证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2023-029
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 2701 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 75.5365
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由副董事长王译萱主持。股东大会采
取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上
海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公
司法》及公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
立董事温素彬、张志强；董事章朝阳、周建军、佘江涛、单翔，独立董事汪
进元和尤劲柏因其他事务未能出席本次会议；
亮、李澜因其他事务未能出席本次会议；
吉述、胡晓东，财务总监吴小毓列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,922,226,302 99.9945 104,000 0.0055 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,922,226,302 99.9945 104,000 0.0055 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,922,226,302 99.9945 104,000 0.0055 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,922,226,302 99.9945 104,000 0.0055 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,922,226,302 99.9945 104,000 0.0055 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,881,151,517 97.8578 41,178,785 2.1422 0 0.0000
关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,549,667 89.0475 35,490,377 10.9525 0 0.0000
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 288,549,667 89.0475 35,490,377 10.9525 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,909,233,428 99.3186 12,879,574 0.6699 217,300 0.0115
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,864,865,758 97.0106 57,464,544 2.9894 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,921,762,302 99.9704 350,600 0.0182 217,400 0.0114
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
通股股东
持 股 1%-5% 普
通股股东
持股 1%以下普
通股股东
其中:市值 50
万以下普通股 45,970,969 99.9260 34,000 0.0740 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
润分配议案
关 联 交 易 执 行情 况 与
交易预计情况的议案
传 媒 集 团 有 限公 司 续
签《日常关联交易框架
协议》的议案
度审计机构的议案
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议共审议 11 项议案，其中议案 10 为特别决议议案，需由出席股东大
会的股东所持表决权的 2/3 以上通过有效；其余议案均为普通议案，由出席会议
的股东所持表决权的 1/2 以上通过有效；第 7、8 项议案为关联交易议案，公司
控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决，第 4,7,8,9,10,11 项议案为
对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
律师：李美柯、张洋
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员的资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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