证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2023-035
张家港海锅新能源装备股份有限公司
本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十次会议于 2023 年 6 月 15 日以书面方式发出通知，并于 2023 年 6 月 26 日在公
司会议室以现场方式举行。本次会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事
会主席蒋伟先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
费用的自筹资金的议案》
公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过六个月，不会影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在
损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司以募集资金置换已投
入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公
告》（2023-036）。
公司本次调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期限，符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规
及公司《募集资金专项管理制度》的规定，有利于合理利用闲置资金，提高资金
使用效率，增加投资收益。同意本次调整闲置募集资金进行现金管理的额度和期
限的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的公告》（2023-037）。
金等额置换的议案》
使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项目所需资金有利于提高募集资
金使用的灵活度，提升公司整体资金运作效率，降低资金使用成本，不影响募集
资金投资计划的正常进行，不存在变相变更募集资金用途的情形，亦不存在损害
公司和股东利益的情形。同意公司使用银行承兑汇票（或背书转让）支付募投项
目所需资金并以募集资金进行等额置换。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》
（2023-038）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获通过。本议案尚需
提交公司股东大会审议。
修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）
的《监事会议事规则》。
特此公告。
张家港海锅新能源装备股份有限公司监事会
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