证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-049
中信泰富特钢集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 21 日以书
面、传真、邮件方式发出通知，于 2023 年 6 月 26 日以通讯表决方式
召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司监事、高级
管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的
召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集
团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经到会董事审议表决，通过了如下决议：
为保证公司生产经营的稳定运行，公司结合 2023 年前期实际发
生的关联交易情况，在对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，
公司预计与关联方江阴兴澄马科托钢球有限公司之间需增加关联交
易销售和提供劳务额度 52,000 万元和 900 万元；预计与关联方黄石
新兴管业有限公司之间需增加关联交易销售额度 5,000 万元；预计与
关联方江阴兴澄马科托钢球有限公司之间需增加关联交易采购额度
生产经营活动所必需，交易价格公允、公平、公正，不存在损害公司
及股东利益的情形。
本议案涉及关联交易事项，公司董事罗元东因担任江阴兴澄马科
托钢球有限公司董事而构成本议案的关联方，对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于新增 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为
公司提供审计服务，2023 年度公司拟变更为公司提供审计服务的会
计师事务所。公司就变更会计师事务所事宜与前任的会计师事务所进
行了充分沟通，前任的会计师事务所对变更事宜无异议。公司拟聘请
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年财务审
计机构、内部控制审计机构，审计费用合计拟不超过 425 万元。
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货
相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与
公司和公司关联人无关联关系，不影响在公司事务上的独立性，不会
损害公司中小股东利益。
公司独立董事对本次聘任会计师事务所进行了事前认可并发表
了独立意见。此项议案需提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于拟变更会计师事务所
的公告》。
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司董事会同意于 2023 年 7 月 12 日召开公司 2023 年第三次临
时股东大会审议《关于拟变更会计师事务所的议案》。具体内容详见
同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年第三次
临时股东大会的公告》。
该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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