唐人神集团股份有限公司监事会
关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象
发行股票相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，唐人神集团股份有
限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司 2023 年度以简易程序
向特定对象发行股票的相关文件后，发表书面审核意见如下：
华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范
性文件规定的关于公司以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件；
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等相关
法律、法规及规范性文件的规定，发行方案切实可行，有利于增强公司的核心竞
争力与持续盈利能力，不存在损害公司及中小股东利益的情形；
案的论证分析报告》综合考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况
等情况，充分论证了本次发行实施的背景和目的，本次发行对象的选择范围、数
量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发
行方式的可行性，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形；
票募集资金使用的可行性分析报告》，本次发行募集资金投资项目符合国家相关
政策和法律法规，符合未来公司整体发展战略规划，具有必要性和可行性；
使用情况报告》，并已聘请符合《中华人民共和国证券法》等相关规定的会计师
事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告，公司严格遵守中国证券监督管理委
员会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放及使用的相关规定，已披露的募
集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金存放及使用违规的情
形；
定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的填补回
报措施，且公司控股股东、实际控制人、全体董事和高级管理人员对此作出了承
诺。我们认为公司拟采取的填补措施可有效降低本次发行对公司即期收益的摊薄
作用，充分保护公司股东特别是中小股东的利益；
法律、法规、《公司章程》的相关规定。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇二三年六月二十五日
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