证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2023-61
债券代码：127084 债券简称：柳工转2
广西柳工机械股份有限公司
本 公 司 及董事 会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月21日以电子邮
件方式发出召开第九届董事会第十二次（临时）会议的通知，会议于2023年6月25日
在公司总部通过通讯会议的方式召开。会议应到会董事11人，实到会董事11人。 公司
监事会监事列席了会议。会议由董事长曾光安先生主持。本次会议通知及召 开符 合有
关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。经会议审议，作出 了如 下决
议：
一、审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单和
授予权益数量的议案》
公司2023年股票期权激励计划首次拟授予的激励对象中有11名激励对象离职 或调
离公司、2名激励对象自愿放弃参与本次激励计划。根据公司2022年度股东大会的授权，
董事会对公司2023年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进 行了
调整。调整后，公司本次激励计划首次授予激励对象人数由987名调整为974名， 首次
授予的股票期权数量由5,339万份调整至5,314万份，占授予权益总量的90.8%；预留
部分股票期权数量由515万份调整至540万份，占授予权益总量的9.2%。除上述调整外，
本次激励对象名单和权益数量与公司2022年度股东大会审议通过的《广西柳工机 械股
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柳工董事会公告
份有限公司2023年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）
中的激励对象名单和权益数量相符，不涉及新增激励对象。
作为激励对象的关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决 ，其 他非
关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、 陈雪 萍女
士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 《中 国 证 券报 》 《 证 券时 报 》 及巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予激
励对象名单、授予期权数量及行权价格的公告》（公告编号：2023-63）。
二、审议通过《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的议案》
鉴于公司已于 2023 年 6 月 21 日实施完毕 2022 年度权益分派方案，根据公司 2022
年度股东大会的授权，董事会同意将公司 2023 年股票期权激励计划股票期权的行权价
格由 7.20 元/股调整为 7.10 元/股。
作为激励对象的关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决 ，其 他非
关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、 陈雪 萍女
士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 《中 国 证 券报 》 《 证 券时 报 》 及巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于调整 2023 年股票期权激励计划首次授予激
励对象名单、授予期权数量及行权价格的公告》（公告编号：2023-63）。
三、审议通过《关于向公司 2023 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权
的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》《广西柳工机械股份 有限 公司
股票期权激励计划管理办法》的相关规定以及公司 2022 年度股东大会的授权，董事会
认为本次激励计划的首次授予条件已经成就，同意确定本次激励计划首次授予日为
权价格为 7.10 元/股。
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柳工董事会公告
作为激励对象的关联董事曾光安先生、黄海波先生、文武先生回避表决 ，其 他非
关联董事郑津先生、苏子孟先生、董佳讯先生、王建胜先生、李嘉明先生、 陈雪 萍女
士、邓腾江先生、黄志敏女士参与表决。
表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对该项议案出具了无异议的独立意见。
该 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 同 时 在 《中 国 证 券报 》 《 证 券时 报 》 及巨 潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象首次
授予股票期权的公告》（公告编号：2023-64）。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
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