证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：2023-040
苏州赛伍应用技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和资料已于 2023 年 6 月 21 日以邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议于 2023 年 6 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司二楼会
议室召开。
（四）本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无缺席会议的董事。
（五）与会董事一致推举吴小平先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席
了本次会议。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
事会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（二）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
（1）武亚军、陈洪野、梁振东为公司第三届董事会提名委员会委员，其中武亚军
担任董事会提名委员会主任委员（召集人）；
（2）王德瑞、武亚军、严文芹为公司第三届董事会审计委员会委员，其中王德瑞
担任董事会审计委员会主任委员（召集人）；
（3）吴小平、陈洪野、武亚军为公司第三届董事会战略委员会委员，其中吴小平
担任董事会战略委员会主任委员（召集人）；
（4）梁振东、吴小平、王德瑞为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中
梁振东担任董事会薪酬与考核委员会主任委员（召集人）；
上述各专业委员会委员的任期与公司第三届董事会任期一致。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（三）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
之日起计算。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（四）、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会审议通过之日起计算。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（五）、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
通过之日起计算。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（六）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
通过之日起计算。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。
（七）、审议通过了《关于回购注销部分 2021 年限制性股票及调整回购价格的议
案》
人原因离职，已不符合激励条件，公司同意对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性
股票予以回购注销。2023 年 6 月 14 日，公司披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，
每股派发现金红利 0.125 元（含税），该权益分派方案已于 2023 年 6 月 20 日实施完毕。
根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次限制性股票回购价格由
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体披露的《关于回购注销部分 2021 年限制性股票及调整回购价格的
公告》。
特此公告。
苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会
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