证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2023-068
债券代码:128117 债券简称:道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二
十三次会议通知于 2023 年 6 月 19 日以电子邮件、专人送达等形式向各位监事发
出,会议于 2023 年 6 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实
际出席 3 名。会议由公司监事会主席邢永胜先生召集和主持,公司董事会秘书列
席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
行权价格的议案》
公司本次对股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,调整程序
合法、合规,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司对 2019
年股票期权与限制性股票激励计划行权价格进行调整。
《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》
内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司监事会