证券代码：300165 证券简称：天瑞仪器 公告编号：2023-050
江苏天瑞仪器股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日分别召
开了第五届董事会第十六次（临时）会议和第五届监事会第十二次（临时）会议，
审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘公证天业会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司 2023 年度审计机构。本事
项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）,创立于 1982 年，是全国首批经批
准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。
富中心 5-1001 室。
公证天业执行事务合伙人/首席合伙人为张彩斌先生，截至 2022 年 12 月 31
日，公证天业合伙人数量 47 人，注册会计师人数 306 人，签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数 121 人。公证天业 2022 年度经审计的收入总额
万元。2022 年度上市公司年报审计客户家数 63 家，审计收费总额 6,350 万元，
上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技
术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户
公证天业每年均按业务收入规模购买职业责任保险，购买的职业保险累计赔
偿限额 1.5 亿元，职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度
及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。
公证天业近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次，不存在因执业行为受到
刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形。
次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚的情形。
（二）项目信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人：刘勇，1994 年成为注册会计师，1993 年开始从事上市公司审
计，2000 年开始在公证天业执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年
签署的上市公司审计报告有苏州龙杰（603332）、上能电气（300827）、天瑞仪器
（300165）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：孙殷骏，2009 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市
公司审计，2010 年开始在公证天业执业，2019 年开始为本公司提供审计服务；
近三年签署的上市公司审计报告有上能电气（300827）、天瑞仪器（300165），具
有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：薛敏，2000 年成为注册会计师，1997 年开始从事上
市公司审计，1997 年开始在公证天业执业，2022 年开始为本公司提供审计服务；
近三年 复核 的上 市公 司有航 亚科 技 (688510) 、贝 斯特 (300580) 、 太极实业
（600667）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
拟聘任项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因
执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处
分的情况。
公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可
能影响独立性的情形。
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的
复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确
定。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度具体的审
计要求和审计范围与公证天业协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司第五届董事会第十六次（临时）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权
的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业为公司
年度具体的审计要求和审计范围与公证天业协商确定相关的审计费用。
（二）审计委员会履职情况
公司第五届董事会审计委员会第九次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对公证天业提
供的资料进行审核并进行专业判断，认为公证天业在专业胜任能力、投资者保护
能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘公
证天业为公司 2023 年度审计机构，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十
六次（临时）会议审议。
（三）独立董事的事前认可意见和独立意见
公证天业具有证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素
养。在其担任公司 2022 年度审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审
计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见。因此，我们一致同意公司续聘公证
天业为公司 2023 年度审计机构。并同意将该议案提交公司第五届董事会第十六
次（临时）会议审议。
经核查，我们认为：公证天业具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审
计原则，按时完成了 2022 年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人
员在审计过程中独立、客观和公正，认真负责，遵守职业规范，具有专业精神及
良好的职业道德，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。
综上，我们同意续聘公证天业为公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘
会计师事务所的议案》提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
（四）监事会对议案审议和表决情况
公司第五届监事会第十二次（临时）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权
的结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，经核查，监事会认为：公
证天业在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时为公司出具各项专
业报告且报告内容客观、公正。同意续聘公证天业为公司 2023 年度的审计机构。
相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和
全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
（五）生效日期
本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，并自公司 2023 年第
三次临时股东大会审议通过之日起生效。
四、报备文件
务所的会议决议；
会议相关事项的事前认可意见；
会议相关事项的独立意见；
特此公告。
江苏天瑞仪器股份有限公司董事会
二○二三年六月二十六日
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