证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2023-18
国药集团一致药业股份有限公司
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第九届董事会第十三次会议于2023年6月13日以电话、传真
和电子邮件方式发出通知和文件材料，会议于2023年6月25日以通讯
表决方式召开。应参加会议董事10名，亲自出席会议董事10名。会议
召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议
了下列事项并形成相关决议。
一、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
公司 2022 年度权益分派已实施完毕（详见 2023 年 5 月 25 日披
露的《国药一致 2022 年年度权益分派实施公告》，公告编号 2023-17
号，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），公司总股本由 428,126,983
股增加至 556,565,077 股，注册资本由人民币 428,126,983 元增加至
结合公司的实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款
进行相应修订。具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 42,812.6983 第六条 公司注册资本为 55,656.5077
万元人民币。 万元人民币。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为 55,656.5077
人民币普通股 37,324.1383 万股，境内 股 48,521.3797 万股，境内上市外资股
上市外资股 5,488.56 万股。 7,135.1280 万股。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，同时提请股东
大会授权公司经营管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜，
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚须提交
公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议。
二、审议通过了《关于改聘 2023 年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构的议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案须提交公
司 2023 年第一次临时股东大会审议。（具体内容详见当日公告及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。（具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
