证券代码：301428 证券简称：世纪恒通 公告编号：2023-011
世纪恒通科技股份有限公司
关于 2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东
大会于 2023 年 6 月 26 日（星期一）14：30 在贵州省贵阳市国家高新技术产业
开发区中关村贵阳科技园核心区南园科教街 188 号，公司 15 楼会议室以现场投
票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨
兴海先生主持，部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次
会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《世纪恒通
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 47,381,329.00 股，占上市
公司总股份的 48.0216％。其中：
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 38,300,000 股，占上市公司总股份的
—1—
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 9,081,329 股，占上市公司总股份的
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 6,011,329 股，占上市公
司总股份的 6.0926％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股
份的 0％。
通过网络投票的中小股东 9 人，代表股份 6,011,329 股，占上市公司总
股份的 6.0926％。
二、议案审议表决情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改
公司章程并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 47,378,329 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反对
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案涉及特别决议事项，需获得出席本次股东大会有表决权股份总数
的三分之二以上审议通过。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金
管理的议案》
总表决情况：
同意 47，372，829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9821％；反
对 8500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0179％；弃权 0 股（其中，
—2—
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 6,002,829 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8586％；反
对 8500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1414％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 47，378，329 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9937％；反
对 3，000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0063％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 6，008，329 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9501％；
反对 3000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0449％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市天元律师事务所指派池晓梅、袁鹏两位律师进行现
场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决
结果合法有效。
四、备查文件
—3—
二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
世纪恒通科技股份有限公司董事会
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