证券代码：001278 证券简称：一彬科技 公告编号： 2023-039
宁波一彬电子科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波一彬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 6 月 19
日以电子邮件及电话通知的方式向全体监事发出了关于召开第三届监事会第六次
会议的通知。2023 年 6 月 27 日，公司第三届监事会第六次会议（以下简称“本
次会议”）以现场结合通讯方式在公司二楼会议室召开。本次会议由监事会主席乔
治刚先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会
议。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司增加2023年度日常性关联交易额度预计的议案》
监事会认为：因公司日常经营业务需要，结合 2023 年上半年实际发生的关联
交易情况， 同时对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后，监事会同
意增加公司及下属子公司（含控股子公司和全资子公司）2023年度与关联方宁波大
越化纤制品有限公司之间的日常关联交易额度预计不超过人民币100万元（不含税）
。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联事项，无需回避
表决。
该事项无需提交公司股东大会审议。具体内容详见与本公告同日披露于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司增加2023年度日常性关联交易额度预计
的公告》（公告编号：2023-040）。
三、备查文件
特此公告。
宁波一彬电子科技股份有限公司
监事会
二〇二三年六月二十八日
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