证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2023089
深圳市科陆电子科技股份有限公司
第九届董事会第一次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
一次（临时）会议通知于 2023 年 6 月 26 日以书面及电子邮件等方式发出，全体
董事确认收到该通知并同意豁免本次董事会提前 5 日通知，会议于 2023 年 6 月
董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中独立董事姜齐荣先生、李建林先生以
通讯方式参加投票表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，与会董事一
致推举董事伏拥军先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》、
《公司章程》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的
规定。
与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；
同意选举伏拥军先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期三年
（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；
鉴于公司董事会进行了换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开
展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会《议事规则》等的相关规定，同意
选举如下董事为第九届董事会各专门委员会委员（简历见附件）：
审计委员会：谢东明先生（独立董事）、姜齐荣先生（独立董事）、吴德海
先生，谢东明先生为召集人；
战略委员会：伏拥军先生、周云福先生、姜齐荣先生（独立董事）、李建林
先生（独立董事）、职帅先生，伏拥军先生为召集人；
薪酬与考核委员会：姜齐荣先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、
李建林先生（独立董事）、张铭先生、骆文辉女士，姜齐荣先生为召集人；
提名委员会：李建林先生（独立董事）、谢东明先生（独立董事）、伏拥军
先生，李建林先生为召集人。
上述委员会人员及其构成符合有关规范性文件、《公司章程》等的要求，上
述委员会委员任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
同意聘任周涵先生（简历见附件）为公司总裁，任期三年（从董事会审议通
过之日起至第九届董事会任期届满）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；
同意聘任谢伟光先生（简历见附件）为公司财务总监，任期三年（从董事会
审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
同意聘任黄幼平女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期三年（从董事
会审议通过之日起至第九届董事会任期届满）。黄幼平女士持有深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书。
黄幼平女士联系方式如下：
办公电话：0755-26719528
办公传真：0755-26719679
电子邮箱：huangyouping@szclou.com
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦22楼
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对以上聘任高级管理人员事项发表的独立意见详见 2023 年 6 月 27
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
。
同意聘任古文女士、张小芳女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助
董事会秘书履行职责，任期三年（从董事会审议通过之日起至第九届董事会任期
届满）。
古文女士、张小芳女士联系方式如下：
办公电话：0755-26719528
办公传真：0755-26719679
电子邮箱：guwen@szclou.com、zhangxiaofang@szclou.com
通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦 22 楼
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳市科陆电子科技股份有限公司
董事会
二○二三年六月二十六日
附件：简历
年7月至2012年7月，任美的集团制冷家电集团压缩机事业部副总裁兼研发中心
主任；2012年7月至2016年12月，任美的集团压缩机事业部副总经理；2016年12
月至2017年7月，任美的集团环境电器事业部总经理；2017年7月至今，任美的
集团工业技术事业群（原机电事业部）总裁；2021年9月17日至今担任美的集团
副总裁。
截至本公告披露日，伏拥军先生未持有公司股份，除在美的集团（包括其
子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事
的情形。
硕士研究生学历。曾任国信证券有限责任公司投资银行总部深圳一部高级经理、
业务董事，深圳市机场股份有限公司董事会秘书，深圳市机场（集团）有限公
司投资发展部部长，深圳市远致投资有限公司副总经理等职务。现任公司董事，
深圳市资本运营集团有限公司副总经理。
截至本公告披露日，周云福先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集
团有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监
会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被
执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》规定不得担任董事的情形。
学历。2005年加入美的集团，曾任冰箱事业部财务经理、厨房电器事业部财务
经理、家用空调事业部财务经理、原暖通与楼宇事业部财经总监。现任美的集
团工业技术事业群财经总监。
截至本公告披露日，吴德海先生未持有公司股份，除在美的集团（包括其
子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事
的情形。
士研究生学历。曾任黑龙江省委组织部选调生，深圳市华景管理咨询有限公司
要素市场研究中心负责人，深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市远致投资
有限公司）战略研究部经理、资本运作部经理、资产管理部经理等职务。现任
深圳市资本运营集团有限公司资产管理部高级经理。
截至本公告披露日，张铭先生未持有公司股份，除在深圳市资本运营集团
有限公司（包括其子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公
司章程》规定不得担任董事的情形。
学历。2006年加入美的集团，曾任生活电器事业部人力资源经理、营运经理，
家用空调事业部人力资源经理，美的学院院长。现任美的集团工业技术事业群
人力资源总监。
截至本公告披露日，骆文辉女士未持有公司股份，除在美的集团（包括其
子公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共
和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规
范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事
的情形。
历。2018年加入美的集团，曾任美的集团总裁办总监。现任美的集团工业技术
事业群营运总监。
截至本公告披露日，职帅先生未持有公司股份，除在美的集团（包括其子
公司）任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和
国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任董事的
情形。
学会计学博士。天津财经大学会计学院教师，教授，硕士生导师；天津市园林
规划设计研究总院有限公司独立董事。
截至本公告披露日，谢东明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。
教授，已取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。1992年7月于清华大学
电机系本科毕业，获工学学士学位；1997年7月博士毕业后留校任教。现为清华
大学电机系教授，主要研究方向为电力电子化电力系统稳定分析与控制技术、
柔性交直流输配电技术、新能源发电技术、微电网技术、现代电能质量分析与
控制。现任北京市九州风神科技股份有限公司独立董事、北京殷图网联科技股
份有限公司独立董事、石家庄科林电气股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，姜齐荣先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。
曾任中科院电工所副研究员，副组长；中国电力科学研究院储能所科室主任，
教授级高级工程师。现任职于北方工业大学，教授，储能技术研究院院长、博
导。
截至本公告披露日，李建林先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》规定不得担任独立董事的情形。
大学硕士学历。2015年加入公司，2017年担任无锡陆金新能源科技有限公司总
经理，2018年担任公司储能事业部海外营销总监，2019年担任公司储能事业部
副总经理，2021年担任公司储能事业部常务副总经理，2023年担任公司储能事
业部总裁。现任公司总裁。
截至本公告披露日，周涵先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未被
中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性
文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。
曾任美的集团股份有限公司空调事业部海外营销公司财务经理、中央空调事业
部财务部长，奥克斯集团有限公司空调事业部财务总监，主力智业（深圳）电
器实业有限公司董事兼财务总监，美的集团股份有限公司生活电器事业部财务
部长等职务。现任公司财务总监。
截至本公告披露日，谢伟光先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份
的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范
性文件以及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情形。
曾任江苏紫天传媒科技股份有限公司独立董事，深圳市赛为智能股份有限公司
独立董事。2005年迄今在本公司任职，现任公司董事会秘书，深圳市法本信息
技术股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，黄幼平女士持有公司210,000股股份，与持有公司5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情
形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单，不存在《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》规定不
得担任董事会秘书的情形。
国际注册内部审计师。2011 年 12 月开始任职于公司审计部，2012 年 9 月至今任
职于公司证券部，现任公司证券事务代表。
古文女士已于 2013 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
任职资格符合相关规定。截至本公告披露日，古文女士持有公司 35,000 股股份，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司证券事务
代表的情形。
曾任广州广电运通金融电子股份有限公司证券事务主管，2018年6月加入公司，
现任公司证券事务代表。
张小芳女士已于 2015 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》，任职资格符合相关规定。截至本公告披露日，张小芳女士未持有公司股份，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的不得担任公司证券事务
代表的情形。
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