证券代码：603918 证券简称：金桥信息 公告编号：2023-053
上海金桥信息股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议通知和资料于 2023 年 6 月 20 日以邮件和书面方式发出，会议于 2023 年
（二）公司董事会共计 9 名董事，实际出席会议 9 名。本次会议由董事长金
史平先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
限制性股票第二期解锁条件成就的议案》
解锁条件已满足，本次限制性股票解锁数量 39,000 股，占目前公司股本总额的
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划暂缓授予部分限制性股票第二
期解锁条件成就的公告》（公告编号：2023-055）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王琨先生已回避表
决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司拟对 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予及
计 1,572,720 份股票期权进行注销。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-056）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予、预留授予、暂缓授
予及 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象因离职、
个人当年业绩考核未达到 A、2022 年公司层面业绩考核未达标等原因，其所持
有的已获授但不具备解锁条件的 1,519,000 股限制性股票将由公司进行回购并
注销。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格和数量的公告》（公告编号：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴志雄先生、王琨先
生、颜桢芳女士回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
（公告编号：2023-059）。
的《关于修订<公司章程>并办理市场主体登记的公告》
本次《公司章程》的修订已经公司 2020 年第二次临时股东大会、2022 年第
二次临时股东大会授权，无需再次提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟以 1,000 万元自有资金作为有限合伙人参与投资杭州容腾二号创业
投资合伙企业（有限合伙）。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于参与投资基金的公告》（公告编号：2023-060）。
本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海金桥信息股份有限公司董事会
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