证券代码：688560 证券简称：明冠新材 公告编号：2023-059
明冠新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省宜春市宜春经济技术开发区经发大道 32
号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 3
普通股股东所持有表决权数量 74,037,700
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 37.9179
注：上述“出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例”及“普通股股东所
持有表决权数量占公司表决权数量的比例”，已剔除公司截止股权登记日（2023 年 6 月 19
日）公司回购专用账户中已回购的股份数量。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，副董事长闫勇先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司
法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《明冠新材料股份有限公司章程》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
长闫勇；通过远程视频参会人员为董事张锐、张磊，独立董事张国利、罗书章、
彭辅顺。
频参会人员为监事会主席李成利、监事谭志刚。
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 74,037,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
立董事津贴的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
股东代理人所持表决权数量的二分之一以上通过；
三、 律师见证情况
律师：黄晓静律师、张婷律师
北京国枫（深圳）律师事务所认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法
律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，
本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果
均合法有效。
特此公告。
明冠新材料股份有限公司董事会
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