证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2023-037
苏州易德龙科技股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议的通知已于 2023 年 6 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 6 月 25 日
上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人（其中独立董
事巢序先生、马红漫先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议，
会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于公司为境外墨西哥子公司继续提供担保的议案》
会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司为境外墨西
哥子公司继续提供担保的议案》。
（二）审议通过了《关于公司为境外罗马尼亚子公司提供担保的议案》
会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司为境外罗马
尼亚子公司提供担保的议案》。
（三）审议通过了《关于召开公司 2023 年度第二次临时股东大会的议案》
会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开公司 2023 年
度第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
苏州易德龙科技股份有限公司董事会
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