锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于上海派能能源科技股份有限公司
二〇二二年年度股东大会的
法律意见书
锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于上海派能能源科技股份有限公司
二〇二二年年度股东大会的法律意见书
致：上海派能能源科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受上海派能能源科技股
份有限公司（下称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公
司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、
法规和规范性文件及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，指派律
师出席了公司 2022 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），就本次股东大会
的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结
果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会召集和召开程序
为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 4 月 12 日在《公司章程》规定
的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间和
召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代
理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记
日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。
的公告》（公告编号：2023-040），单独持有 24.61%股份的股东中兴新通讯有
限公司，在 2023 年 6 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大
会召集人已经按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范
运作》有关规定发出股东大会补充公告。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议
于 2023 年 6 月 27 日（星期二）14:00 在上海市浦东新区浦东张江碧波路 699 号
锦天城律师事务所 法律意见书
上海博雅酒店如期召开。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进
行网络投票的时间为 2023 年 6 月 27 日即股东大会召开当日的交易时间段，通过
互联网投票平台投票的时间为 2023 年 6 月 27 日即股东大会召开当日的
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会的召集人资格
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格
经核查，出席现场会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 50,588,564
股，占公司有表决权股份总数的 28.80%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股
东大会的合法资格。
根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定
的网络投票时段内，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东 14
名，代表公司有表决权的股份 27,819,953 股，
占公司有表决权股份总数的 15.84%。
参加网络投票的股东的资格已由上海证券交易所股东大会网络投票系统进行认
证。
所律师。
经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
锦天城律师事务所 法律意见书
出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案
进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票；网络
投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票
全部结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。主持人在会议现
场宣布了表决结果，本次股东大会所审议的各项议案表决情况如下：
(一 ) 审议通过了关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：78,407,852 股同意，665 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本
次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.99%。
(二 ) 审议通过了关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：78,407,852 股同意，665 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本
次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.99%。
(三 ) 审议通过了关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
表决结果：78,407,852 股同意，665 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本
次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.99%。
(四 ) 审议通过了关于《2022 年度财务决算报告》的议案
表决结果：78,407,852 股同意，665 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本
次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.99%。
(五 ) 审议通过了关于《续聘会计师事务所》的议案
表决结果：78,394,534 股同意，7,276 股反对，6,707 股弃权，同意股数占出
席本次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.98%。
其中，中小投资者表决情况为：6,562,493 股同意，7,276 股反对，6,707 股
弃权，同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 99.79%。
(六 ) 审议通过了关于《2022 年年度利润分配方案》的议案
表决结果： 78,407,852 股同意，665 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本
次会议持有有效表决权股东股份总数的 99.99%。
锦天城律师事务所 法律意见书
其中，中小投资者表决情况为：6,575,811 股同意，665 股反对，0 股弃权，
同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 99.99%。
(七 ) 关于《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》的议案
表决结果：78,408,453 股同意，64 股反对，0 股弃权，同意股数占出席本次
会议持有有效表决权股东股份总数的 99.99%。
其中，中小投资者表决情况为：6,576,412 股同意，64 股反对，0 股弃权，
同意股数占出席本次会议持有有效表决权的中小股东股份总数的 99.99%。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的
表决结果合法有效。
本法律意见书正本两份。
首页
微信公众号
证券之星APP
