证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2023-20
国药集团一致药业股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一
次临时股东大会的议案》。
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等
的规定。
现场会议时间：2023年7月21日（星期五）下午2:30；
网络投票时间：2023年7月21日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 具 体 时 间 为 2023 年 7 月 21 日
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（1）截至2023年7月14日（星期五）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全
体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
案》
议通过，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2023年6月27日于《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
计票。
三、现场会议登记等事项
（1）法人股东出席现场会议的，符合条件的法人股东的法定代表人
持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持有法定代表人授权委
托书和本人身份证。
（2）个人股东出席现场会议的，符合条件的自然人股东应持股东证
券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。
（3）异地股东可用邮件、传真或信函方式登记，不接受电话登记。
药业大厦6楼）。
箱：gyyz0028@sinopharm.com；传真：0755-25195435。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：2023年第一次临时股东大会授权委托书
国药集团一致药业股份有限公司董事会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可通过深
圳证券交易所交易系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票。网络投票程序如下：
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查
阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
国药集团一致药业股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人出席2023年7月21日在深圳市
福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室召开的公司2023年第一次
临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股种类：□ A 股 □B 股
委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名： 委托书签发日期： 年 月 日
（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）
本次股东大会提案表决意见
备注
该列打勾
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于改聘 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议
案》
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