证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-030
贵州信邦制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第
十七次会议（以下简称“会议”）于 2023 年 6 月 27 日在贵州省贵阳
市乌当区新添大道北段 83 号科开 1 号苑 15 楼会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。会议通知于 2023 年 6 月 26 日以邮件、电话等方式
发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，其中
董事胡晋、王然、常国栋以通讯方式参加本次会议。会议由董事长安
吉主持，公司的部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有
效。
二、会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:
（一）逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式从二级市场回购公
司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》第七条与《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条
规定的相关条件。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次回购股份拟通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易
的方式进行，回购股份的价格区间为不超过人民币 6.80 元/股（含）
。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
用于回购的资金总额
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股
票，回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划；本次回购股
份的资金总额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币
万元、回购股份价格上限 6.80 元/股进行测算，本次回购股份的数
量为 14,705,882 股，占公司目前总股本的 0.76%。具体回购股份的
数量及占公司总股本的比例以回购期满时实施回购数量为准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本次回购股份资金来源为公司自有资金。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本回购股份方
案之日起 12 个月内。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）在回购实施期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则
回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购实施期限自
董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会
授权董事会，并由董事会授权公司管理层，在法律、法规规定范围
内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购
股份相关事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已获得公司全体独立董事同意的独立意见， 尚需提交公
司 2023 年第一次临时股东大会审议。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-032）。
（二）审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案》
董事会同意公司于 2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第一次临时
股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的公告》
（公告编号：2023-033）。
三、备查文件
《第八届董事会第十七次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月二十八日
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