证券代码：002453 证券简称：华软科技 公告编号：2023-054
金陵华软科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”
）第六届董事会
第十三次会议（以下简称“会议”
）通知于 2023 年 6 月 21 日以传真、
专人送达、邮件等方式发出，会议于 2023 年 6 月 26 日在苏州苏站路
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司部分监事及高管人员列席了
会议。会议由翟辉董事长主持。本次会议的召集、召开以及参与表决
董事人数符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》等有关规定。
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的议
案》
鉴于北京奥得赛化学有限公司未实现其 2022 年度的业绩承诺，
补偿义务人应根据相关协议约定进行业绩补偿。同时，公司拟以 1 元
总价回购相应补偿股份并予以注销。
为保证业绩承诺补偿相关事项的顺利实施，公司董事会提请股东
大会授权公司董事会及其授权人士全权办理与补偿措施相对应的股
份回购及注销等相关事宜。
本议案涉及关联交易，关联董事翟辉先生、吴细兵先生、张旻逸
先生、田玉昆先生回避表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见，
并发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于发行股份购买资产 2022 年度业绩补偿方案暨回购注销股份的
公告》。
二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
根据公司注册资本拟变更情况，对《公司章程》进行相应的修订。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>的公告》。
三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于以债转股方式向全资子公司增资的议案》
为有效改善公司全资子公司南通市纳百园化工有限公司（以下简
称“纳百园化工”
）的资本结构，公司拟以所持有纳百园化工 9,001.83
万元债权向纳百园化工进行增资，本次增资完成后公司对纳百园化工
的出资额为 25,891.49 万元，占纳百园化工注册资本的 100%。独立
董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于以债转股方式向全资子公司增资的公告》。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关
于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于 2023 年 7 月 12 日召开公司 2023 年第三次临时股
东大会审议相关议案。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在《证券时报》
《中
国证券报》
《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》
。
特此公告。
金陵华软科技股份有限公司董事会
二〇二三年六月二十七日
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