证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2023-067
佳禾智能科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开
了第三届董事会第五次会议，公司董事会决定于 2023 年 7 月 13 日以现场投票与
网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股
东大会”），现将会议的有关情况通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 13 日下午 3:00
（2）网络投票时间:2023 年 7 月 13 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7
月 13 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7 月 13 日 9:15—15:00 期间的任
意时间。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。
若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
份有限公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会
决议有效期的议案
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理
议案
上述提案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议审议
通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
上述提案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司
计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公
章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函、电子邮件或传真的方式登记，信
函、电子邮件或传真须在登记时间截止前送达本公司（登记时间以收到信函、电
子邮件或传真时间为准，发送电子邮件或传真登记请发送后电话确认）
，公司不接
受电话登记。
司董秘办
联系人：董秘办
电 话：0769-22248801
传 真：0769-86596111
邮 箱：ir@cosonic.net（请在邮件主题注明：股东大会登记）
通讯地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限公司
董秘办，邮编：523808。
本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
一。
五、备查文件
六、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表》
佳禾智能科技股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）
》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二：
授权委托书
佳禾智能科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席佳禾智能科技股份有
限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券
股东大会决议有效期的议案
关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士
相关事宜有效期的议案
投票说明：
“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。
盖法人单位印章。
委托人签署（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量和性质：
受托人签署：
受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）
附件三：
佳禾智能科技股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人身份证号
代理人姓名
码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
电子邮件或传真的方式到公司，公司不接受电话登记。
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公
司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点
的股东均能在本次股东大会上发言。
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