证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-047
采纳科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
采纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通
知于2023年6月21日以邮件、电话等方式向各位监事发出。会议于2023年6月27
日以现场会议结合通讯形式，在江苏省江阴市祝塘镇环西路23号采纳医疗办公
楼一楼会议室召开。本次会议由公司监事会主席沈开先生主持，会议应出席监
事3人，实际出席监事3人(其中以通讯表决方式出席会议的监事1人：吴雅清女
士)，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监
事的议案》
鉴于公司第二届监事 会任期即将届满 ，根据《中华人 民共和国公司 法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，经公司第二届监事会提名季春霞女士、吴
雅清女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举产
生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审
议通过之日起生效。
为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，公司第二届监事会
仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等规定履行监事义务和职责。
逐项表决结果如下：
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司披 露 于 巨 潮资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn ）的
《关于监事会换届选举的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。
三、备查文件
特此公告。
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