证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2023-034
深圳市宇顺电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议通知于 2023 年 6 月 20 日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2023
年 6 月 26 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席的董事 5 人，实际
出席的董事 5 人。本次会议由董事长周璐女士主持，公司部分监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：
一、会议以 4 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资
子公司提供担保的议案》；
董事林萌先生对本议案投反对票，理由为：公司现金充裕，现有业务根据无
需贷款。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深
圳市宇顺电子股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司于 2023 年 6 月 28
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇顺电子股份有
限公司独立董事关于为全资子公司提供担保的独立意见》。
二、会议以 4 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
董事林萌先生对本议案投反对票，理由同议案一。
公司董事会决定于 2023 年 7 月 13 日（星期四）15:00 在公司总部会议室以
现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体
内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市宇
顺电子股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：
特此公告。
深圳市宇顺电子股份有限公司
董事会
二〇二三年六月二十八日
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