证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2023-057
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二
届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”
）于 2023 年 6 月 27 日在公司 304
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于 2023 年 6 月 21 日通过电话
及邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 6 人，实际到会董事 6 人，本次会议
由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持。本次会议的召集和召开程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决
议合法、有效。
二、董事会会议审议情况：
本次会议由公司董事长 TEO SWEE ANN（张瑞安）主持，经全体董事表决，
形成决议如下：
（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》。
经公司控股股东提名，公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，董事会
同意补选王珏女士为公司第二届董事会非独立董事，提名方式和程序、提名人资
格符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规的规定，任职期限自股东
大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意意见。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫科技关于补选董事及调整专门委员会委员的公告》(2023-056)。
（二）审议通过《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议
案》
。
根据《公司章程》及公司《董事会议事规则》的规定，经征询各有关方面意
见，现补选 TEO TECK LEONG 先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委
员。调整后各专门委员会召集人及委员名单如下：
先生、LEE SZE CHIN 先生，其中 TEO SWEE ANN（张瑞安）先生为召集人，
该委员会任期同第二届董事会董事任期一致。
ANN（张瑞安）先生，其中 LEE SZE CHIN 先生为召集人，该委员会任期同第
二届董事会董事任期一致。
先生，其中蓝宇哲先生为召集人，该委员会任期同第二届董事会董事任期一致。
LEONG 先生，其中 KOH CHUAN KOON 先生为召集人，该委员会任期同第二
届董事会董事任期一致。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫科技关于补选董事及调整专门委员会委员的公告》(2023-056)。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
董事会同意于 2023 年 7 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本
次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫科技关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》(2023-058)。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
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