国药一致: 第九届董事会第十三次会议决议公告

来源:证券之星 2023-06-27 00:00:00
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证券代码:000028 、200028    证券简称:国药一致、一致B      公告编号:2023-18
                 国药集团一致药业股份有限公司
  本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
     公司第九届董事会第十三次会议于2023年6月13日以电话、传真
和电子邮件方式发出通知和文件材料,会议于2023年6月25日以通讯
表决方式召开。应参加会议董事10名,亲自出席会议董事10名。会议
召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议
了下列事项并形成相关决议。
     一、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
     公司 2022 年度权益分派已实施完毕(详见 2023 年 5 月 25 日披
露的《国药一致 2022 年年度权益分派实施公告》,公告编号 2023-17
号,巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn),公司总股本由 428,126,983
股增加至 556,565,077 股,注册资本由人民币 428,126,983 元增加至
     结合公司的实际情况,董事会同意对《公司章程》中的部分条款
进行相应修订。具体修订内容如下:
序号               修订前                   修订后
     第六条 公司注册资本为 42,812.6983 第六条 公司注册资本为 55,656.5077
     万元人民币。                   万元人民币。
     第二十条 公司股份总数为             第二十条 公司股份总数为 55,656.5077
     人民币普通股 37,324.1383 万股,境内 股 48,521.3797 万股,境内上市外资股
   上市外资股 5,488.56 万股。            7,135.1280 万股。
   除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变,同时提请股东
大会授权公司经营管理层负责办理后续《公司章程》备案等相关事宜,
上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
   表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案尚须提交
公司 2023 年第一次临时股东大会以特别决议审议。
    二、审议通过了《关于改聘 2023 年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构的议案》
   表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案须提交公
司 2023 年第一次临时股东大会审议。(具体内容详见当日公告及巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
    三、审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的
议案》
   表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见
当日公告及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)
   特此公告。
                     国药集团一致药业股份有限公司董事会

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