证券代码：301059 证券简称：金三江 公告编号：2023-032
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司
本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议于 2023 年 6 月 26 日（星期一）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知
已于 2023 年 6 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席郝振亮主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议
案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会人数、修改公司章程并办理工商变更登
记手续的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，监事会认为本次修改公司章程事项，不存在损害公司及中小股东合
法权益的情形，有利于公司长远发展。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
金三江(肇庆)硅材料股份有限公司监事会
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