证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2023-023
胜通能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
胜通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通
知于 2023 年 6 月 21 日以专人送达或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 6 月
辉和杨冰以通讯方式出席并表决）。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人。会议由董事长张伟先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会
议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，做出如下决议：
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公
告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源
股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源
股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源
股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源
股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源
股份有限公司重大信息内部报告制度》。
（七）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源
股份有限公司投资者关系管理制度》。
（八）审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持本公司股
份及其变动管理制度>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源
股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
（九）审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源
股份有限公司独立董事工作制度》。
（十）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源
股份有限公司信息披露管理制度》。
（十一）审议通过《关于修订公司<规范与关联方资金往来管理制度>的议
案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源
股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。
（十二）审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源
股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《胜通能源
股份有限公司对外投资管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2023 年 7 月 13 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临
时股东大会。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。
具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第二届董事会第十一次会议决议；
（二）独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
（三）独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
胜通能源股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
