证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-050
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监
事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 21 日以书
面、邮件方式发出通知，于 2023 年 6 月 26 日以通讯表决方式召开，
会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会
议，公司监事会主席郏静洪先生主持本次会议。本次会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢
集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
易预计的议案》；
经审议，监事会认为本次关联交易定价公允合理，未违反公开、
公平、公正的原则，符合关联交易相关规则，不存在损害公司利益及
股东利益的情况，监事会同意本次交易。
本议案涉及关联交易事项，公司监事陶士君因担任黄石新兴管业
有限公司董事而构成本议案的关联方，对本议案回避表决。
具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
案》；
监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连
续多年为公司提供审计服务， 2023 年度公司拟变更会计师事务所。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货
相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与
公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会
损害公司中小股东利益。
因此，公司监事会同意聘用毕马威华振会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度财务审计机构、内部控制审计机构，费用合
计不超过人民币 425 万元。
具体内容详见于同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于拟变更会计师事务所的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
公司第十届监事会第二次会议决议。
特此公告。
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