主席之后,由监事会主席主持,公司部分高
级管理人员列席了会议,本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、监事会会议审议情况
  (一)关于选举监事会主席的议案
  监事会选举董建红女士为公司监事会主席,监事会主席的任期自本次会议通
过之日起至本届监事会届满之日止。
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (二)关于使用募集资金向全资子公司增资的议案
  公司监事会成员一致认为:公司本次使用募集资金对全资子公司中国汽车工
业工程有限公司(以下简称“中汽工程”)进行增资,有利于增强中汽工程的资
金实力,有助于募投项目的顺利实施,不存在损害公司及股东利益的情况。监事
会同意公司使用募集资金对全资子公司中汽工程进行增资。
  具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  (三)关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案
  公司监事会成员一致认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目
的自筹资金,其置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,上海证
券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关规定,符合募投项目的使用用途,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及
股东利益的情形。监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资
金及已支付发行费用自筹资金。
  具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》
  表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
  三、报备文件
  监事会决议。
  特此公告。
                            国机汽车股份有限公司监事会

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