证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2023-064
陈克明食品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开日期和时间：2023年6月26日（星期一）下午3:00
（2）互联网投票的日期和时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间2023年6月26日上午9:15—9:25；9:30—
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年6月26日上午9:15
至下午3:00期间的任意时间。
检验大楼四楼会议室。
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共22人，代表有表决权股份总数为
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东2人，代表有表决权股份总数92,307,387股，占上市公司
有表决权股份总数的28.63%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东20人，代表有表决权股份总数23,543,900股，占上市公
司有表决权股份总数的7.30%。
公司全体董事和监事出席本次会议，部分高管列席本次会议。启元律师事务
所夏鹏、傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具
法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案并采用记名投票方式进行了现场表决和网
络投票表决，审议了如下议案：
（一）《关于补选非独立董事的议案》
表决结果：同意 115,702,487 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.87%；
反对 145,600 股，占出席会议有效表决股份数的 0.13%；弃权 3,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议
事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通
过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 888,900 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 85.66%；反对 145,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 14.03%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者有效表决股份数的 0.31%。
（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 115,702,487 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.87%；
反对 145,600 股，占出席会议有效表决股份数的 0.13%；弃权 3,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议
事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通
过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 888,900 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 85.66%；反对 145,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 14.03%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者有效表决股份数的 0.31%。
（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 115,702,487 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.87%；
反对 145,600 股，占出席会议有效表决股份数的 0.13%；弃权 3,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议
事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通
过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 888,900 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 85.66%；反对 145,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 14.03%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者有效表决股份数的 0.31%。
（四）《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 115,702,487 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.87%；
反对 145,600 股，占出席会议有效表决股份数的 0.13%；弃权 3,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议
事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通
过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 888,900 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 85.66%；反对 145,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 14.03%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者有效表决股份数的 0.31%。
（五）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 115,702,487 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.87%；
反对 145,600 股，占出席会议有效表决股份数的 0.13%；弃权 3,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议
事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通
过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 888,900 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 85.66%；反对 145,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 14.03%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者有效表决股份数的 0.31%。
（六）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 115,702,487 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.87%；
反对 145,600 股，占出席会议有效表决股份数的 0.13%；弃权 3,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议
事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通
过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 888,900 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 85.66%；反对 145,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 14.03%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者有效表决股份数的 0.31%。
（七）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 115,702,487 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.87%；
反对 145,600 股，占出席会议有效表决股份数的 0.13%；弃权 3,200 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。本议案为普通决议
事项，已获得出席本次会议有表决权股份总数的 1/2 以上同意，该项议案表决通
过。
其中，中小投资者表决情况为：同意 888,900 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 85.66%；反对 145,600 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 14.03%；弃权 3,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
投资者有效表决股份数的 0.31%。
上述议案已经 2023 年 6 月 9 日召开的第六届董事会第十一次会议及第六届监
事会第十次会议审议通过。相关公告已于 2023 年 6 月 10 日披露在巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师夏鹏、傅怡堃出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》
的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东
大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
年第三次临时股东大会会议决议》；
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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