证券代码：300197 证券简称：节能铁汉 公告编号：2023-090
中节能铁汉生态环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中节能铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“公司”或“节能
铁汉”）第四届董事会第三十九次（临时）会议于2023年6月27日在
公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2023
年6月21日前以电子邮件、书面形式送达全体董事、监事及高级管理
人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。
会议由董事长刘家强先生主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方
式通过以下决议：
换公司债券转股价格的议案》。
截至 2023 年 6 月 27 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触
发“铁汉转债”转股价格的向下修正条件。
为了优化公司的资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会提
议向下修正“铁汉转债”转股价格，并提请股东大会以特别决议审议
表决。
为确保本次向下修正“铁汉转债”转股价格的相关事宜顺利进
行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据公司《募集说明书》的
规定全权办理本次向下修正“铁汉转债”转股价格有关的全部事宜，
包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事
项。上述授权自股东大会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之
日止。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
公司定于 2023 年 7 月 13 日（星期四）15:00 在公司农科商务办
公楼七楼会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票；表决结果：通过。
特此公告。
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