证券代码：600326 证券简称：西藏天路 公告编号：2023-39 号
转债代码：110060 转债简称：天路转债
债券代码：188478 债券简称：21 天路 01
债券代码：138978 债券简称：23 天路 01
西藏天路股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八
次会议于 2023 年 6 月 27 日（星期二）以通讯方式召开。通知以书面方式
于会议召开十日前发送至公司各位董事、监事及高级管理人员。本次会议
由公司董事长扎西尼玛先生召集，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8
人。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定。经与会董事以通讯方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司控股子公司西藏昌都高争建材股份有限公司（以下简称“昌都高
争”）为保证生产经营的持续进行，拟向公司控股子公司西藏高争建材股
份有限公司（以下简称“高争建材”
）申请财务资助不超过 8,000 万元（含）
，
期限 1 年，利率 4.34%，其他内容以双方最终签订的相关协议为准。本次
财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交
易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规
范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。鉴于本次财务资助的目的是
为了满足公司控股子公司昌都高争的日常经营资金需要，支持其业务发
展。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力。
本次财务资助不会对公司经营情况构成重大影响，符合有关法律、法
规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益
的情形。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股
份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2023-40 号）。
独立董事对该事项发表了独立意见。
二、审议通过了《关于变更公司为控股子公司提供担保事项的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司控股子公司昌都高争拟向中国光大银行股份有限公司拉萨分行
（以下简称“银行”）申请 6,000 万元的流动资金贷款，贷款年利率 3.65%，
贷款期限 1 年。该贷款由各股东根据持股比例进行同比例担保，公司持股
比例为 64%，对应担保金额 3,840 万元，收取担保费用 1%，担保期限一年。
该事项原经第六届董事会第三十五次会议审议通过。
现由于银行方面反馈，实际审核拟下放贷款的额度和期限发生变更，
董事会同意昌都高争按照银行下放额度等作出调整，申请贷款金额由原
金额由原 3,840 万元变更为 3,200 万元，贷款利率由原 3.65%调整为 3.95%
（其中 2%先征后返）
，除上述调整外，其他要素不变。在上述担保额度范
围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。
详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及上海证券交易所 http：//www.sse.com.cn 网站上的《西藏天路股
份有限公司关于变更公司为控股子公司提供担保事项的公告》（2023-41
号）。
独立董事对该事项发表了独立意见。
三、审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为确保公司新建与续建工程施工项目进度和资金需求，经多次与中国
工商银行股份有限公司西藏自治区分行（以下简称“工商银行西藏分行”）
沟通，现工商银行西藏分行同意向公司授信，授信额度为 28.791 亿元。
授信额度最终以工商银行西藏分行实际审批的金额为准，具体融资金
额将视公司经营的实际资金需求确定，并授权公司董事长在上述授信额度
内代表公司办理贷款相关手续，签署贷款相关合同及文件。
特此公告。
西藏天路股份有限公司董事会
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