证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2023-053
广东华铁通达高铁装备股份有限公司
第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月
和主持，公司董事 9 人，实际出席会议并参与表决的董事 9 人，公司全体监事
和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于补充确认以前年度关联方暨补充披露日常关联交易的
议案》
公司董事会认为，公司今后将认真整改，加强内部控制的管理工作，不断健
全和完善对关联方的识别制度，避免今后再次发生类似情况。本次补充确认及披
露的事项符合有关规则规定，使得公司的信息披露更加完整。公司董事会同意对
以往年度关联方及日常关联交易事项的补充确认及披露。
关联董事宣瑞国先生已回避表决。公司独立董事已发表了同意的事前认可意
见和同意的独立意见。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票。
《关于补充确认日常关联交易的公告》《独立董事关于第十届董事 2023 年
第一次临时会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第十届董事 2023
年第一次临时会议 相关事项的独 立意见》与本 公告同日在巨 潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露。
三、备查文件
时会议决议；
意见；
特此公告。
广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会
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