齐峰新材料股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规
则》以及《公司章程》
、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为齐峰
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是的
原则，对公司第五届董事会第二十三次会议审议的相关事项进行了认真了
解与核查，现就相关事项发表如下独立意见：
一、关于董事会换届选举的独立意见
和《公司章程》的有关规定，表决程序合法、有效。第六届董事会董事候
选人共七人，其中非独立董事候选人为李学峰先生、李安东先生、李文海
先生、李贤明先生，独立董事候选人为宫本高先生（会计专业人士）、王
新先生、夏洋女士。提名人是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详
细工作经历、全部兼职等情况的基础上进行提名的，被提名人具备担任公
司董事、独立董事的资质和能力，并已征得被提名人本人同意。
具备《公司法》和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任职资格，具
有独立性和履行独立董事职责所必须的工作经验，未发现有《公司法》、
《上市公司独立董事规则》、
《公司章程》等法律法规及公司治理制度中规
定的不得担任公司独立董事的情形。
同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（本页无正文，为《齐峰新材料股份有限公司独立董事关于公司第五届董
事会第二十三次会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事（签名）：
宫本高 王 新 夏 洋
二〇二三年六月二十八日
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