通化金马药业集团股份有限公司独立董事
关于第十届董事会 2023 年第三次临时会议相关事项发表的
独立意见
于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》、
《关于选举公司第十一届董事会
独立董事的议案》等相关事项。
根据《公司法》、
《证券法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《通化金马药业集团股份
有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为通化金马的独立
董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，认真审阅了《关于选举公司
第十一届董事会非独立董事的议案》、
《关于选举公司第十一届董事会独立董事的
议案》等相关材料，就上述事项发表独立意见如下：
公司本次董事会换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，
被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗
位的职责要求，未发现有《公司法》、
《公司章程》、
《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》规定不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监
督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证
券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司董事会对董事候选
人的提名、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害股东
的权益。
综上所述，我们同意提名张玉富先生、张皓琰女士、魏英杰女士、王欢先生、
周强先生、荆宇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人；陈启斌先生、吕
桂霞女士、韩嘉君女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。同意将该议案提
交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。其中，三名独立董事候选人资格尚需
报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。
独立董事：陈启斌 赵微 吕桂霞
首页
微信公众号
证券之星APP
