证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2023-067
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十五次会议通知于 2023 年 6 月 19 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发
出，会议于 2023 年 6 月 27 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席 9 名。本次会议由董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人
员及董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的议案》
截至 2023 年 6 月 27 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格 27.92 元/股的 80%（即 22.34 元/股）的情形，
已触发“道恩转债”（债券代码：128117）转股价格向下修正条款。经综合考虑
公司现阶段的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健
发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司董事
会决定本次不向下修正“道恩转债”的转股价格，且自董事会审议通过之日起未
来一个月（2023 年 6 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日）内如再次触发“道恩转债”
的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 7 月 28 日开始重
新起算，若再次触发“道恩转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将
再次召开会议决定是否行使“道恩转债”的转股价格向下修正权利。
《关于不向下修正“道恩转债”转股价格的公告》内容详见《证券时报》《证
券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划
行权价格的议案》
根据公司《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，
同意公司将股票期权行权价格由 10.486 元/股调整为 10.416 元/股。
《关于调整公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划行权价格的公告》
内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事发表的独立意见、律师出具的法律意见内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事宋慧东、蒿文朋、田洪池为本次股权激励计划的激励对象，回避本
议案的表决，其余 6 名董事参与了表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
期权和限制性股票激励计划行权价格调整的法律意见书。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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