证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-055
金陵华软科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届监事会
第十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 6 月 21 日向全体
监事发出，会议于 2023 年 6 月 26 日在苏州苏站路 1588 号世界贸易
中心 B 座 21 层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席李占童主持。本次会
议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定。经参加会议监事认真审议并经记名投票方
式表决，通过以下决议：
一、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议
案》
鉴于北京奥得赛化学有限公司未实现其 2022 年度的业绩承诺，
补偿义务人应根据相关协议约定进行业绩补偿。同时，公司拟以 1 元
总价回购相应补偿股份并予以注销。
经审核，监事会认为：本次业绩补偿方案符合签署的《盈利预测
补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定，审议及决策
程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情
形，监事会同意此次公司发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案
暨回购注销股份的议案，并同意提交公司股东大会审议。
本议案涉及关联交易，关联监事李占童系补偿义务人八大处科技
集团有限公司监事，回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的
公告》。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
为有效改善公司全资子公司南通市纳百园化工有限公司（以下简
称“纳百园化工”
）的资本结构，公司拟以所持有纳百园化工 9,001.83
万元债权向纳百园化工进行增资，本次增资完成后公司对纳百园化工
的出资额为 25,891.49 万元，占纳百园化工注册资本的 100%。
经审议，监事会认为：通过本次债转股方式向全资子公司增资，
能够有效改善纳百园化工的资产负债结构，符合公司整体战略投资规
划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司实际情况，同
意公司以所持有纳百园化工 9,001.83 万元债权向纳百园化工进行增
资。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司监事会
二〇二三年六月二十七日
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