证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2023062
福建广生堂药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2023 年 6 月 21 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2023 年 6 月 25 日在
福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园
二期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先
生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，监事会成员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于签订<机器设备购销合同>暨关联交易的议案》
基于公司业务发展需要，为缩短生产设备采购周期和磨合调试周期，保障抗
新冠创新药和在研包芯片产品的快速商业化生产，董事会同意公司与福建瑞泰来
医药科技有限公司（简称“瑞泰来”）签订《机器设备购销合同》，购买瑞泰来拥
有的部分生产设备，交易金额（含税）合计人民币 1,400 万元。
表决结果：有效表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事
李国平先生、李国栋先生、叶理青女士回避表决。
独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
保荐机构兴业证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订<机器
设备购销合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2023064）。
三、备查文件
备购销合同》暨关联交易的核查意见；
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
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