证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2023-029
可 转 债 代 码 ： 11 3 0 5 5 可转债简称：成银转债
成都银行股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街 16 号成都银行大厦 5 楼 3
号会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
份总数的比例（%） 59.0813
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王晖先生因有其他公务无法出席，
副董事长何维忠先生因有其他公务无法现场出席，经本行半数以上董事共同推举，
董事王涛先生主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合
《中华人民共和国公司法》及《成都银行股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
事宋朝学先生因公务未出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,252,912,580 99.9825 23,600 0.0010 369,061 0.0165
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,252,893,580 99.9817 23,600 0.0010 388,061 0.0173
财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,166,236,254 96.1359 86,527,226 3.8400 541,761 0.0241
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,162,822,446 95.9844 90,454,395 4.0142 28,400 0.0014
此外，本次会议还向股东报告了《成都银行股份有限公司大股东评估报告》
《成都银行股份有限公司 2022 年度关联交易情况报告》
《成都银行股份有限公司
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
无。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 4 项议案为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权
股份总数 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：郭昕、王晗
北京市君合律师事务所委派律师现场列席、见证本次股东大会，并出具法律
意见书，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格和表决程序等事宜符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章以及《公司章程》的有关规定，本次会议表决结果合法、有效。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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