证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2023-042
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召集召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 27 日 15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2023年6月27日（周二）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月27日（周二）
（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。
（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：董事会召集。
（6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。
（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
参加本次会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数
东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的
其他股东，以下同）共2名，代表有表决权的股份数22,410股,占公司股份总数的
二、审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
表决结果：同意 5,429.8410 万股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总
数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0
股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2.2410万股，占出席会议
中小投资者所持表决权的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持表决权的
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、
召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件：
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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