证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-043
无锡药明康德新药开发股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
于 2023 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二次会议。本次董事会会议应出席董事
合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关
于召开董事会会议的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首
次及预留授予限制性股票回购价格的议案》
同意公司就 2022 年年度权益分派方案的实施，根据《无锡药明康德新药开
发股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称
“《2019 年激励计划》”）的相关规定，对相关限制性股票回购价格进行调整。
调整后，
《2019 年激励计划》首次授予限制性股票回购价格为 17.45 元/股，
《2019
年激励计划》预留授予限制性股票回购价格为 32.15 元/股。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于调整公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限
制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》及《关于公司第三届董事
会第二次会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部
分限制性股票回购注销的议案》
同意按照调整后的价格 17.45 元/股回购注销限售期届满前离职或因实际在
岗时间不足根据公司政策未参与 2021 年个人年度绩效考核的激励对象合计
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于调整公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限
制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》及《关于公司第三届董事
会第二次会议审议的相关事项的独立意见》。
表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授
予限制性股票第三个解除限售期解除限售相关事项的议案》
公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票第三个解
除限售期解除限售条件已成就。同意公司为满足解除限售条件的限制性股票办理
解除限售事宜。本次可解除限售的激励对象共计 1,682 人，可申请解除限售的限
制性股票数量共计 5,402,050 股，占公司目前总股本的 0.18%。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《关于 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予限制性股票
第三个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市的公告》及《关于公司第三届董
事会第二次会议审议的相关事项的独立意见》。
关联董事 Minzhang Chen（陈民章）、Edward Hu（胡正国）、Steve Qing Yang
（杨青）回避表决。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
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