证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2023-029
筑博设计股份有限公司
关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
限售期符合解除限售条件的激励对象共计 63 人，可解除限售的限制性股票数量为
上市流通的公告，敬请投资者注意。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开第四
届董事会第十七次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制
性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关情况 公告如
下：
一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序
设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑
博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事就该 激励计
划相关议案发表了独立意见，财务顾问上海信公轶禾企业管理咨询有限公司出具了
《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报
告》，上海君澜律师事务所出具了《关于筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激
励计划（草案）之法律意见书》。
同日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<筑博设计股份有限
公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<筑博设计股份有
限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<筑博设计
股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。详见公司于 2021
年 3 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
期为 2021 年 3 月 16 日至 2021 年 3 月 27 日。监事会于 2021 年 4 月 6 日披露了《监事
会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。详见
公司于 2021 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于<筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同时，公司 根据内
幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2021 年限制性股票激励计
划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。详见公司于 2021 年 4
月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单及权益数量、授
予价格的议案》《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的
议案》。监事会对授予激励对象名单进行了核实并发表了同意的意见，公司独 立董事
发 表 了 同 意 的 独 立 意 见 。 详 见 公 司 于 2021 年 6 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
向 68 名激励对象授予 2,930,000 股限制性股票，授予价格为 12.37 元/股。
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对 上述议
案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
部分限制性股票的议案》，股东大会同意上述回购注销事项。公司于同日在巨 潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告》。2022 年 6 月 30 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事项已经完成，公司于同日在 巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销部分限制性股票完成的公
告》。
二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票回购价格和数量的议案》《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，公司独立董事对上述两个议案均发表了独立 意见，
公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意见书。
于回购注销部分限制性股票的议案》，股东大会同意上述回购注销事项。公司 于同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销部分限制性股票减
少注册资本暨通知债权人的公告》。2023 年 6 月 21 日，经中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的回购注销事项已经完成，公 司于同
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于回购注销部分限制性股票
完成的公告》。
七次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》，公司独立董事对上述议案发表了独立意见，监事会发表了 核查意
见，财务顾问出具了独立财务顾问报告，律师事务所出具了法律意见书。
二、关于激励计划第一个解除限售期的解除限售条件成就的相关情况
（一）第一个限售期届满的说明
根据《激励计划》的规定，公司向激励对象授予的第一个解除限售期为自 限制性
股票上市日起 24 个月后的首个交易日起至限制性股票上市日起 36 个月内的最后一个
交易日当日止，可申请解除限售比例为 30%。
公司激励计划的授予日为 2021 年 6 月 11 日，股票上市日为 2021 年 6 月 24 日。公
司激励计划授予的限制性股票第一个限售期将于 2023 年 6 月 26 日届满。
（二）满足解除限售条件情况说明
根据公司《激励计划》的规定，解除限售期内同时满足下列条件时，激励 对象获
授的限制性股票方可解除限售：
是否达到解除限售条件的
第一个解除限售期解除限售条件
说明
（一）本公司未发生如下任一情形：
否定意见或者无法表示意见的审计报告；
公司未发生前述情形，满
出具否定意见或无法表示意见的审计报告；
足解除限售条件。
章程》、公开承诺进行利润分配的情形；
（二）激励对象未发生如下任一情形：
适当人选；
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 形，满足解除限售条件。
理人员的情形；
（三）公司层面的业绩考核要求： 经信永中和会计师事务所
本激励计划在 2021 年-2024 年会计年度中，分年度对公 （特殊普通合伙）审计，
司的业绩指标进行考核，以达到业绩考核目标 作为激励 公司 2020 年、2021 年、
对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划 业绩考核 2022 年扣除非经常性损益
目标如下表所示： 且剔除本次及其它激励计
解除限售期 业绩考核目标 划股份支付费用的净利润
分 别 为 7,945.64 万 元 、
公司需满足以下两个条件之一：1、以 2020 年净 11,523.83 万 元 、9,929.83
利润为基数，2021 年、2022 年净利润增长率分
第一个解除 万元，以 2020 年扣除非经
别不低于 5%、10%；2、以 2020 年营业收入为
限售期 常性损益且剔除本次及其
基数，2021 年、2022 年营业收入增长率分别不
低于 5%、10%。 它激励计划股份支付费用
的 净 利 润 为 基 数 ， 2021
公司需满足以下两个条件之一：1、以 2020 年净
年、2022 年扣除非经常性
第二个解除 利润为基数，2023 年净利润增长率不低于
损益且剔除本次及其它激
限售期 18%；2、以 2020 年营业收入为基数，2023 年
营业收入增长率不低于 18%。 励计划股份支付费用的净
利 润 增 长 率 分 别 为
第三个解除 公司需满足以下两个条件之一：1、以 2020 年净 45.03%、24.97%。
限售期 利润为基数，2024 年净利润增长率不低于
前述指标满足第一个解除
营业收入增长率不低于 28%。 限售期“以 2020 年净利润
注：上述“净利润”指经审计的归属于上市公司股东扣除非经常性 为基数，2021 年、2022 年
损益的净利润，且剔除本次及其它激励计划股份支付费用影响 净利润增长率分别不低于
的数值作为计算依据。上述“营业收入”指经审计的上市公司营业 5% 、10%” 的 业 绩考核目
收入。 标，满足解除限售条件。
（四）激励对象所在业务单元层面的绩效考核要求：
本激励计划在 2021 年-2024 年会计年度中，除分年度对
公司的业绩目标进行考核外，还分年度对激励 对象所在
业务单元的业绩目标进行考核，并以达到激励 对象所在
业务单元业绩考核目标作为激励对象当年度的 解除限售
条件之一。激励对象所在业务单元的考核根据 公司内部
经营业绩考核相关制度实施。具体如下：
解除限售期 业绩考核目标
根据公司内部经营业绩考
激励对象所属业务单元 2021 年、2022 年
第一个解除限售期 核结果，激励对象所属业
业绩考核目标完成
务单元 2021 年、2022 年
激励对象所属业务单元 2023 年业绩考核 业绩考核目标完成，满足
第二个解除限售期
目标完成
解除限售条件。
激励对象所属业务单元 2024 年业绩考核
第三个解除限售期
目标完成
若各解除限售期内，激励对象所在业务单元当 期业绩水
平达到业绩考核目标条件的，业务单元层面解 除限售系
数为 100%；激励对象所在业务单元当期业绩水平未达到
业绩考核目标条件的，业务单元层面 解除 限 售 系 数 为
（五）激励对象个人层面的绩效考核要求：
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考 核相关制
度实施。激励对象个人绩效评价结果分为“A” 、 “B” 、
“C”、“D”四个等级。
绩效评价结果 A B 本次符合解除限售条件激
C D
个人层面解除限售系数 100% 90% 80% 0% 励对象共 63 名，个人层面
绩效评价结果均为“A” ，
个人层面解除限售系数为
在公司业绩目标和激励对象所在业务单元业绩 考核目标
达成的前提下，激励对象当年实际解除限售的 限制性股
件。
票数量=个人当年计划解除限售的数量×业务 单元层面解
除限售系数×个人层面解除限售系数。激励对象考核当
年不能解除限售的限制性股票，由公司以授予 价格回购
注销。
综上所述，董事会认为《激励计划》设定的第一个解除限售期解除限售条 件已经
成就，根据公司 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照《激励计
划》的相关规定为符合条件的 63 名激励对象办理解除限售相关事宜。
三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异
会议，审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议
案》《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量及授予价格的议
案》。同意本激励计划授予的激励对象人数由 71 人调整为 68 人，授予的限制性股票
总量由 299.00 万股调整为 293.00 万股，因 2020 年度利润分配， 公司应对本激励计划
的授予价格进行相应的调整，本激励计划授予价格由 12.87 元/股调整为 12.37 元/ 股，
并同意授予日为 2022 年 6 月 11 日。详见公司于 2022 年 6 月 12 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo. com.cn）披露的相关公告。
会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对 2 名激励对象已
获授但尚未解除限售的限制性股票合计 60,000 股进行回购注销。公司独立董事对上述
议案发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，律师事务所出具了法律意 见书。
详见公司于 2022 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
二次会议，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票回购价格和数量的议案》《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，同意本激励计划授予的限制性股票回购价格由
名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 208,000 股（调整后）进行回购注
销。公司独立董事对上述两个议案均发表了独立意见，公司监事会发表了核查 意见，
律 师 事 务 所 出 具 了 法 律 意 见 书 。详 见 公 司 于 2022 年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo. com.cn）披露的相关公告。
除上述调整外，本激励计划与公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的激励计
划不存在差异。
四、本次限制性股票解除限售的具体情况
本次可解除 剩余未解除 可解除限售数
获授的限制
限售的限制 限售的限制 量占获授的限
姓名 国籍 职务 性股票数量
性股票数量 性股票数量 制性股票数量
(万股)
（万股） （万股） 的比例（%）
副总经理、
陈绍锋 中国香港 4.80 1.44 3.36 30%
董事会秘书
分公司副总
陈皓 德国 12.80 3.84 8.96 30%
经理
核心骨干人
萧稳航 中国香港 8.00 2.40 5.60 30%
员
中层管理人员及核心骨干人员
（60 人）
合计 438.40 131.52 306.88 30%
注：1、上表中限制性股票数量均为 2021 年度权益分派（每 10 股转增 6 股）实施后数量。
其本次可解除限售的限制性股票数量超出其持股总数 25%的部分将计入高管锁定股，同时，还须遵
守中国证监会及深圳证券交易所关于董事、高级管理人员买卖公司股票的相关规定以及董事、高
级管理人员所作的公开承诺。
致。
五、独立董事意见
独立董事认为：经核查，本次解除限售事项符合《上市公司股权激励管理 办法》
（以下简称“《管理办法》”）及公司《激励计划》等有关解除限售的相关规 定。公
司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生《激励计划》中规定的不得解除 限售的
情形。公司的经营业绩、激励对象及其个人绩效考核等实际情况均符合《激励 计划》
中对第一个解除限售期解除限售条件的要求和相关法律法规的规定，不存在侵 犯公司
及全体股东利益的情况。公司《激励计划》第一个解除限售期的解除限售条件 已经达
成，63 名激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售限制性股票数量与其在考核年
度内个人绩效考核结果相符。因此，我们同意公司按照激励计划的相关规定为 63 名激
励对象办理相应的解除限售事宜。
六、监事会意见
监事会认为：根据《管理办法》、公司《激励计划》等有关规定，公司 2021 年限
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，63 名激励对象符合解除
限售条件，可解锁限制性股票数量与其在考核年度内个人考核结果相符，其作 为本次
可解锁的激励对象主体资格合法、有效。监事会同意公司为激励对象办理第一 个解除
限售期的解除限售相关事宜。
七、法律意见书的结论性意见
上海君澜律师事务所认为：根据 2021 年第二次临时股东大会对董事会的授权，截
至本法律意见书出具之日，本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权；公 司本次
激励计划第一个限售期已届满，解除限售条件已成就，本次解除限售的人数及 数量符
合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司已按照上述规定履行了现阶 段应履
行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
八、独立财务顾问意见
独立财务顾问认为：筑博设计 2021 年限制性股票激励计划本次可解除限售的激励
对象均符合公司《激励计划》规定的解除限售所必须满足的条件。本次解除限 售事项
已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》
《自律监管指南》等法律法规及《激励计划》的相关规定，不存在损害上市公 司及全
体股东利益的情形。
九、备查文件
划解除限售相关事项之法律意见书》；
制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项之独立财务顾问报
告》。
特此公告。
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