证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-071
青岛伟隆阀门股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二十三次
会议通知于 2023 年 6 月 21 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监
事和高级管理人员。会议于 2023 年 6 月 27 日下午 14 时在公司会议室以现场和
通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生
召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案>
（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等相关法律法规规定的公
开发行可转换公司债券的要求，公司修订了本次发行的发行方案中初始转股价
格的确定的内容。具体修订如下：
（八）转股价格的确定及其调整
调整前：
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请
公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在发行前根据市场和
公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
调整后：
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，具体
初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在
发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大
会审议。
公司独立董事对本议案相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>
（二次修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件要求，公司对本次发行的
《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》进行了
修订，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。获得通过。
根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，该议案无需另行提交股东大
会审议。
公司独立董事对本议案相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
议相关事项的独立意见》；
特此公告。
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