证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2023-041
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
十届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）十届十五
次董事会于 2023 年 6 月 15 日以邮件方式发出会议通知，于 2023 年 6
月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席
会议董事 11 名，实际出席会议董事 11 名。公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。
出席会议董事逐项审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
同意公司注册资本由本次向特定对象发行股票之前的
详见公司同日披露的《关于变更公司注册资本的公告》
（公告编号：
临 2023-043）
。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
同意对《公司章程》部分条款的修订。
详见公司同日披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》
（公
告编号：临 2023-044）、
《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司章程》
。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
的议案》
同意根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额对募投项目
拟投入的募集资金金额进行调整。
详见公司同日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资
金金额的公告》
（公告编号：临 2023-045）
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
四、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2023-046）
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
五、审议通过《关于董事会决策重点事项清单的议案》
同意董事会决策重点事项清单，并授权董事长根据法律法规、
《公
司章程》和公司治理实际情况，动态调整董事会决策重点事项清单。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意于 2023 年 7 月 12 日召集召开公司 2023 年第三次临时股东大
会，审议相关议案。
详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通
知》
（公告编号：临 2023-047）
。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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