证券代码：000004 证券简称：ST 国华 公告编号：2023-035
深 圳国华网安科技股份有限公司
第 十 一 届 董 事 会 2023 年 第 三 次 临 时 会 议 决 议
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2023
年第三次临时会议于 2023 年 6 月 25 日在深圳市福田区梅林街道孖岭社区凯丰路
月 21 日以电子邮件形式发出。会议由公司董事长黄翔先生主持，应到董事 5 名，
实到 5 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
详见公司同日披露的《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改
报告》（公告编号：2023-037）。
表决情况： 赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳国华网安科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月二十七日
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