证券代码：000637 证券简称：ST实华 公告编号：2023-049
茂名石化实华股份有限公司
第十二届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）第十二届董事会
第二次临时会议于 2023 年 6 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议的通知于 2023 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事、
监事和高级管理人员。本届董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9
名，公司监事、高级管理人员列席会议。副董事长许军先生主持本
次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公
司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：
一、《关于控股子公司北京信沃达海洋科技有限公司向北京弘同
发技术有限公司提供财务资助的议案》
。同意：9 票，反对：0 票，弃
权：0 票。通过。
详见 2023 年 6 月 27 日《证券时报》及巨潮资讯网《关于控股子
公司北京信沃达海洋科技有限公司向北京弘同发技术有限公司提供
财务资助的公告》（公告编号：2023-050）。
备查文件：
（一）经董事签字并加盖董事会印章的第十二届董事会第二次临
时会议决议。
（二）《关于第十二届董事会第二次临时会议相关事项的独立意
见》
特此公告。
茂名石化实华股份有限公司董事会
二Ο二三年六月二十八日
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