证券代码：300645 证券简称：正元智慧 公告编号：2023-050
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
浙江正元智慧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议于 2023 年 6 月 21 日 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2023
年 6 月 16 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈
坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会同意公司向银行申请综合授信额度，具体情况如下：
向中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行申请不超过人民币 30,000 万元的
综合授信额度；向中信银行股份有限公司杭州市余杭支行申请不超过人民币 16,000
万元的综合授信额度；向中国银行股份有限公司杭州市余杭支行申请不超过人民币
不超过人民币 6,500 万元的综合授信额度；向宁波银行股份有限公司杭州市海创园
支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度；向浙商银行股份有限公司杭州
分行申请不超过人民币 8,500 万元的综合授信额度；向招商银行股份有限公司杭州
分行申请不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度；向广发银行股份有限公司杭州
分行申请不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度；向渤海银行股份有限公司杭州
分行申请不超过人民币 13,000 万元的综合授信额度；向江苏银行股份有限公司杭
州分行营业部申请不超过人民币 9,000 万元的综合授信额度；向浙江杭州余杭农村
商业银行股份有限公司科技城支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度；
向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额
度；向北京银行股份有限公司杭州余杭支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授
信额度；向华夏银行股份有限公司杭州分行申请不超过人民币 10,000 万元的综合
授信额度。
以上综合信用授信额度最终以上述银行实际批准的信用授信额度为准，授信期
限为 1 年，授信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、贴现、承兑、
信用证、保函、承诺等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实
际需求来确定。同时授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信
有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司
承担。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
因公司实施 2022 年年度权益分派，董事会同意根据《浙江正元智慧科技股份
有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）
》的规定及股东大会授权将公司 2021
年股票期权激励计划行权价格由 18.31 元/份调整为 18.26 元/份。
针对上述事项，公司独立董事及监事会发表了明确的同意意见。
《关于调整公司 2021 年股票期权激励计划行权价格的公告》、独立董事及监
事 会 意 见 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
三、报备文件
特此公告。
浙江正元智慧科技股份有限公司董事会
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