股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2023-049
桐昆集团股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）第九
届董事会第二次会议通知于 2023 年 6 月 16 日以书面或邮件、电话等方
式发出，会议于 2023 年 6 月 26 日在桐昆股份总部会议室以现场结合通
讯表决的方式召开，会议应到董事十一名,实到董事十一名。会议由公司
董事长陈蕾女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过
如下决议：
一、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于启动泰昆
石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体化项目的议案》。具体详见公
司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《桐昆集
团股份有限公司关于启动泰昆石化（印尼）有限公司印尼北加炼化一体
化项目的公告》（公告编号：2023-050）。根据《公司法》及《公司章
程》等法律法规的规定，该项目需股东大会审议批准后方可实施。
二、以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2023
年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
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